南通市通州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

通檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人施晶晶，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206831981********，漢族，中專(zhuān)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。被告人施晶晶曾因毆打他人、尋釁滋事分別于2015年6月17日、2018年12月26日因被南通市通州區(qū)公安局決定行政拘留三日、七日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月4日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院以涉嫌保險(xiǎn)詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206831990********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人徐某某曾因毆打他人，于2015年6月17日被南通市通州區(qū)公安局行政拘留三日。因犯盜竊罪，于2010年4月12日被南通市通州區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣七千六百元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月4日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，同年7月4日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告單位南通**汽車(chē)維修服務(wù)有限公司，注冊(cè)號(hào)91320691566850****，住所地南通市開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)。法定代表人裴長(zhǎng)彬，職務(wù)總經(jīng)理。

訴訟代表人張某某，男，34歲，南通**汽車(chē)維修服務(wù)有限公司員工，住南通市港閘區(qū)**村**幢**室。

被告人裴長(zhǎng)彬，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623021974********，漢族，初中文化，南通**汽車(chē)維修服務(wù)有限公司總經(jīng)理，住南通市開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**幢**室、**室(戶(hù)籍地江西省德興市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào))。因涉嫌保險(xiǎn)詐騙罪，于2019年6月10日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，同年7月l1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人仇傳峰，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3212811985********，漢族，大專(zhuān)文化，南通**汽車(chē)維修服務(wù)有限公司員工，住南通市崇川區(qū)**花苑**幢**室。因涉嫌保險(xiǎn)詐騙罪，于2019年6月15日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，同年7月15日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人施晶晶、徐某某涉嫌合同詐騙罪、非法拘禁罪、被告單位南通**汽車(chē)維修服務(wù)有限公司、被告人裴長(zhǎng)彬、被告人施晶晶、仇傳峰涉嫌保險(xiǎn)詐騙罪，由南通市通州區(qū)公安局偵查終結(jié)，于2019年9月11日移送本院審查起訴及2019年11月22日補(bǔ)充移送本院審查起訴。本院受理后，分別于2019年9月13日告知被告人施晶晶、裴長(zhǎng)彬有權(quán)委托訴訟代理人，于2019年11月23日告知被告單位南通**汽車(chē)維修服務(wù)有限公司、被告人徐某某、仇傳峰有權(quán)委托訴訟代理人，分別告知被害人、被害單位有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人施晶晶、徐某某、裴長(zhǎng)彬、仇傳峰并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告單位、被告人及辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，本院先后于2019年10月12日、2019年12月23日、2020年3月7日起分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，先后于2019年10月25日、2020年1月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法偵查查明:

一、合同詐騙罪

2014年5月至12月，被告人施晶晶、徐某某的同案行為人張育華（另案起訴）在有2份法院民事調(diào)解書(shū)、民事判決書(shū)確定的還款義務(wù)未履行（2014年9月15日被公布為失信被執(zhí)行人）、缺乏經(jīng)營(yíng)資金、需要支付門(mén)市租賃費(fèi)、巨額人員工資、歸還購(gòu)買(mǎi)高檔汽車(chē)（瑪莎拉蒂總裁ZAM56RRA，2014年5月20日購(gòu)置，購(gòu)置價(jià)人民幣111萬(wàn)余元，以下幣種均為人民幣）的巨額借款等，沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，在南通市通州區(qū)川姜鎮(zhèn)志浩市場(chǎng)金川大道南96號(hào)租賃門(mén)面房，開(kāi)設(shè)“泰姬布業(yè)”(未經(jīng)工商注冊(cè)登記)，聘請(qǐng)被告人施晶晶、徐某某等人，以從事印花布銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的名義，采取承諾以市場(chǎng)價(jià)進(jìn)貨，并駕駛瑪莎拉蒂總裁、寶馬等豪車(chē)偽裝經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚等手法，騙得坯布供貨商信任，套路被害人貨物，然后僅部分支付貨款，從而非法占有剩余貨款。其間，張育華伙同被告人施晶晶、徐某某采取承諾并支付第一批貨的50～70%貨款、后批貨送到后補(bǔ)全前批貨款并支付該批貨的部分貨款為誘餌，與供貨商訂立口頭合同，誘騙坯布供貨商戴某某、楊某甲等人不斷送貨（128*68的全棉坯布）到其指定的印染廠。被害人送到第二批貨后，張育華即違背承諾，只少量支付貨款，并編造各種借口不支付貨款，誘使被害人不斷送貨，并形成大量欠款；同時(shí)張育華將印染后的布匹以低于成本價(jià)進(jìn)行銷(xiāo)售，得款除部分支付被害人貨款外，用于上述支付人工工資、租金等日常費(fèi)用、還債及揮霍，致使被害人的大量貨款無(wú)法得到支付。張育華還利用被害人要貨款的急迫心理，通過(guò)承諾一次性付清貨款、借口坯布有質(zhì)量問(wèn)題等無(wú)理理由，迫使被害人答應(yīng)打折計(jì)算貨款、用低價(jià)物品抵算高額欠款，從而非法占有被害人的貨款。至2019年9月11日南通市通州區(qū)公安局移送審查起訴本案時(shí)，張育華等人共計(jì)非法占有被害人貨款計(jì)302萬(wàn)余元（含被害人繆某某21萬(wàn)余元），造成多名被害人陷入經(jīng)營(yíng)困境和企業(yè)倒閉。此期間，被告人施晶晶、徐某某在明知張育華的詐騙犯罪意圖的情況下，按張育華的授意，被告人施晶晶與位于南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)、如東縣**鎮(zhèn)的被害人戴某某、葉某甲、楊某乙等7人的織布廠聯(lián)系購(gòu)進(jìn)128*68的全棉坯布，訂立口頭合同，參與詐騙金額計(jì)191萬(wàn)余元；被告人徐某某與楊某甲、周某某織布廠聯(lián)系購(gòu)進(jìn)128*68的全棉坯布，訂立口頭合同，參與詐騙金額計(jì)85萬(wàn)余元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2014年7月的一天，被告人施晶晶與張育華共同計(jì)議后，兩人到被害人葉某甲位于如東縣**鎮(zhèn)的織布廠，以上述作案手法取得葉某甲的信任，并訂立口頭供貨合同。至2014年9月，被害人葉某甲受騙按約向兩人指定的印染廠送128*68全棉坯布4車(chē)，計(jì)152000.8米，共計(jì)價(jià)格131.9萬(wàn)元。至2014年12月底，張育華除支付72.94萬(wàn)元外，結(jié)欠貨款58.96萬(wàn)元。后在被害人葉某甲不斷索要下，張育華僅小額多次支付貨款。至2015年8月19日南通市通州區(qū)公安局對(duì)張育華涉嫌合同詐騙罪立案?jìng)刹闀r(shí)，張育華不能支付被害人葉某甲貨款計(jì)45.96萬(wàn)元。后于2015年10月16日歸還1萬(wàn)元。2015年12月1日，張育華支付10萬(wàn)元貨款的同時(shí)，在無(wú)法支付貨款的情況下，迫使葉某甲接受購(gòu)價(jià)約為8.396萬(wàn)余元的紅酒用于抵算18萬(wàn)余元貨款，并同時(shí)出具春節(jié)前還清17萬(wàn)元的欠條應(yīng)付葉某甲。后被害人葉某甲通過(guò)民事訴訟并申請(qǐng)執(zhí)行到4.4萬(wàn)元貨款。2018年7月15日、8月15日張育華又歸還葉某甲各5000元，計(jì)1萬(wàn)元。至2019年9月11日南通市通州區(qū)公安局移送審查起訴本案時(shí)，被告人施晶晶參與張育華非法占有被害人葉某甲貨款計(jì)21萬(wàn)余元。

