浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2019〕700號

被告人施某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3303281985********，漢族，文化程度大專，中共黨員，曾系杭州**實(shí)業(yè)有限公司實(shí)際控制人，戶籍地浙江省文成縣**鄉(xiāng)**村。因本案于2018年12月10日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，于同年12月15日被依法取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月2日被依法逮捕。

被告人黃某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4330251971********，苗族，文化程度初中，曾任杭州**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，戶籍地湖南省麻陽苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年3月31日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，后經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人施某甲、黃某甲涉嫌集資詐騙罪于2019年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次共計(jì)一個(gè)半月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月28日，杭州**實(shí)業(yè)有限公司注冊成立，（以下簡稱**公司，注冊時(shí)地址為杭州市西湖區(qū)**路**號**號樓**室，案發(fā)前地址變更為杭州市西湖區(qū)**路**號**大廈**室）。公司成立之后，在未取得金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)與備案的情況下，開發(fā)了“**金服”平臺，在平臺上發(fā)布投資理財(cái)信息，承諾理財(cái)年回報(bào)利率9%-15%，向社會不特定人群吸收公眾存款。截止2018年8月13日，“**金服”平臺共向39,228名社會不特定公眾非法集資，共計(jì)人民幣696,193,010.17元，造成9,530名投資人損失共計(jì)人民幣145,109,713.41元。

?2017年6月14日，被告人施某甲出資人民幣2350萬元從上海**金融信息服務(wù)有限公司收購**公司，雇傭被告人黃某甲為公司的法人代表，自己為公司的實(shí)際控制人。繼續(xù)利用公司開發(fā)的“**金服”平臺，以其購買的空殼公司，**（中國）融資租賃有限公司、福建**融資租賃有限公司、**（廈門）資產(chǎn)管理有限公司為虛假標(biāo)的吸收公眾資金。2017年9月22日，被告人施某甲以人民幣68,209,729.90元的價(jià)格將**公司出售給劉某某（在逃）。將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中的57,562,249.82元用于歸還**公司前期借款。施某甲實(shí)控時(shí)期，其使用**公司非法募集資金購買個(gè)人住房、投資醫(yī)療轉(zhuǎn)運(yùn)公司、個(gè)人資金拆借等。被告人黃某甲受施某甲雇傭，積極履行法人職責(zé)，簽署公司文件、辦理銀行卡供公司非法集資使用，從中非法獲利104.5萬元。2017年6月14日至2017年9月21日黃某甲擔(dān)任**公司法定代表人時(shí)期向出借人吸收資金54,730,673.73元，向出借人兌付資金48,000,494.05元，資金收支凈額為-28,881,111.02元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)、投資合同、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、協(xié)助查封通知書、扣押清單、工商登記資料、情況說明、審計(jì)報(bào)告、戶籍證明等；

2.證人證言：證人吳某甲、沈某某、陳某甲、蔣某某、章某某、陳某乙、鐘某某、華某某、繆某某、周某乙、蔡某某、蘆某某、姜某某、徐某某、王某甲、吳某乙、朱某某、湯某某、呂某某、王某乙、施某乙、王某丙、黃某乙等人的證言以及發(fā)立破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過；

3.被告人施某甲、黃某甲的供述和辯解及同案犯周某丙、陸某某、李某某等的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人施某甲、黃某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，犯罪數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

杭州市西湖區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢??察??員：嚴(yán)??敏

2019年12月6日

附：

1.被告人施某甲、黃某甲現(xiàn)被押于西湖區(qū)看守所。

2.隨案移送偵查卷宗18冊，審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充報(bào)告各1冊、資產(chǎn)凍結(jié)清單一份、投資人名單一份。