江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院

起?訴?書

徒檢一部刑訴〔2020〕98號

被告人施某某，男，1956年**月**日出生，身份證號碼3102251956********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**館**號**室（戶籍所在地：上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人施某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局刑事拘留，5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局偵查終結(jié)，以被告人施某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人施某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，劉某甲、胡某某因涉嫌犯罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，劉某甲的妻子馮某某通過劉某乙找曹某某幫忙，曹某某問其兒子犯罪嫌疑人華某甲（另案處理）能否幫忙“撈人”。犯罪嫌疑人華某甲又找到犯罪嫌疑人戴某某（另案處理），犯罪嫌疑人戴某某又找到犯罪嫌疑人賈某某（另案處理），犯罪嫌疑人賈某某又找到被告人施某某，被告人施某某又找到犯罪嫌疑人王某某（另案處理），犯罪嫌疑人王某某聲稱找到了一個名叫“順子”的人能辦理此事，并向被告人施某某提出需要花費人民幣15至20萬元（以下均以人民幣計）。被告人施某某隨即向犯罪嫌疑人賈某某謊稱辦理此事需要60萬元，犯罪嫌疑人賈某某向犯罪嫌疑人戴某某謊稱辦理此事需要80萬元，犯罪嫌疑人戴某某向犯罪嫌疑人華某甲謊稱辦理此事需要160萬元，犯罪嫌疑人華某甲向馮某某和胡某某的妻子徐某某謊稱辦理此事需要200萬元。

?2019年10月1日至12日間，馮某某和徐某某共向華某甲支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬4.2萬元、向華某甲指定的江蘇鎮(zhèn)江農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬193.8萬元。華某甲收到上述錢款后，按照戴某某的要求轉(zhuǎn)給戴某某100萬元、轉(zhuǎn)給賈某某60萬元，將剩余的38萬元據(jù)為己有；戴某某收到上述錢款后又轉(zhuǎn)給賈某某20萬元，將剩余的80萬元據(jù)為己有；賈某某收到上述錢款后轉(zhuǎn)給施某某60萬元，將剩余的20萬元據(jù)為己有；施某某收到上述錢款后轉(zhuǎn)給王某某11萬元，將剩余的49萬元據(jù)為己有；王某某收到上述錢款后聲稱向“順子”轉(zhuǎn)賬7萬元，讓“順子”去辦理此事，但一直沒有辦理。戴某某、賈某某、施某某將各自據(jù)為己有的錢款用于個人支出，均未實際辦理此事，卻編造各種謊言欺騙馮某某、徐某某等人，讓馮某某、徐某某相信此事能夠辦理。

2019年12月，馮某某、徐某某意識到被騙，遂找華某甲、戴某某等人追問此事辦理進展。施某某便冒充領(lǐng)導(dǎo)在賈某某、戴某某的陪同下與華某甲、馮某某見面，并謊稱事情正在辦理中，以拖延、搪塞此事。后馮某某、徐某某堅決要求華某甲、戴某某等人退錢，施某某退給賈某某2萬元，賈某某退給戴某某2萬元，戴某某退給華某甲10萬元，華某甲退還馮某某、徐某某56萬元。

2019年12月31日，劉某甲、胡某某被上海市普陀區(qū)人民法院判刑，華某甲認(rèn)為被戴某某欺騙，遂于2020年1月20日向公安機關(guān)報案，由此案發(fā)。

2020年4月16日，被告人施某某被公安機關(guān)抓獲；歸案后，被告人施某某如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，犯罪嫌疑人戴某某退出28萬元、犯罪嫌疑人賈某某退出10萬元、犯罪嫌疑人王某某退出10萬元（其中4萬元系犯罪嫌疑人王某某直接退給被告人施某某，公安機關(guān)從被告人施某某處扣押）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．戶籍資料、立案決定書、查獲經(jīng)過等書證；2．證人曹某某、華某乙、劉某乙等人的證言；3．被害人馮某某、徐某某的陳述；4．被告人施某某、犯罪嫌疑人華某甲、戴某某、賈某某、王某某的供述和辯解；5．鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局制作的辨認(rèn)、搜查筆錄；6．鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局提取的視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人施某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人施某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人施某某犯罪以后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院

檢??察??官：朱永權(quán)

檢察官助理：溫娟娟

2020年8月20日

附：

?1．被告人施某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所

2．案卷材料和證據(jù)3冊

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

4．量刑建議書1份