2.2014年7月的一天，被告人施晶晶根據(jù)張育華的授意，到位于南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)的被害人戴某某的織布廠，以上述作案手法取得戴某某的信任，并訂立口頭供貨合同。至2014年9月，被害人戴某某受騙按約向被告人施晶晶指定的印染廠送交128*68全棉坯布6車(chē)，計(jì)227761.5米，共計(jì)價(jià)格230.274萬(wàn)元。至2014年12月，張育華除支付160.08萬(wàn)元外，不能支付貨款計(jì)69萬(wàn)元（雙方同意去零取整，以下部分貨款計(jì)算方法相同）。后被害人戴某某多次向張育華索要貨款。2015年6月，在張育華虛假承諾一次結(jié)清貨款的情況下，被害人戴某某為盡量減少損失被迫接受張育華提出的將之前所送128*68全棉坯布全部降價(jià)1元/米的要求，結(jié)余貨款由原來(lái)的69萬(wàn)元降為45萬(wàn)元。后張育華僅支付貨款9萬(wàn)元，并用購(gòu)價(jià)僅6.4萬(wàn)元的紅酒和礦泉水抵算貨款16萬(wàn)元。2015年12月1日，張育華在無(wú)法償還上述計(jì)算后的20萬(wàn)元貨款的情況下，再次出具春節(jié)前還清貨款的欠條應(yīng)付被害人戴某某，后并未履行。至2019年9月11日南通市通州區(qū)公安局移送審查起訴本案時(shí)，被告人施晶晶參與張育華非法占有被害人戴某某貨款計(jì)53萬(wàn)余元?(含被張育華要求降價(jià)損失的24萬(wàn)元)。

3.2014年8月的一天，被告人施晶晶在張育華授意下，打電話給位于如東縣**鎮(zhèn)**紡織廠的被害人楊某乙，以上述手法取得被害人楊某乙的信任，并口頭訂立128*68的全棉坯布供貨合同。至2014年9月，被害人楊某乙（及其合伙人王某某）受騙按約向被告人施晶晶指定的印染廠供應(yīng)128*68的全棉坯布5車(chē)，計(jì)147700.4米，共計(jì)價(jià)格125.62萬(wàn)元。送貨期間，張育華僅支付貨款68萬(wàn)元。在被害人不斷索要的情況下，2015年1月23日張育華又支付了貨款4萬(wàn)元。2015年1月28日，在張育華承諾一次性結(jié)清貨款的情況下，被害人楊某乙為盡量減小損失被迫同意降價(jià)16萬(wàn)余元計(jì)算貨款(打折后貨款為109.2965萬(wàn)元)。但張育華除當(dāng)日支付2萬(wàn)元貨款之外，無(wú)法兌現(xiàn)承諾。至2017年11月17日，張育華通過(guò)不斷地小額付款計(jì)10.10萬(wàn)元（其中2015年8月19日立案前支付5.5萬(wàn)元，立案后支付4.6萬(wàn)元）。至2019年9月11日南通市通州區(qū)公安局移送審查起訴本案時(shí)，被告人施晶晶參與張育華非法占有被害人楊某乙貨款計(jì)41萬(wàn)余元。

