四川省巴中市巴州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

巴州檢一部刑訴〔2020〕62號　

被告人施某某（曾用名施某甲），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5137011991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市巴州區(qū)，住巴州區(qū)**小區(qū)**區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日被四川省南江縣公安局取保候?qū)?；?020年4月19日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月25日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

本案由巴中市公安局巴州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人施某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

被告人施某某因網(wǎng)絡(luò)賭博輸錢后，便在其微信朋友圈和微信好友中發(fā)布“幫助提升信用卡使用額度及花唄、借唄、京東白條兌換額度”等虛假信息，以獲取更多賭資。施某某在與被害人取得聯(lián)系后，通過微信向被害人發(fā)送事先聯(lián)系好的商家微信或支付寶收款二維碼，以走資金流水為由，要求被害人掃碼付款，商家在收到被害人掃碼付款并扣除手續(xù)費后，再轉(zhuǎn)至施某某的銀行賬戶；施某某或者以走資金流水為由，用其本人攜帶的Pos機從被害人處刷銀行卡以騙取資金；其間，施某某還以幫助提升花唄額度、幫忙還款、幫助辦理信用卡等理由騙取被害人資金。施某某將所騙資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博等。

1.2020年2月13日，施某某謊稱能提升閆某某信用卡額度，以需走資金流水，提升額度后再返還資金為由，取得閆某某的信任，閆某某向施某某提供的商家收款二維碼掃碼付款人民幣（以下幣種相同）10850元，在商家扣除手續(xù)費后，其余資金被施某某占有并用于網(wǎng)絡(luò)賭博。后經(jīng)閆某某多次催要，施某某于同年2月4日微信退款給閆某某5850元。

2.2020年2月12日，施某某采取上述同樣方式，要求鄧某某掃碼付款，騙取人民幣43468元。后經(jīng)鄧某某多次催要，施某某于同年2020年3月3日至4日微信退款給鄧某某14000元。

3.2020年2月16日，施某某采取上述同樣方式，以走資金流水為由要求朱某某掃碼付款，騙取人民幣9850元。后經(jīng)朱某某多次催要，施某某于同年2020年3月3日至4日微信退款5000元。

4.2020年2月21日，施某某采取上述同樣方式，以走資金流水為由要求譙某某掃碼付款，騙取人民幣14850元。

5.2020年3月3日，施某某采取上述同樣方式，以走資金流水為由要求岳某某掃碼付款，騙取人民幣28472元。

6.2020年3月9日，施某某采取上述同樣方式,?以走資金流水為由要求張某某掃碼付款，騙取9450元。后經(jīng)張某某多次催要，施某某于同年2020年3月微信退款1000元。

7.2020年4月11日，施某某采取上述同樣方式，以走資金流水為由要求彭某某掃碼付款，騙取人民幣9750元。

8.2020年4月13日，施某某采取上述同樣方式，以走資金流水為由要求陳某某掃碼付款，騙取人民幣9750元。

9.2020年4月17日，施某某采取上述同樣方式，以走資金流水為由秦某某掃碼付款，騙取人民幣7950元。

10.2020年4月10日15時許，施某某謊稱幫助提升信用卡使用額度，以走資金流水再退還資金為由，騙取徐某某微信轉(zhuǎn)賬9900元。

11.2020年3月9日，施某某謊稱幫助提升信用卡使用額度，以走資金流水再退還資金為由，用隨身攜帶的POS機刷走吳某某信用卡人民幣8500元。

12.2020年4月13日，施某某謊稱幫助提升信用卡使用額度，以走資金流水后再退還資金為由，用隨身攜帶的POS機刷走米某某信用卡人民幣14580元。

13.2020年4月18日16時許，施某某謊稱幫助提升信用卡使用額度，以走資金流水后再退還資金為由，用隨身攜帶的POS機刷走周某某信用卡人民幣9980元。

14.2020年2月7日，楊某某讓施某某代還信用卡，楊某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式，將代還信用卡人民幣9737元轉(zhuǎn)給施某某，施某某將該筆資金提現(xiàn)到自己的銀行卡并用于網(wǎng)絡(luò)賭博。后經(jīng)楊某某多次催要，施某某于同年3月4日微信退還5000元。

15.2020年3月8日，施某某謊稱幫助王某甲提升“花唄”額度，提供商家收款二維碼讓王某甲掃碼用花唄支付，施某某稱半小時后通過微信退還支付的資金，王某甲掃描該二維碼用花唄支付人民幣6999.9元給商家，該商家收取手續(xù)費后將余款轉(zhuǎn)至施某某支付寶賬戶，施某某將該筆資金提現(xiàn)到自己的銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

16.2020年3月9日，李某甲讓施某某幫忙支付寶套現(xiàn)，施某某讓李某甲在“拼多多”APP里購買價值人民幣1334元的商品用支付寶支付，該商家收到筆貨款扣除手續(xù)費，將余款轉(zhuǎn)至施某某支付寶賬戶，施某某將該筆資金提現(xiàn)到自己的銀行卡并用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

17.2020年4月10日，茍某某讓施某某幫忙辦理信用卡貸款，施某某以收取手續(xù)費為由，要求茍某某微信轉(zhuǎn)賬5000元，施某某將該筆資金提現(xiàn)到自己的銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

18.2020年4月15日，施某某謊稱幫助龍某某辦理信用卡，以轉(zhuǎn)錢過賬后退錢為由，要求龍某某微信轉(zhuǎn)賬人民幣5000元，施某某將該筆資金提現(xiàn)到自己的銀行卡內(nèi)用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

19.2020年4月16日，施某某謊稱幫助謝某某及其妻子辦理信用卡，以走資金流水為由，提供商家收款二維碼要求謝某某掃碼支付，騙取謝某某掃碼付款共計人民幣29000元。

同時查明：

2020年4月18日，在被害人秦某某向巴中市公安局巴州區(qū)分局報案后，施某某經(jīng)通知后到案，向公安機如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

扣押手機、POS機兩臺、銀行卡等物品清單，微信、支付寶賬單、銀行交易明細等書證；證人王某乙、李某乙等人的證言；被害人閆某某、鄧某某、朱某某等人的陳述；辨認(rèn)筆錄；被告人施某某的供述與辯解；光盤等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人施某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，施某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人施某某犯罪以后自動到案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人施某某有期徒刑四至六年，并處罰金人民幣40000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請適用簡易程序依法判處。

此致

四川省巴中市巴州區(qū)人民法院　

（此頁無正文）

檢察官：宋鈺????

2020年8月19日　

附件：

1.被告人施某某現(xiàn)押巴中市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。