貴州省貴陽市南明區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕631號　

被告人施某某，化名“文金言”，男，1988年**月**日生，公民身份號碼5130291988********，群眾，漢族，初中文化，無業(yè)人員。非人大代表、政協(xié)委員。戶籍所在地及現(xiàn)住址：四川省成都市龍泉驛區(qū)**路**號**棟**單元**號。2020年5月29日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被貴陽市公安局南明分局刑事拘留，同年7月3日，因涉嫌吸收公眾存款罪，被本院依法批準(zhǔn)逮捕，次日被貴陽市公安局南明分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于貴陽市南明區(qū)看守所。

本案由貴陽市公安局南明分局偵查終結(jié)，以被告人施某某非法吸收公眾存款案，于2020年9月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年9月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年9月29日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年10月29日補查重報。

被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼????????????????

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月29日，羅某申（另處）、羅某勇（另處）、羅某偉（另處）注冊成立懷化**產(chǎn)業(yè)集團有限公司（下稱懷化**集團公司，注冊資本：3000萬元，住所地：湖南省懷化市經(jīng)開區(qū)湖南省懷化**棟**樓，法定代表人：羅某申，經(jīng)營范圍：健康產(chǎn)業(yè)管理、企業(yè)文化宣傳、企業(yè)策劃）。懷化**集團公司成立后，以投資公司健康、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的名義，承諾月收益2%的高額固定回報，采用“會員充值”模式，向社會不特定公眾大量吸收資金。

2018年11月8日，懷化**集團公司董事長、法定代表人羅某申租用貴陽市南明區(qū)**路**號**大廈**層**號，注冊設(shè)立懷化**集團公司貴陽**公司（下稱懷化**集團貴陽**公司），懷化**集團貴陽**公司成立后采用散發(fā)傳單、打電話、熟人推薦、召開推介會等方式，向社會不特定公眾以投資健康、養(yǎng)老的名義吸收資金。

被告人施某某受羅某申指派，擔(dān)任懷化**集團貴陽**公司**部負責(zé)人，通過本人或下屬業(yè)務(wù)員招攬客戶投資并從中提成，截止案發(fā)時共計向郭某某、王某某、陳某某等52人吸收資金19444142元，造成投資人實際損失共計9433542元。施某某從中提成約200000元。

2020年5月28日，施某某主動到貴陽市公安局南明分局投案，并如實供述自己涉嫌的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過、工商注冊資料、宣傳資料、會員合同、收款收據(jù)、銀行流水、會員投資登記表等；2.證人證言：證人李某某、江某某、付某某、帥某某、吳某某、杜某某的證言；3.被害人陳述：被害人郭某某、王某某、陳某某、趙某某等的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人施某某的供述與辯解、另案處理被告人羅某申的供述；5.辨認(rèn)筆錄：李某某、付某某、羅某申、郭某某等人對施某某的辨認(rèn)筆錄。

?上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人施某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人施某某與他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其主動投案，并如實供述自己涉嫌的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；其在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理；其取得部分被害人諒解，酌情可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市南明區(qū)人民法院　

檢??察??官?田茂賢

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2020年11月24日　

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附件：1.被告人現(xiàn)在處所：被告人施某某現(xiàn)羈押于貴陽市南明區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)拾冊及散卷

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份