4.2014年9月的一天，家住如東縣**鎮(zhèn)的被害人陳某甲經(jīng)同鄉(xiāng)丁某某聯(lián)系銷(xiāo)售128*68全棉坯布1車(chē)計(jì)40592米（單價(jià)8.4元/米,計(jì)價(jià)格34.0972萬(wàn)元）到**布業(yè)指定的印染廠。2014年10月，被害人陳某甲到**布業(yè)要貨款時(shí)，被告人施晶晶與被害人陳某甲洽談，承諾再送1車(chē)貨時(shí)即支付前車(chē)貨的貨款，被害人陳某甲信以為真，受騙按約送坯布1車(chē)計(jì)52712.5米（單位價(jià)8.3元/米,計(jì)價(jià)格43.7513萬(wàn)元）。在被害人陳某甲的索要下,張育華于2014年12月9日支付3.5萬(wàn)元，后長(zhǎng)期不支付貨款。2015年2月3日，張育華利用被害人陳某甲急于要貨款的心理，將上述第1筆的一半算為丁某某所有(因丁某某與周某某合做,故另一半算到周某某戶(hù)頭)，不與陳某甲結(jié)賬，將第1車(chē)的一半與第2車(chē)合并算為72700米，以單價(jià)8元/米計(jì)算貨款為58.16萬(wàn)元，并承諾2015年3月起每月支付貨款7萬(wàn)元。被害人陳某甲為得到貨款，盡量減少損失被迫同意第1車(chē)的一半算丁某某的，并同意損失2.64萬(wàn)元結(jié)算貨款。但張育華無(wú)法如約履行,僅部分履行。至2015年8月19日南通市通州區(qū)公安局對(duì)張育華涉嫌合同詐騙罪立案時(shí)，張育華不能支付被害人陳某甲貨款33.29萬(wàn)元(含被要求降價(jià)的損失2.6萬(wàn)元)。后張育華繼續(xù)多次小額支付貨款計(jì)30萬(wàn)元。至2019年9月11日南通市通州區(qū)公安局移送審查起訴本案時(shí)，被告人施晶晶參與張育華非法占有被害人陳某甲貨款計(jì)3.29萬(wàn)元?(含被要求降價(jià)的損失2.63萬(wàn)元)。

5.2014年8月的一天，家住如東縣**鎮(zhèn)的被害人蔡某甲到張育華的**布業(yè)推銷(xiāo)坯布，被告人施晶晶根據(jù)張育華的授意與之洽談。被告人施晶晶以上述手法，取得被害人蔡某甲的信任，雙方訂立口頭供貨合同。2014年9月15日至12月11日，被害人蔡某甲受騙按約向被告人施晶晶指定的印染廠送128*68全棉坯布5車(chē)，計(jì)147189.3米，共計(jì)價(jià)格123.3529萬(wàn)元。張育華僅部分支付貨款，未能按約履行。2015年5月13日，張育華將被害人蔡某甲約至**布業(yè)門(mén)市，謊稱(chēng)蔡某甲賣(mài)給其的布只賣(mài)掉小部分，如果降價(jià)處理的話可以在二個(gè)月內(nèi)將貨款全部付清。被害人蔡某甲考慮虧損太大而拒絕該要求。至2015年8月19日南通市通州區(qū)公安局對(duì)張育華以涉嫌合同詐騙罪立案?jìng)刹闀r(shí)，張育華不能支付被害人蔡某甲貨款53萬(wàn)元。2015年12月，蔡某甲提起民事訴訟并與張育華達(dá)成民事調(diào)解,后蔡某甲申請(qǐng)執(zhí)行。2016年至2018年張育華陸續(xù)支付部分貨款，并以四件套和被子抵款6萬(wàn)元。至2019年9月11日南通市通州區(qū)公安局移送審查起訴本案時(shí)，被告人施晶晶參與張育華非法占有被害人蔡某甲貨款計(jì)25萬(wàn)余元。被告人施晶晶與張育華的行為致使被害人蔡某甲陷入經(jīng)營(yíng)困難。

6.2014年10月的一天，被告人施晶晶根據(jù)張育華的授意，打電話給在如東**鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)**織造廠的被害人孫某甲，向其購(gòu)買(mǎi)128*68的全棉坯布。孫某甲遂到**布業(yè)，與張育華及被告人施晶晶洽談，被告人施晶晶使用上述詐騙手法，取得孫某甲信任，雙方訂立口頭供貨合同。2014年10月6日至24日，孫某甲受騙按約向被告人施晶晶指定的印染廠送貨4車(chē)，計(jì)169611.3米，共計(jì)價(jià)格140.79萬(wàn)元。到2014年11月15日張育華及被告人施晶晶支付貨款107萬(wàn)元。2015年1月15日，被害人孫某甲向張育華索要貨款時(shí)，張育華以打折計(jì)算貨款即于次日一次性付清為誘，迫使孫某甲同意將余款33.79元計(jì)算為22萬(wàn)元。張育華除當(dāng)日支付2萬(wàn)元外，寫(xiě)下20萬(wàn)元的欠條并承諾次日還清。后張育華未能兌現(xiàn)承諾。后在被害人孫某甲的不斷索要下，分7次支付貨款5.7萬(wàn)元。至2015年8月19日南通市通州區(qū)公安局對(duì)張育華合同詐騙立案時(shí)，張育華非法占有被害人孫某甲貨款計(jì)26.09萬(wàn)元(含被要求降價(jià)的損失11.79萬(wàn)元)。2016年初，被害人孫某甲向張育華索要貨款時(shí)，張育華提出用紅酒抵算余下貨款。被害人在無(wú)法要到貨款的情況下，為盡量減少損失，被迫同意張育華以進(jìn)貨價(jià)約5.2萬(wàn)余元的紅酒抵算打折計(jì)算后的14.7萬(wàn)元貨款。至2019年9月11日南通市通州區(qū)公安局移送審查起訴本案時(shí)，被告人施晶晶參與張育華非法占有被害人貨款計(jì)20.89萬(wàn)元。被告人施晶晶與張育華的行為致使被害人孫某甲陷入經(jīng)營(yíng)困難。

