江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢刑檢刑訴〔2020〕477號

被告人尹某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼3607321991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江西省興國縣，住江西省贛州市興國縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**村**組**號。

被告人郭某甲，曾用名郭某乙，男，1995年**月**日生，身份證號碼3607321995********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于江西省興國縣，住江西省贛州市興國縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人郭某丙，曾用名郭某丁，男，1998年**月**日生，身份證號碼3607321998********，漢族，初中文化，住江西省贛州市興國縣**鎮(zhèn)**號**棟**單元**房。

被告人尹某某、郭某甲、郭某丙均因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1991年**月**日生，身份證號碼3607321991********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于江西省興國縣，住江西省興國縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人謝某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月28日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，男，1994年**月**日生，身份證號碼3607321994********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于江西省興國縣，住江西省興國縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人謝某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月5日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)本院批準逮捕，當日由分該分局執(zhí)行逮捕。

被告人施某某，女，2000年**月**日生，身份證號碼3622012000********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江西省宜春市，住江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**社區(qū)**組**號。被告人施某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、謝某甲、謝某乙、施某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、謝某甲、謝某乙、施某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、謝某甲、謝某乙、施某某，聽取了被告人施某某辯護人奚備和值班律師簡文欣的意見，審查了全部案件材料。被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、謝某甲、謝某乙、施某某均同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人尹某某糾集被告人郭某甲、謝某甲，被告人郭某甲糾集被告人郭某丙，被告人謝某甲糾集被告人謝某乙，前述人員明知他人轉(zhuǎn)移的資金可能是犯罪所得，仍提供自己支付寶賬戶、銀行卡號接受他人轉(zhuǎn)賬并幫助轉(zhuǎn)存、取現(xiàn)，從中獲利。

1.?2020年4月10日，被告人施某某明知他人轉(zhuǎn)入的資金可能系犯罪所得，仍提供自己的支付寶賬戶接受他人轉(zhuǎn)賬共計人民幣99999元，并全部轉(zhuǎn)至被告人尹某某的支付寶賬戶。當日，被告人尹某某將前述資金轉(zhuǎn)入被告人郭某甲支付寶賬戶，并由被告人郭某甲轉(zhuǎn)入其本人或者被告人郭某丙銀行卡內(nèi)，后被告人郭某甲、郭某丙共同至銀行將前述資金取現(xiàn)后交給被告人尹某某。經(jīng)查，前述資金中有朱某某、畢某某、梁某某、謝某丙等人被騙的資金共計人民幣71000余元。

2.?2020年4月10日，被告人尹某某明知他人轉(zhuǎn)入的資金可能系犯罪所得，仍通過被告人謝某甲通知被告人謝某乙提供支付寶賬戶，后被告人謝某乙支付寶賬戶收到他人轉(zhuǎn)賬人民幣99999元，由被告人謝某乙、謝某甲共同取現(xiàn)，并由被告人謝某甲轉(zhuǎn)存至被告人尹某某指定的賬戶中。經(jīng)查，前述資金中有魏某某等人被騙的資金共計人民幣56000余元。

2020年5月29日，被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、施某某被公安機關(guān)抓獲，同年7月10日、27日，被告人謝某乙、謝某甲先后被公安機關(guān)抓獲，歸案后被告人均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?常住人口基本信息、電話查詢記錄、銀行交易明細等書證；

2.?證人朱某某、魏某某、鐘某某等人的證言；

3.?被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、謝某甲、謝某乙、施某某的供述和辯解；

4.?南京市公安局六合分局制作的檢查筆錄、辨認筆錄、搜查筆錄；

5.?南京市公安局六合分局調(diào)取的監(jiān)控視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人尹某某明知是犯罪所得而幫助予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重；被告人郭某甲、郭某丙、謝某甲、謝某乙、施某某明知是犯罪所得而幫助予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、謝某甲、謝某乙分別共同實施掩飾、隱瞞犯罪所得行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、謝某甲、謝某乙、施某某均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察官：李靜

?????2020年9月24日

附：

1.?被告人尹某某、郭某甲、郭某丙、施某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人謝某甲、謝某乙現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；

2.?全部案卷材料；

3.?認罪認罰具結(jié)書6份；

4.?量刑建議書1份；

5.?適用簡易程序建議書1份。