寧波市江北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甬北檢刑訴〔2020〕1774號(hào)　

被告人施某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3390051992********，漢族，文化程度大學(xué)專(zhuān)科，無(wú)業(yè)，住浙江省杭州市蕭山區(qū)**街道**村**組**戶(hù)。因犯盜竊罪于2017年9月30日被浙江省寧海縣人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。因本案于2020年6月6日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人施某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至3月期間，蔣某某（另案處理）等人通過(guò)范某某、陳某某、李某某（均另案處理）等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)了大量網(wǎng)貸、小額貸人員名單，后利用這些名單，組織張某某（均另案處理）等人，采用制作、使用虛假貸款平臺(tái)APP、貸款信息、修改相關(guān)數(shù)據(jù)，冒充網(wǎng)貸平臺(tái)債主對(duì)被害人進(jìn)行催討債務(wù)的方式進(jìn)行詐騙。為躲避偵查，實(shí)現(xiàn)安全取得犯罪所得錢(qián)財(cái)，蔣鑫通過(guò)“碼商”陳某某（另案處理）及其下級(jí)“碼商”即被告人施某某等人，使用其本人或他人支付寶收款碼用于收取詐騙款項(xiàng)。其中，被告人施某某詐騙所得金額共計(jì)人民幣9315元，具體如下：????

1、2019年12月24日，蔣某某等人利用上述手段從被害人徐某某處騙得人民幣2800元后，通過(guò)被告人施某某使用其本人的支付寶收款碼進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬。

2、2020年01月05日，蔣某某等人利用上述手段從被害人沈某某處騙得人民幣3000元后，通過(guò)被告人施某某使用本人和他人的支付寶收款碼進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬。????

3、2020年01月06日，蔣某某等人利用上述手段從被害人李某某處騙得人民幣3515元后，通過(guò)被告人施某某使用本人和他人的支付寶收款碼進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬。

2020年6月6日，被告人施某某主動(dòng)至寧波市公安局江北分局投案并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：身份證明、歸案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、釋放證明書(shū)、支付寶轉(zhuǎn)賬清單、銀行轉(zhuǎn)賬清單等；

2.被害人沈某某、李某某、徐某某的陳述；

3.被告人施某某及同案犯陳某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人施某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人施某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，伙同他人騙取公民財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某某在共同犯罪中均起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人施某某具有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院

檢察官：祝??剛

2020年12月28日

附：

1.被告人施某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诒臼小?/span>

2.電子卷宗。

3.量刑建議書(shū)2份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。