7.2014年10月的一天，被告人施晶晶根據(jù)張育華的授意，電話聯(lián)系家住如東縣**鎮(zhèn)的被害人姚某某，其采取上述詐騙手法，取得姚某某的信任，雙方訂立口頭供貨合同。至2014年12月，被害人姚某某受騙按約向被告人施晶晶指定的印染廠送128*68全棉坯布10車(chē)計(jì)365962.7米，共計(jì)價(jià)格297.93萬(wàn)元。張育華并未按約支付貨款，形成大量拖欠。在被害人姚某某不斷索要下，張育華不斷少量履行。至2015年8月19日南通市通州區(qū)公安局對(duì)張育華涉嫌合同詐騙立案時(shí)，張育華不能支付被害人姚某某貨款70萬(wàn)余元。立案后，張育華繼續(xù)籌款部分履行。至2019年9月11日南通市通州區(qū)公安局移送審查起訴本案時(shí)，被告人施晶晶參與張育華非法占有被害人姚某某貨款27萬(wàn)余元。被告人施晶晶與張育華的行為致使被害人姚某某的資金鏈斷裂，賣(mài)掉工廠，只能經(jīng)營(yíng)小店賺錢(qián)還債。

8.2014年8月的一天，被告人徐某某根據(jù)張育華的授意，到被害人周某某經(jīng)營(yíng)的位于如東縣**鎮(zhèn)的**織布廠內(nèi)，以上述詐騙手法，取得被害人的信任，雙方訂立口頭供貨合同。至2014年9日，被害人周某某受騙按約向被告人徐某某指定的印染廠送128*68全棉坯布3車(chē)計(jì)167463.8米，共計(jì)價(jià)格109.2467元。2015年2月3日，張育華將2014年9月28日被害人陳某甲以丁某某送的1車(chē)40592米的一半計(jì)20296米算作丁某某的（原單價(jià)由8.4元/米，壓為8元/米），因丁某某與周某某共同做生意，該部分即計(jì)入周某某。至2015年8月19日南通市通州區(qū)公安局對(duì)張育華合同詐騙立案時(shí)，張育華不能支付被害人周某某（含丁某某部分及壓價(jià)款，下同）貨款38.29萬(wàn)元。后張育華分次支付貨款計(jì)4.8萬(wàn)元。至2019年9月11日南通市通州區(qū)公安局移送審查起訴本案時(shí)，張育華非法占有被害人周某某貨款計(jì)33萬(wàn)余元。其中，剔除丁某某貨款的比例部分，被告人徐某某參與張育華非法占有周某某貨款計(jì)29萬(wàn)余元。被告人徐某某及張育華的行為致使被害人周某某織布廠停業(yè)。?

9.2014年9月的一天，被告人徐某某在張育華的授意下，打電話給被害人楊某甲，以上述作案手法，向楊某甲購(gòu)買(mǎi)128*68的全棉坯布，取得楊某甲的信任，雙方訂立口頭供貨合同。至2014年11月，楊某甲受騙按約向被告人徐某某指定的印染廠送128*68全棉坯布5車(chē)計(jì)158412.8米，共計(jì)價(jià)格141.84萬(wàn)元。張育華未按約履行支付貨款義務(wù)，至2014年12月年底僅支付貨款63萬(wàn)元，形成78.84萬(wàn)元的債務(wù)不能支付。2015年1月15日，被害人楊某甲及其妻子等人到張育華**布業(yè)門(mén)市時(shí)，張育華和被告人徐某某無(wú)視被害人及家人的激動(dòng)情緒，拒不支付貨款。當(dāng)日，被告人徐某某接受張育華的委托參與**鎮(zhèn)社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處中心的調(diào)處，并按張育華的授意，欲將余款78.84萬(wàn)元打折為50萬(wàn)元并分期付款，未得到被害人楊某甲同意。2015年3月份，楊某甲再次上門(mén)索要貨款，經(jīng)當(dāng)?shù)嘏沙鏊{(diào)解，張育華提出如打折為50萬(wàn)元，則一周內(nèi)付清貨款。楊某甲為盡量減少損失，被迫接受打折為50萬(wàn)元。但此后張育華并不能履行承諾。后在被害人的索要下，張育華分20余次小額支付貨款。其中，至2015年8月19日南通市通州區(qū)公安局對(duì)張育華涉嫌合同詐騙立案時(shí)，張育華不能支付被害人楊某甲貨款計(jì)73.44萬(wàn)元；被立案后，張育華先后15次還款計(jì)17.1萬(wàn)元。至2019年9月11日南通市通州區(qū)公安局移送審查起訴本案時(shí)，被告人徐某某參與張育華非法占有楊某甲貨款計(jì)56萬(wàn)余元。被告人徐某某及張育華的行為致使被害人楊某甲織布廠倒閉，所欠他人原料款無(wú)法歸還，只能外出打工。

