浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕872號(hào)

被告人施某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307221963********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地浙江省***市***鎮(zhèn)***村***區(qū)**號(hào)。曾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年3月20日被永康市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)金華市公安局江南分局決定，?2019年5月2日被刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)本院決定，2019年5月24日被批準(zhǔn)逮捕。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人施某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。其間，本院于退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年底，陳某甲（另案處理）注冊(cè)成立浙江龍某乙電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱龍某乙公司）。為探尋公司新的經(jīng)營(yíng)模式，獲取相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益，2017年，陳某甲與被告人施某某、陳某乙、李某甲（均另案處理）等人合謀以所謂“商品證券化”的形式，將基因檢測(cè)項(xiàng)目打包成基因檢測(cè)產(chǎn)品與資產(chǎn)包進(jìn)行捆綁發(fā)售。具體經(jīng)營(yíng)模式為：投資人以1萬元的價(jià)格購(gòu)買1個(gè)基因檢測(cè)產(chǎn)品（實(shí)際為委托北京博奧生物有限公司檢測(cè)，成本為380元/個(gè)）后，獲取在公司電子交易平臺(tái)上以1000元/個(gè)的價(jià)格配購(gòu)20個(gè)資產(chǎn)包的資格，資產(chǎn)包可以自由交易。2017年3月-5月，陳某甲聯(lián)系北京匯智通財(cái)科技有限公司開發(fā)了“龍某甲”電子交易平臺(tái)，并進(jìn)行相關(guān)功能和參數(shù)的設(shè)置，開通電子交易終端。

為廣泛招攬投資人，被告人施某某、陳某乙、李某甲、方某某（另案處理）和陳某甲、黃某某、“馬某甲”等人（均另案處理），采用偷換概念、混淆視聽、夸大其詞等套路，通過口口相傳、微信、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、宣傳PPT等方式，向社會(huì)公眾灌輸龍某乙公司發(fā)售資產(chǎn)包是響應(yīng)黨和國(guó)家大力發(fā)展的資產(chǎn)證券化；大肆宣稱資產(chǎn)包“限量發(fā)售、循環(huán)交割、包某某尾盤”，“單邊上揚(yáng)、只漲不跌、包某某尾盤”，每日漲跌幅度為10%，漲至1萬元封頂；從而騙取投資者信任。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程中，陳某甲、陳某乙等人利用平臺(tái)軟件制造資產(chǎn)包價(jià)格不斷上揚(yáng)的假象，進(jìn)一步誘騙大量不明真相的投資者投資。而所有投資人通過平臺(tái)轉(zhuǎn)入第三方資金支付平臺(tái)的入金，由陳某甲實(shí)際掌控分配。

在龍某乙公司運(yùn)營(yíng)過程中，陳某甲、陳某乙、施某某、李某甲、黃某某、方某某、“馬某乙”等人組織嚴(yán)密，分工明確。陳某甲是董事長(zhǎng)、陳某乙是總裁，均是組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)該公司的全面工作；施某某是副總裁、李某甲是市場(chǎng)總監(jiān)、方某某是客服主管兼市場(chǎng)開發(fā)，三人與黃某某、“馬某乙”等大市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人一起負(fù)責(zé)開拓市場(chǎng)、招攬投資人進(jìn)行投資。上述成員各司其責(zé)，密切配合，推動(dòng)龍某乙公司相繼發(fā)行了三期資產(chǎn)包，先后利誘李美萍、金某某、郭某某等全國(guó)各地逾2000余某某投資人進(jìn)行投資，至案發(fā)造成投資人損失人民幣900萬元以上。同時(shí)，陳某甲、陳某乙、施某某、李某甲、黃某某、方某某、“馬某乙”等人通過傭金返還、手續(xù)費(fèi)、獎(jiǎng)金等方式獲取了巨大的非法利益。經(jīng)查明，被告人施某某獲利人民幣831600元。

2019年5月2日，被告人施某某在寧某某高速度東廬山服務(wù)區(qū)停車場(chǎng)被南京市公安局江寧分局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片、接受證據(jù)清單、技術(shù)服務(wù)合同書、基因檢測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表、善后方案復(fù)印件、技術(shù)開發(fā)合同、發(fā)票開具統(tǒng)計(jì)表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、全基因組檢測(cè)報(bào)告兩本、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬戶交易明細(xì)、公司登記基本情況、刑事判決書、抓獲經(jīng)過、人口信息、協(xié)查、情況說明、龍某乙平臺(tái)資料、股權(quán)證書等；

2.證人陳某乙、李某甲、方某某、黃某某、李某乙、畢某某、許某某、孔某某的證言；

3.被害人的陳述：李某某、金某某、郭某某、張某某、徐某某、王某甲、翁某某、王某乙、章某某、任某某等138人的陳述；

4.被告人施某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人施某某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某某系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：陳程

2019年12月5日

附：

????1.被告人施某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2.公安卷十二冊(cè)，檢察卷一冊(cè)。