上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬楊檢三部刑訴〔2020〕647號(hào)

被告人施某某，男，1967年**月**日出生，漢族，公民身份證號(hào)碼3209241967********，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在江蘇省鹽城市射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年4月7日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間延長(zhǎng)羈押期限至三十日，同年4月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕并于當(dāng)日被上海市公安局楊浦分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人施某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人施某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月2日，被告人施某某謊稱(chēng)通過(guò)其購(gòu)買(mǎi)上海**管理有限公司的理財(cái)產(chǎn)品可以獲得更高利息回報(bào)，騙得被害人毛某某在本市楊某某平安銀行五角場(chǎng)支行等地以轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金的方式支付人民幣（下同）共計(jì)10余萬(wàn)元。案發(fā)前，被告人施某某陸續(xù)歸還被害人毛某某3萬(wàn)余元。

2020年4月6日，被告人施某某經(jīng)電話通知主動(dòng)投案。被告人施某某到案后，在家屬幫助下退賠被害人毛某某8萬(wàn)元，并取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人陳述、接受證據(jù)清單及銀行取款憑證、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2017年3月2日，被告人施某某謊稱(chēng)通過(guò)他購(gòu)買(mǎi)他表哥經(jīng)營(yíng)的上海**管理有限公司的理財(cái)產(chǎn)品可以獲得更高利息回報(bào)，騙得其在本市楊某某平安銀行五角場(chǎng)支行等地以轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金的方式支付12萬(wàn)元，案發(fā)前已陸續(xù)歸還3.6萬(wàn)元。

2．證人周某某證言，證實(shí)被告人施某某是其表弟，在其經(jīng)營(yíng)的上海**管理有限公司做門(mén)衛(wèi)、打掃等雜活，不負(fù)責(zé)公司理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)工作，施某某分別辦理了民生銀行、招商銀行和工商銀行的銀行卡提供給其用于公司與客戶(hù)之間資金轉(zhuǎn)賬，上述三張卡一直在其手中，未給過(guò)施某某。毛某某是業(yè)務(wù)經(jīng)理郭某某的客戶(hù)，公司在2017年1月就停止?fàn)I業(yè)了。2018年5月，毛某某稱(chēng)曾給過(guò)施某某12萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)公司理財(cái)產(chǎn)品，但施某某從未幫毛某某在公司購(gòu)買(mǎi)過(guò)任何理財(cái)產(chǎn)品。

3．證人郭某某證言，證實(shí)被告人施某某在周某某經(jīng)營(yíng)的上海**管理有限公司做門(mén)衛(wèi)、打掃等雜活，其是公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)投資理財(cái)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)，毛某某是其客戶(hù)，客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)公司理財(cái)產(chǎn)品都是通過(guò)刷pos機(jī)將錢(qián)款支付到周某某指定的銀行賬戶(hù)，不存在客戶(hù)轉(zhuǎn)賬給業(yè)務(wù)員個(gè)人賬戶(hù)的情況。其2016年底離職，離職半年后，聽(tīng)周某某說(shuō)毛某某稱(chēng)曾經(jīng)在公司關(guān)閉后給過(guò)施某某一筆10萬(wàn)左右的錢(qián)，具體情況其不清楚。

4．協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及銀行流水，證實(shí)被告人施某某平安銀行賬戶(hù)收到被害人毛某某轉(zhuǎn)賬6.5萬(wàn)元的情況。

5．諒解書(shū)，證實(shí)案發(fā)后，被告人施某某在家屬幫助下，退賠被害人毛某某8萬(wàn)元，并取得被害人諒解。

6．檔案機(jī)讀材料，證實(shí)上海**管理有限公司的工商信息。

7．公安機(jī)關(guān)出具的辦案說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人施某某的到案經(jīng)過(guò)。

8．被告人施某某供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

本院認(rèn)為，被告人施某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人施某某經(jīng)電話通知主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察官：熊欣慰

2020年6月4日

附件：

1．被告人現(xiàn)于戶(hù)籍地取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》各一份。

4.相關(guān)法條。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)等材料。

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