另，2015年8月30日至11月，被告人施晶晶伙同張育華使用上述同樣手法，在沒(méi)有履行合同的能力的情況下，以少額支付貨款為誘餌，使用南通**紡織（未經(jīng)工商注冊(cè)登記）的名義，向常熟市**經(jīng)緯編有限公司、常熟市**經(jīng)緯編織造有限公司、常熟市**鎮(zhèn)**經(jīng)緯編廠購(gòu)進(jìn)法蘭絨坯布計(jì)價(jià)格522萬(wàn)余元，支付165萬(wàn)余元貨款外，余額合計(jì)367萬(wàn)余元不能支付。被害單位報(bào)案后，常熟市公安局對(duì)張育華以涉嫌合同詐騙罪立案?jìng)刹?。后張育華的朋友袁某甲為其還款及用法蘭絨四件套床上用品抵算貨款，得到被害單位的諒解，常熟市公安局撤銷(xiāo)立案案件。

上述案件事實(shí)系被害人、被害單位報(bào)案。被告人施晶晶、徐某某到案后均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。被告人徐某某檢舉揭發(fā)他人犯罪事實(shí),經(jīng)查證屬實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.張育華用于抵算貨款的紅酒等物證（照片）；

2.南通市通州區(qū)公安局調(diào)取的被告人施晶晶、徐某某及張育華的常住人口信息，調(diào)取的葉某甲制作的欠款明細(xì)（張育華簽字）、記賬記錄、張育華用紅酒抵算貨款的單據(jù)、張育華寫(xiě)給葉某甲的欠條，張育華出具給戴某某的欠條、戴某某提供的印染廠質(zhì)檢表、入庫(kù)單，楊某乙的記賬記錄、楊某乙的送貨碼單、質(zhì)檢表、入庫(kù)單，陳某甲提供的協(xié)議、陳某甲的收款記錄，蔡某甲提供的微信收款記錄、蔡某甲與張育華的民事調(diào)解書(shū)，孫某甲提供的張育華所寫(xiě)欠條、手機(jī)短信記錄、送貨質(zhì)檢表、入庫(kù)單、孫某甲的發(fā)貨和收款記錄，姚某某提供的發(fā)貨收款記錄，南通市通州區(qū)公安局調(diào)取的葉某甲、戴某某等被害人及段喜松、邱某甲、席某某、陳某乙等人的農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單，調(diào)取的**鎮(zhèn)社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處中心制作的楊某甲與徐某某的調(diào)解筆錄，調(diào)取的印染廠的加工合同相關(guān)記錄，調(diào)取的常熟市公安局偵查張育華合同詐騙案的卷宗材料等書(shū)證；

