上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬崇檢三部刑訴〔2019〕340號

被告人施某全，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3102301971********，漢族，初中文化，戶籍所在地上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室，住崇明區(qū)**鎮(zhèn)**期**號**室。2019年5月17日，因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局崇明分局刑事拘留；2019年6月21日，經本院批準逮捕，并由上海市公安局崇明分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結，以被告人施某全涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，并已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月6日退回補充偵查，上海市公安局崇明分局于2019年11月6日補充偵查終結，移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2010年12月，被告人施某全一家因拆遷獲得180平方米的安置面積。2011年1月，被告人施某全與李某某簽訂《房屋買賣協(xié)議書》，約定將因拆遷獲得的80—90平方米安置面積，以每平方米4500元的價格出售，后以現金方式收取購房款30萬元，以代付方式收取購房款98801.42元。至此，李某某一方按約履行完畢，并于2017年3月實際取得房屋居住權。

2013年4月，被告人施某全與黃某某簽訂《離婚協(xié)議書》，雙方約定180平方米動遷安置面積中的80平方米，由施某全出售給他人用于償還債務，剩余100平方米歸女方所有。

2013年7月2日，被告人施某全與被害人宋某甲簽訂《房屋轉讓協(xié)議》，約定將120平方米的動遷安置面積以每平方米6000元，總價72萬元出售。根據協(xié)議約定，宋某甲分兩次以現金方式支付了購房款，施某全均出具了收條。

2014年1月13日，被告人施某全再次與被害人宋某甲簽訂《房屋轉讓協(xié)議》，約定將剩余的60平方米動遷安置面積，以每平方米6000元，總價36萬元出售，當日以現金方式收取購房款36萬元后，出具收條一張。

2019年5月17日，被告人施某全被警方抓獲，其到案后否認上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1、書證

（1）戶籍證明，證實施某全的個人基本情況。

（2）案發(fā)經過和抓獲經過，證實本案由崇明區(qū)人民法院移送而案發(fā)，施某全被警方抓獲歸案。

（3）接受證據清單（提供人王某某），包括《房屋轉讓協(xié)議》（120平方米），施某全、宋某甲身份證復印件，《拆遷補償安置協(xié)議》。

（4）接受證據清單（提供人上海**房屋拆遷有限公司），證實經施某全2013年6月7日申請，拆遷公司于2013年7月2日向其預支拆遷補償款10萬元。

（5）崇明區(qū)人民法院案件移送函及相關訴訟材料。

（6）施某全的強制隔離戒毒決定書、社區(qū)戒毒通知書。

（7）收條三份，時間分別是2013年7月2日（證明人施某某、陳某某）、7月18日，2014年1月13日（見證人施某某）。

2、被害人陳述

（1）宋某甲的陳述，證實經陳某某介紹得知施某全有拆遷期房轉讓。2013年7月2日，其夫妻與施某全、陳某某一起到律師事務所，擬寫了《房屋轉讓協(xié)議》。簽字后，施某全要求去施某某家以現金形式交付第一筆購房款，因為他要還錢給袁某某。當天下午，其夫妻與施某全、陳某某一起到了施某某家，將35萬現金交給施某全，剩下的1萬元施讓陳某某第二天去拿。施某全將其中的30萬和從拆遷公司預支的10萬還給了袁某某，另外5萬給了施某某和陳某某。袁某某拿到錢，就將《拆遷安置補償協(xié)議》原件還給了施某全，施又把這張原件交給其，還寫了36萬的收條，陳某某、施某某在上面簽字證明。

2013年7月17日，施某全要求到施某某家以現金方式支付剩余的36萬元。于是其從張某某、沈某甲處借了錢，第二天在施某某家交給了施某全，施出具了36萬元的收條，由于施某某在燒菜，所以沒有在收條上簽字。

2014年1月，施某全提出讓其把剩下的60平方也買下來，其和老婆商量后同意了。2014年1月13日，在施某某家，由施某全手寫了一份《房屋轉讓協(xié)議》，雙方簽字后，其將36萬現金交給了施某全，施出具收條，并由施某某簽字證明。

2017年3月，施某全如期拿到拆遷安置房，但一直不履行協(xié)議。

（2）沈某乙的陳述，證實的內容與宋某甲基本一致。其確認施某全是2013年7月2日去拆遷公司拿到預支10萬元的支票，因施某全稱不方便到銀行提取現金，由其幫忙去銀行用支票取了10萬元，其帶回家交給了施某全，然后大家一起開車去了施某某家，施某全將30萬購房款和10萬預支現金給了“斌斌”。

