布爾津縣人民檢察院

起?訴?書

布檢公訴刑訴〔2019〕94號(hào)

被告人施某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207221986********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江蘇省東?？h，現(xiàn)住江蘇省東海縣**鎮(zhèn)東**村**號(hào)。因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年3月22日被布爾津縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207221989********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江蘇省東海縣，現(xiàn)住江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**村。因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年3月22日被布爾津縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207221990********，漢族，小學(xué)文化，系江蘇省東?？h青湖鎮(zhèn)全峰快遞經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地江蘇省東?？h，現(xiàn)住江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**內(nèi)。因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年3月22日被布爾津縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207221993********，漢族，小學(xué)文化，系江蘇省東?？h青湖鎮(zhèn)全峰快遞經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地江蘇省東?？h，現(xiàn)住江蘇省東?？h**內(nèi)。因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年3月22日被布爾津縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207221986********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地江蘇省東?？h，現(xiàn)住江蘇省東?？h**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年3月22日被布爾津縣公安局刑事拘留；于2019年4月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人焦某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江蘇省東?？h，現(xiàn)住江蘇省東海縣**鎮(zhèn)**村。曾因犯有偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，于2018年9月28日被大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元，于2018年11月23日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年3月22日被布爾津縣公安局刑事拘留；于2019年4月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3623231986********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地江西省玉山縣，現(xiàn)住江西省上饒市**小區(qū)。因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年4月3日被布爾津縣公安局刑事拘留；于2019年4月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由布爾津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人施某某、王某甲、陸某某、袁某某、王某乙、焦某某、謝某某涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月23日第一次退回布爾津縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年8月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月22日第二次退回該局補(bǔ)充偵查，該局于2019年10月22日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人施某某和被告人王某甲于2017年4月至2019年3月，先后在江蘇省東?？h溫泉鎮(zhèn)坡林村七組司某某的家中、山東省臨沭縣七樂(lè)商城出租房?jī)?nèi)和江蘇省東?？h牛山街道通英巷6-3號(hào)出租房?jī)?nèi)，通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)買的電腦、打印機(jī)、塑封機(jī)、證卡機(jī)、鋼印、偽造的阿勒泰地區(qū)道路運(yùn)輸管理局和棗莊市道路運(yùn)輸管理局等多枚印章、空白道路運(yùn)輸從業(yè)人員從業(yè)資格證等物品，偽造各類道路交通運(yùn)輸從業(yè)人員從業(yè)資格證1300余本。并采用在微信上發(fā)布辦證廣告的方式招攬客戶，然后以人民幣100至2000元左右一本的價(jià)格賣向遼寧、河北、四川和新疆（包括阿勒泰地區(qū)布爾津縣）等地，共計(jì)獲利人民幣68萬(wàn)余元。

為了獲取更多的非法利益，施某某于2018年12月份開始，指使被告人焦某某通過(guò)微信群聊及發(fā)布朋友圈的方式，招攬更多的辦證人員，焦某某在接到需要辦理假證件客戶的信息后，將信息發(fā)送給施某某，再由施某某負(fù)責(zé)制作假證。施某某和王某甲將假證制作完畢后，按照客戶提供的地址，使用程某某、王某丙和王某丁的虛假身份信息，通過(guò)被告人陸某某和袁某某在江蘇省東海縣青湖鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)的全峰快遞向外郵寄，陸某某和袁某某在明知施方某某、王某甲郵寄的快遞內(nèi)物品是假證件的情況下，為了獲取非法利益，依舊將二人郵寄的快遞予以接收，并通過(guò)山東省郯城市環(huán)東路的順豐快遞向外郵寄。陸某某和袁某某共計(jì)獲利人民幣28401元左右。

被告人施某某、被告人王某甲二人為使偽造的假證更加逼真，王某甲于2017年6月某日，在網(wǎng)上聯(lián)系到被告人謝某某，并雇傭謝某某先后偽造了七個(gè)虛假的交通運(yùn)輸局官方網(wǎng)站，然后施某某和王某甲將辦證人員的信息錄入該網(wǎng)站中，使辦證人員能夠在網(wǎng)站內(nèi)查詢到證件信息。王某甲先后支付給謝某某人民幣35538元。

被告人施某某將所獲得贓款中的25萬(wàn)元給了王某乙，王某乙將該筆錢用于日常生活花銷；其余贓款被施某某和王某甲揮霍。

案發(fā)后公安機(jī)關(guān)從施某某處收繳贓款人民幣15萬(wàn)元；從王某乙處收繳贓款人民幣8500元；從謝某某處收繳贓款人民幣2萬(wàn)元；從袁某某處收繳贓款9萬(wàn)余元。

施某某、王某甲、王某乙家屬于2019年4月25日向公安機(jī)關(guān)繳納三人違法所得人民幣40萬(wàn)元；袁某某家屬于2019年4月26日向公安機(jī)關(guān)繳納涉案資金人民幣38萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?印章、塑料封皮和塑封機(jī)等物證；

2.?犯罪嫌疑人基本情況表、到案經(jīng)過(guò)和回復(fù)函等書證；

3.?證人徐某某、何某某和李某某等人證言；

4.?被害人巴某某、馬某某和周某某等人陳述；

5.?被告人施某某、王某甲和焦某某等人供述和辯解；

6.?勘驗(yàn)、檢查和辨認(rèn)筆錄；

7.?電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人施某某、王某甲實(shí)施了偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件的行為，被告人袁某某、陸某某、焦某某和謝某某在明知施某某和王某甲要實(shí)施偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件的情況下，依舊為二人提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某乙在明知施某某給其的錢款是犯罪所得，而予以使用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人焦某某系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定處罰；鑒于被告人陸某某、袁某某、焦某某、謝某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定處罰；鑒于被告人施某某、陸某某、袁某某、焦某某、王某乙和謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定可以對(duì)六名被告人依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

布爾津縣人民法院

檢察員：吳建華

2019年11月15日

附：

????1.被告人施某某、王某甲、袁某某現(xiàn)被羈押于布爾津縣看守所，被告人陸某某現(xiàn)被羈押于阿勒泰市看守所，被告人焦某某、王某乙、謝某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)50冊(cè)。