3.證人薛某某、朱某甲、董某某等人的證言；

4.被害人葉某甲、戴某某、楊某乙、王某某、陳某甲、蔡某甲、孫某甲、姚某某、周某某、楊某甲等人的陳述；

5.被告人施晶晶、徐某某以及同案行為人張育華的供述和辯解；

6.如東縣公安局、南通市通州區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

二、保險(xiǎn)詐騙罪

2010年4月6日，張育華與前妻沈某某向**汽車(chē)金融有限公司貸款38.36萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)一輛奔馳E級(jí)轎車(chē)(牌照為蘇F9****)。2010年8月2日，張育華與沈某某協(xié)議離婚，蘇F9****轎車(chē)歸張育華所有。至2011年3月15日張育華停止還貸，尚欠貸款16.18萬(wàn)元。2013年，**汽車(chē)金融有限公司向北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院起訴，2013年8月19日法院判決張育華、沈某某支付16.18萬(wàn)元貸款并支付違約金3.836萬(wàn)元。張育華于2013年8月份收到北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院關(guān)于其欠**汽車(chē)金融有限公司貸款及違約金的判決書(shū)，但其認(rèn)為需要支付的違約金太高而不愿履行判決，遂產(chǎn)生將該車(chē)賣(mài)掉變現(xiàn)的想法。2013年底至2014年初的一天，張育華到當(dāng)時(shí)位于南通市崇川區(qū)**路**號(hào)被告單位南通**汽車(chē)維修服務(wù)有限公司,向該公司老板即被告人裴長(zhǎng)彬咨詢(xún)，汽車(chē)有貸款不想還時(shí)，如何處置車(chē)輛能夠利益最大化。被告人裴長(zhǎng)彬從自己?jiǎn)挝焕婵紤]，告知張育華如果汽車(chē)發(fā)生交通事故，車(chē)主可以到保險(xiǎn)公司理賠，損壞的殘車(chē)其單位可以收購(gòu)，這樣利益可以最大化。張育華要求被告人裴長(zhǎng)彬幫忙撞車(chē)時(shí)，被告人裴長(zhǎng)彬遂提出被告人仇傳峰等人經(jīng)常做殘車(chē)生意，可以找他們幫忙。2014年3月26日上午，張育華將被告人仇傳峰請(qǐng)到至自己位于海門(mén)市**鎮(zhèn)的工廠，請(qǐng)被告人仇傳峰幫忙將蘇F9****轎車(chē)制造事故從而騙取保險(xiǎn)金。被告人仇傳峰同意并稱(chēng)可以通過(guò)撞小型貨車(chē)制造事故。張育華遂指使被告人施晶晶駕駛該蘇F9****轎車(chē)與被告人仇傳峰等人去制造交通事故，并報(bào)警騙取保險(xiǎn)金。隨后，被告人仇傳峰及同事（另案處理）坐在車(chē)上指導(dǎo)被告人施晶晶制造事故。10時(shí)許，當(dāng)行經(jīng)336省道張芝山路段時(shí)，在被告人仇傳峰指導(dǎo)下，被告人施晶晶駕駛蘇F9****轎車(chē)故意追尾撞擊前方由東向西正常行駛的蘇F2****小型貨車(chē)，致蘇F9****轎車(chē)嚴(yán)重?fù)p壞。后被告人仇傳峰等人逃離現(xiàn)場(chǎng)，被告人施晶晶報(bào)假警，謊稱(chēng)過(guò)失造成交通事故。事發(fā)后，張育華即通知被告人裴長(zhǎng)彬到南通市通州區(qū)張芝山鎮(zhèn)。被告人裴長(zhǎng)彬到張芝山交警中隊(duì)查看車(chē)后，判斷車(chē)輛全損。后雙方達(dá)成協(xié)議，由被告單位收購(gòu)殘車(chē)，含保險(xiǎn)公司賠付金額在內(nèi)以22.5萬(wàn)元計(jì)算收購(gòu)總額，保險(xiǎn)理賠不足部分，由被告單位補(bǔ)足。當(dāng)日，被告人裴長(zhǎng)彬即付給張育華現(xiàn)金5萬(wàn)元。后張育華向保險(xiǎn)公司報(bào)假案。其間，被告人施晶晶向處警的南通市通州區(qū)公安局交通警察大隊(duì)民警和中國(guó)**財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司作虛假陳述謊稱(chēng)事故由其駕車(chē)過(guò)失造成。2014年4月10日，中國(guó)**財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司賠付張育華車(chē)損理賠款17.16萬(wàn)元（含理賠對(duì)方車(chē)輛損失1600元）。后被告人裴長(zhǎng)彬補(bǔ)給張育華5000元。后該車(chē)由被告單位修理，供單位業(yè)務(wù)員使用。后被張育華發(fā)現(xiàn)，被告單位將該車(chē)拆解。

2019年6月15日，被告人仇傳峰經(jīng)傳喚到案，后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.蘇F9****奔馳車(chē)損壞情況等物證（照片）；

2.南通市通州區(qū)公安局調(diào)取的被告人裴長(zhǎng)彬、仇傳峰的常住人口信息、被告單位南通**汽車(chē)維修服務(wù)有限公司的工商登記資料、南通市通州區(qū)公安局交通巡邏警察大隊(duì)警情庫(kù)-接處警詳細(xì)信息、蘇F9****車(chē)信息、南通市通州區(qū)公安局對(duì)事故的調(diào)查、交通事故認(rèn)定案卷材料、中國(guó)**財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)理賠卷宗材料、北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院審理**汽車(chē)金融有限公司訴張育華沈某某一案民事一審訴訟卷宗材料、執(zhí)行裁定書(shū)等書(shū)證；

3.證人徐某某、邱某甲、錢(qián)某某的證言；

4.被告人裴長(zhǎng)彬、施晶晶、仇傳峰及同案行為人張育華的供述和辯解；

5.南通市通州區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

三、非法拘禁罪

2014年7月至9月，被害人戴某某因被張育華詐騙坯布，拖欠貨款計(jì)69萬(wàn)。后戴某某多次向張育華索要該貨款一直未能要到。2014年12月初，戴某某請(qǐng)教如東縣**鎮(zhèn)的算命瞎子管某某后，管某某與戴某某一起找到張育華的奶奶骨灰所在的安息堂，燒紙念經(jīng)做“法事”，祈求通過(guò)張育華的老祖宗督促?gòu)堄A還款。后被張育華獲知，便在被告人施晶晶、徐某某等人面前揚(yáng)言，要用給承兌匯票將戴某某騙來(lái)教訓(xùn)一頓。2014年12月18日14時(shí)許，戴某某受騙來(lái)到南通市通州區(qū)川姜鎮(zhèn)泰姬布業(yè)門(mén)市二樓張育華辦公室。15時(shí)許，張育華到辦公室后，即對(duì)戴某某實(shí)施抽耳光等毆打并辱罵，被告人施晶晶對(duì)戴某某踢了一腳，被告人徐某某參與辱罵，并拖拽戴某某。為逼迫戴某某將管某某喊來(lái)，張育華將戴某某拖至衛(wèi)生間將其頭往馬桶里按進(jìn)行侮辱。戴某某被迫通知家人找尋管某某，并帶到張育華門(mén)市。在等待管某某到來(lái)期間，張育華又讓戴某某蹲在辦公室的墻角，并將其手機(jī)放于桌上。其間，被告人施晶晶、徐某某等人參與看管戴某某。18時(shí)30分左右，管某某到達(dá)泰姬布業(yè)門(mén)市二樓后，張育華及被告人施晶晶、徐某某又對(duì)管某某實(shí)施了毆打。后張育華要求戴某某進(jìn)行賠償，并妄圖侵吞戴某某69萬(wàn)元貨款，并讓戴某某寫(xiě)下書(shū)面材料，后張育華咨詢(xún)他人后撕毀。隨后，張育華又迫使戴某某答應(yīng)花費(fèi)2萬(wàn)元重新做“法事”破除原“法事”、并請(qǐng)張育華家人吃飯、賠禮道歉。21時(shí)許，張育華等人才讓被害人戴某某、管某某離開(kāi)。被告人施晶晶、徐某某參與非法拘禁戴某某六七個(gè)小時(shí)、非法拘禁管某某二三個(gè)小時(shí)。