3、證人證言

（1）宋某乙的證言，證實2013年7月初，母親沈某乙說要買一套**鎮(zhèn)的安置房，向其借了9萬元。7月中旬，父親宋某甲又從沈某甲，張某某處分別借了17萬、10萬。這些錢都是其從農行卡取出交給了父親，他說當天要將這筆錢交付給賣房人。

2014年初，沈某乙因為要購買上次這個賣房人的安置房又向其借錢，其就將剛收到的128800元禮金交給了母親。

農業(yè)銀行交易明細清單，證實2013年7月9日、11日、15日、16日、18日分別存入16萬、1萬、4萬、5萬和10萬，并于7月18日取現36萬元。

（2）施某某的證言，證實2013年7月2日，宋某甲、施某全、斌斌（袁某某）、陳某某來到其家中，說是施某全有套拆遷安置房要賣給宋某甲，讓其做個見證，房屋的價格、支付方式雙方在之前已經談好。本來說好先付36萬元，由于宋某甲現金缺了點，就給了施某全35萬，剩下的1萬讓陳某某第二天去取。施某全寫了36萬的收條，其和陳某某作為證明人簽了字。其看到施某全將30萬給了斌斌，斌斌將《拆遷補償安置協(xié)議》給了施某全，施又將協(xié)議給了宋某甲；5萬元給了陳某某，陳某某還給其2萬元。

2013年7月18日，施某全、宋某甲夫婦又來到其家中，其看見宋某甲妻子給了施某全36萬元現金，施某全寫了收條，當時其在燒飯就沒有簽字。

2014年1月13日，施某全、宋某甲夫婦又來到其家中，施某全手寫了一份房屋轉讓協(xié)議，雙方簽好字后，其在協(xié)議最后也簽了字。宋某甲妻子給了施某全36萬元現金，施某全寫了收條，之后其作為見證人在收條上簽了字。

（3）袁某某的證言，證實施某全曾向其借過40萬，并將《拆遷安置協(xié)議》原件放在其處。借款后兩個月左右，施某全打來電話，讓第二天去施某某家。之后，其去了施某某家，看見宋某甲夫妻、施某全和施某某都在，施某全將40萬元現金還給其，其將欠條以及協(xié)議原件還給了他。

還款前一天，施某全讓其幫忙打招呼預支10萬元拆遷款，用于向其還款。剩余的30萬元是宋某甲向施某全購買安置房的購房款，這件事是宋某甲妻子在施某某家里說的。

（4）朱某某的證言，證實其通過嚴某某、陳某某介紹認識了施某全，經過洽談，由老婆李某某和施某全簽訂了房屋買賣協(xié)議。簽完字，其支付了20萬預付款，剩余房款約定拿到房子之后，根據實際面積、樓層再支付。2013年5月21日，施某全讓其以現金方式支付了5萬購房款，并寫了收條；2013年9月30日，施某全讓其再以現金方式支付了5萬購房款，并寫了收條。2017年3月，因為施某全預支過拆遷補償款，導致拿房時拆遷補償款不夠抵房款，最后由其補交了購房款約10萬元。到此為止，其已經按照協(xié)議約定付清了房款。

2017年3月，其拿到房子，面積為87.79平方米，施某全老婆提出要求增加購房款。最終雙方達成口頭協(xié)議，等房子過完戶，再加6萬元。

《房屋買賣協(xié)議書》、管理費帳單及收條等，印證了朱某某的證言。

（5）孫某某的證言，證實宋某甲夫妻原本與袁某某不認識，后來因為法院要求提供“斌斌”的聯系方式，所以宋某甲夫妻向其打聽，其打通“斌斌”電話后，讓他們自己談出庭作證的事情。

（6）王某某的證言，證實2013年7月2日，其在**律師事務所，根據宋某甲、施某全的要求，幫他們代書了房屋轉讓協(xié)議，約定價格是6000元一平米，面積120平米，總價72萬元，協(xié)議一式三份，沒有因為價格問題寫過兩份房屋轉讓協(xié)議。

4、被告人施某全的供述，其否認李某某已付清購房款，并稱與宋某甲簽訂的兩份《房屋轉讓協(xié)議》為假，實際并沒有拿到108萬元的購房款。

本院認為，被告人施某全以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第五項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察員：孫文若

2019年11月28日

附：

1.被告人施某全現羈押于崇明區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據五冊。

3.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

……；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

……。