浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鄞檢三部刑訴〔2020〕1365號

被告人施某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3302271977********，漢族，大學(xué)本科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理，住浙江省寧波市鄞州區(qū)東錢湖鎮(zhèn)錢湖麗園**期**幢**室。因本案于2019年6月13日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)?/span>，2020年6月13日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3729241987********，漢族，大學(xué)專科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營業(yè)一部經(jīng)理，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**小**幢**號**室（戶籍所在地山東省成武縣茍村鎮(zhèn)甄莊行政村甄莊村**號）。因本案于2019年7月1日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彛?020年7月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3302271986********，漢族，大學(xué)本科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營業(yè)三部經(jīng)理，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**鎮(zhèn)**幢**號**室。因本案于2019年7月1日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彛?020年7月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人童某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3308211989********，漢族，大學(xué)本科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營業(yè)一部團(tuán)隊經(jīng)理，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**幢**室（戶籍所在地浙江省衢州市柯城區(qū)**幢**單元**室）。因本案于2019年11月27日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3302271984********，漢族，大學(xué)本科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營業(yè)三部團(tuán)隊經(jīng)理，住浙江省寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月27日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5115231987********，漢族，大學(xué)專科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營業(yè)三部團(tuán)隊經(jīng)理，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**小**棟**房（戶籍所在地四川省宜賓市江安縣**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2019年11月27日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4208811991********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營業(yè)一部團(tuán)隊經(jīng)理，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**村**幢**室（戶籍所在地湖北省荊門市**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2019年11月27日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3302271986********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑢幉ㄒ状ㄙY產(chǎn)管理有限公司營業(yè)三部團(tuán)隊經(jīng)理，住浙江省寧波市**街道**村**號。因本案于2019年11月27日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某甲，曾用名：俞某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3309211992********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑢幉ㄒ状ㄙY產(chǎn)管理有限公司營業(yè)一部團(tuán)隊經(jīng)理，住浙江省舟山市岱山縣**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年12月5日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3407021980********，漢族，中專文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營業(yè)一部常青藤門店店長，住浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**幢**室。因本案于2019年12月9日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人施某某、王某某、孫某某、童某某、張某某、楊某某、夏某某、曹某某、俞某甲、許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日移送本院審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月，董某某（另案處理）為募集資金，注冊成立寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司（下稱易代通資產(chǎn)管理公司），經(jīng)營線下銷售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)。2015年，董某某雇傭被告人施某某擔(dān)任易代通資產(chǎn)管理公司副總經(jīng)理，分管公司集資業(yè)務(wù)，同時雇傭被告人王某某、孫某某分別擔(dān)任公司營業(yè)一部、三部經(jīng)理，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)下面業(yè)務(wù)團(tuán)隊具體開展集資業(yè)務(wù)。自此，董某某等人以易代通資產(chǎn)管理公司名義，在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，通過網(wǎng)絡(luò)、報紙、傳單等方式，以高息返利為誘，并以簽訂《個人出借咨詢服務(wù)協(xié)議》的形式，非法向社會公眾募集資金。經(jīng)審計，至2018年7月，董某某等人通過易代通資產(chǎn)管理公司向909名投資人非法募集資金4.8億余元（幣種人民幣，下同），未兌付金額共計8984萬余元。

其中，被告人施某某任職期間，參與非法吸收資金共計3億余元。被告人王某某在該司工作期間參與非法吸收資金共計2億余元；被告人孫某某在該司工作期間參與非法吸收資金共計1億余元。被告人童某某擔(dān)任該司營業(yè)一部團(tuán)隊經(jīng)理，其在該司工作期間參與非法吸收資金共計3100萬余元；被告人張某某擔(dān)任該司營業(yè)三部團(tuán)隊經(jīng)理，其在該司工作期間參與非法吸收資金共計900萬余元；被告人楊某某擔(dān)任該司營業(yè)三部團(tuán)隊經(jīng)理，其在該司工作期間參與非法吸收資金共計900萬余元；被告人夏某某擔(dān)任該司營業(yè)一部團(tuán)隊，其在該司工作期間參與非法吸收資金共計4900萬余元；被告人曹某某擔(dān)任該司營業(yè)三部團(tuán)隊經(jīng)理，其在該司工作期間參與非法吸收資金共計5900萬余元；被告人俞某甲擔(dān)任該司營業(yè)一部團(tuán)隊經(jīng)理，其在該司工作期間參與非法吸收資金共計1600萬余元；被告人許某某擔(dān)任該司營業(yè)一部常青藤門店店長，其在該司工作期間參與非法吸收資金共計2100萬余元。

案發(fā)后，被告人施某某、王某某、孫某某、童某某、張某某、楊某某、夏某某、曹某某、俞某甲、許某某均主動至公安機(jī)關(guān)投案，如實供述上述事實。

目前查明，被告人施某某退贓60萬元；被告人王某某退贓40萬元、被告人孫某某退贓20萬元、被告人童某某退贓10萬元、被告人張某某退贓8萬元、被告人楊某某退贓10萬元、被告人夏某某退贓20萬元、被告人曹某某退贓20萬元、被告人俞某甲退贓3萬元、被告人許某某退贓4萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、財務(wù)咨詢報告書等；

2.證人余某乙、徐某某、劉某某萍等人的證言；

3.被告人施某某、王某某、孫某某、童某某、張某某、楊某某、夏某某、曹某某、俞某甲、許某某及同案犯董某某的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：第三方支付平臺數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人施某某、王某某、孫某某、童某某、張某某、楊某某、夏某某、曹某某、俞某甲、許某某等人違法國家金融管理法律規(guī)定，結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某某、王某某、孫某某、童某某、張某某、楊某某、夏某某、曹某某、俞某甲、許某某均有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢察官：查明霞

2020年7月28日

附件：

????1.被告人施某某、王某某、孫某某、童某某、張某某、楊某某、夏某某、曹某某、俞某甲、許某某現(xiàn)在住處取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四十五冊。