被告人施晶晶、徐某某到案后，如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。2015年6月17日，南通市通州區(qū)公安局對(duì)被告人施晶晶、徐某某參與上述毆打管某某的行為，分別給予行政拘留三日的處罰。此行政拘留，可以折抵刑期。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通市通州區(qū)公安局的行政處罰決定書(shū)等書(shū)證；

2.證人陳某丙、孫某乙、張某某、楊某丙等人的證言；

3.被害人戴某某的陳述；

4.被告人施晶晶、徐某某及同案行為人張育華的供述和辯解；

5.南通市通州區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

四、被告人施晶晶參與張育華惡勢(shì)力團(tuán)伙的其他違法事實(shí)

（一）?2015年2月1日上午10時(shí)許，被告人施晶晶與張育華開(kāi)車(chē)經(jīng)過(guò)**鎮(zhèn)**市場(chǎng)**家紡門(mén)前時(shí)，看到戴某某，因戴某某2014年12月18日承諾張育華到其祖先靈位前做一場(chǎng)“法事”，并請(qǐng)張育華家人吃飯、賠禮道歉之事未落實(shí),兩人遂下車(chē)攔住戴某某。張育華欲將戴某某帶到其家安息堂讓戴某某道歉，戴某某不從。張育華遂打電話到**布業(yè)門(mén)市叫人。孫某乙、董某某、施某某等人到場(chǎng)后，施某某借來(lái)一輛電動(dòng)三輪車(chē)，被告人施晶晶與張育華等人一起合力將戴某某搭上三輪車(chē)，準(zhǔn)備帶至張育華奶奶骨灰所在的安息堂。途中，張育華決定帶至**布業(yè)門(mén)市并報(bào)警。后戴某某被帶到**布業(yè)門(mén)市。民警出警，在**布業(yè)門(mén)市進(jìn)行調(diào)解處理，張育華讓戴某某離開(kāi)。

被告人施晶晶到案后，如實(shí)供述了上述違法事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通市通州區(qū)公安局接處警工作登記表等書(shū)證；

2.證人孫某乙、董某某、施某某、葉某乙、葉某甲、虞某某、劉某甲的證言；

3.被告人施晶晶及同案行為人張育華的供述和辯解；

4.南通市通州區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

（二）2014年8月4日，張育華帶被告人施晶晶到南通市華都二手車(chē)市場(chǎng)，采取以租代買(mǎi)方式，用被告人施晶晶的名義購(gòu)買(mǎi)一輛二手寶馬530轎車(chē)作為**布業(yè)的業(yè)務(wù)用車(chē)供施晶晶使用，由張育華支付部分首付、余款16萬(wàn)元由南通**汽車(chē)服務(wù)有限公司支付，再由南通**汽車(chē)服務(wù)有限公司以租賃的方式租給被告人施晶晶使用，張育華支付每個(gè)月7200元的租金，三年期滿后，車(chē)輛將過(guò)戶(hù)給被告人施晶晶。后張育華僅支付第一期租金便不再支付。南通**汽車(chē)服務(wù)有限公司經(jīng)催告無(wú)果后，于2015年3月將該車(chē)收回至公司。2015年4月30日，張育華即帶被告人施晶晶及孫某乙、李某甲等人到位于南通**城**座**室南通**汽車(chē)服務(wù)有限公司內(nèi)，找老板要說(shuō)法。但老板郭某某不在公司，張育華便指使被告人施晶晶將辦公室內(nèi)電閘拉掉，后又指使被告人施晶晶和孫某乙、李某甲等人把辦公室內(nèi)的辦公桌椅、電腦、打印機(jī)搬出辦公室放至門(mén)口走廊處。后該公司經(jīng)理袁某乙（已生病去世）出面處理此事。袁某乙與被告人施晶晶在22樓東樓梯間洽談時(shí)，張育華用力摟住袁某乙的脖子，袁某乙被迫打了張育華頭部一記，被告人施晶晶見(jiàn)狀遂上前抽打袁某乙一記耳光。張育華等人對(duì)袁某乙拳打腳踢數(shù)記。

被告人施晶晶到案后，如實(shí)供述了上述違法事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通市公安局崇川分局受案登記表、治安調(diào)解協(xié)議書(shū)等書(shū)證；

2.證人孫某乙、朱某乙、郭某某、汪某某、邱某乙、金某某、李某乙等人的證言；

3.被害人袁某乙的陳述；

4.被告人施晶晶及同案行為人張育華的供述和辯解；

5.南通市公安局崇川分局制作的辨認(rèn)筆錄。

（三）2017年8月2日，張育華指使孔某某(已起訴)、劉某乙(已起訴)等人到南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**市場(chǎng)**布藝門(mén)市以及南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)陸某甲家噴油漆“欠債還錢(qián)”之類(lèi)的字樣，并安排被告人施晶晶為孔某某等人指路。被告人施晶晶購(gòu)買(mǎi)了油漆、冥幣等作案工具。2017年8月3日凌晨，孔某某、劉某乙和被告人施晶晶到南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**市場(chǎng)**布藝門(mén)市，孔某某、劉某乙在該門(mén)市大門(mén)上噴油漆“欠債還錢(qián)”之類(lèi)的字樣。隨后，被告人施晶晶又駕車(chē)帶孔某某、劉某乙到南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)陸某甲家附近，由孔某某、劉某乙在陸某甲家墻面上噴油漆“欠債還錢(qián)”之類(lèi)的字樣。

2017年8月5日，張育華指使孔某某、劉某乙和被告人施晶晶等人到南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**市場(chǎng)**布藝門(mén)市噴油漆、撒冥幣、放花圈。當(dāng)日，被告人施晶晶準(zhǔn)備了冥幣、花圈給孔某某、劉某乙。2017年8月6日凌晨，孔某某、劉某乙二人到南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**市場(chǎng)**布藝門(mén)市，二人在該門(mén)市大門(mén)上噴油漆“欠債還錢(qián)”之類(lèi)的字樣，并在門(mén)市門(mén)口及門(mén)內(nèi)撒冥幣，在門(mén)口放了兩個(gè)花圈。

2018年8月14日，被告人施晶晶到南通市通州區(qū)公安局投案，如實(shí)供述上述違法事實(shí)。2018年12月26日，南通市通州區(qū)公安局對(duì)被告人施晶晶的上述行為給予行政拘留七日的處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.南通市通州區(qū)公安局調(diào)取的常住人口信息、戶(hù)籍證明、南通市通州區(qū)人民法院民事判決書(shū)、民事上訴書(shū)、張育華與陸某甲的微信聊天記錄、銀行賬單、病歷復(fù)印件等書(shū)證；

2.證人施某乙、袁某丙、蔡某乙等人的證言；

3.被害人陸某乙、宋某某的陳述；

4.被告人施晶晶及同案行為人張育華、孔某某、劉某乙的供述及辯解；

5.南通市通州區(qū)公安局制作的檢查筆錄、手機(jī)檢查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述多起犯罪、違法行為中，被告人施晶晶、徐某某受張育華安排、指使或主動(dòng)參與，為謀取不法利益，采用毆打、辱罵、滋擾、恐嚇等手段侵犯他人權(quán)利，破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，張育華與被告人施晶晶、徐某某已經(jīng)形成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

本案證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人施晶晶、被告單位**汽車(chē)維修服務(wù)有限公司、被告人裴長(zhǎng)彬、仇傳峰對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在值班律師、辯護(hù)人在場(chǎng)的情況下，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人施晶晶、徐某某以非法占有為目的，伙同他人在訂立、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究?jī)杀桓嫒说男淌仑?zé)任。被告人施晶晶、徐某某分別伙同他人共同故意實(shí)施合同詐騙犯罪，均起次要和幫助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告單位南通**汽車(chē)維修服務(wù)有限公司、被告人施晶晶、仇傳峰伙同他人，故意制造交通事故，造成保險(xiǎn)標(biāo)的財(cái)產(chǎn)損失，騙取保險(xiǎn)金，被告人裴長(zhǎng)彬系被告單位的直接責(zé)任人員，被告單位保險(xiǎn)詐騙數(shù)額較大，被告人施晶晶、仇傳峰保險(xiǎn)詐騙數(shù)額巨大，被告單位及各被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十八條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以保險(xiǎn)詐騙罪追究被告單位、各被告人的刑事責(zé)任。被告單位及各被告人在共同保險(xiǎn)詐騙犯罪中均起幫助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人施晶晶、徐某某伙同他人非法限制他人人身自由，在拘禁期間對(duì)被害人毆打、侮辱，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究?jī)杀桓嫒说男淌仑?zé)任。被告人施晶晶、徐某某與他人共同故意實(shí)施非法拘禁犯罪，被告人施晶晶、徐某某均起次要和幫助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人施晶晶、徐某某多次參與張育華實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，系張育華惡勢(shì)力團(tuán)伙成員。被告人施晶晶、徐某某到案后如實(shí)供述自己的合同詐騙罪、非法拘禁罪的犯罪事實(shí)，被告人仇傳峰到案后如實(shí)供述自己的保險(xiǎn)詐騙犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以分別從輕處罰。被告人徐某某揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。被告人施晶晶、徐某某分別一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人施晶晶、被告單位南通**汽車(chē)維修服務(wù)有限公司、被告人裴長(zhǎng)彬、仇傳峰自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

南通市通州區(qū)人民法院

檢察員：金志鋒

2020年3月20日

附：

1.被告人施晶晶現(xiàn)羈押于南通市通州區(qū)看守所，被告人徐某某、裴長(zhǎng)彬、仇傳峰均取保候?qū)徲诟髯宰√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)及補(bǔ)充材料1冊(cè)。

????3.被告人施晶晶、被告單位南通**汽車(chē)維修服務(wù)有限公司、被告人裴長(zhǎng)彬、仇傳峰的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各1份。