上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2019〕802號

被告人施衛(wèi)某，男，1966年**月**日生，漢族，公民身份證號：3101101966********，高中文化，戶籍地和居住地均為上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。1993年因犯銷贓罪被楊浦區(qū)人民法院判處拘役六個月；2008年因犯假冒注冊商標罪、非法經(jīng)營罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪、非法注冊商標標識罪，被上海市第二中級人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金37萬元，2016年3月刑滿釋放。2019年1月15日因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪被上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同年3月7日經(jīng)本院批準，以涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪、非法制造注冊商標標識罪、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，1977年**月**日生，漢族，公民身份證號：3210221977********，初中文化，戶籍地江蘇省高郵市**鎮(zhèn)**路**號，居住地上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年1月15日因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪被靜安分局刑事拘留，同年3月7日經(jīng)本院批準，以涉嫌非法經(jīng)營罪同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1988年**月**日生，侗族，公民身份證號：4312251988********，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省會同縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年3月21日因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪被靜安分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準，以涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1961年**月**日生，漢族，公民身份證號：3101101961********，初中文化，戶籍地和居住地均為上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2001年因銷售假冒注冊商標的商品罪被楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月；2008年因銷售偽劣產(chǎn)品罪被上海市第二中級人民法院判處有期徒刑五年，2012年7月刑滿釋放。2019年1月15日因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪被靜安分局刑事拘留，同年3月7日經(jīng)本院批準，以涉嫌非法經(jīng)營罪同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人毛建榮，男，1978年**月**日生，漢族，居民身份證3102301978********，初中文化，戶籍地上海市崇明區(qū)**村**號**室，居住地上海市崇明區(qū)**路**弄**號**室。2008年因搶奪罪被上海市第一中級人民法院判處有期徒刑十年六個月，2017年1月刑滿釋放。2019年1月15日因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪被靜安分局刑事拘留，同年3月7日經(jīng)本院批準，以涉嫌非法經(jīng)營罪同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人仇某某,男，1958年**月**日生，漢族，公民身份證號：3205021958********，初中文化，戶籍地和居住地為江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**路**幢**室。2019年1月15日因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪被靜安分局刑事拘留，同年3月7日由靜安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1962年**月**日生，漢族，公民身份證號：3206251962********，高中文化，戶籍地上海市靜安區(qū)**路**弄**號，居住地上海市普陀區(qū)**路**號。2007年因非法經(jīng)營罪被閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金3.5萬元。2019年1月15日因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪被靜安分局刑事拘留，同年3月7日由靜安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人施衛(wèi)某涉嫌非法經(jīng)營罪、非法制造注冊商標標識罪、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，被告人孫某某、蔣某某涉嫌非法經(jīng)營罪、非法制造注冊商標標識罪，被告人張某某、毛建榮涉嫌非法經(jīng)營罪，被告人仇某某、朱某某涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪，先后于2019年5月17日、7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月21日、7月22日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年7月5日、9月17日等日期先后將兩案退回補充偵查，靜安分局于2019年8月2日、10月15日等日期補充偵查終結(jié)，再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法制造注冊商標標識

2017年10月，被告人施衛(wèi)某至柬埔寨籌備開設(shè)印刷廠，后經(jīng)采購設(shè)備及原料，伙同謝某某等人（在逃）在柬埔寨開設(shè)印刷假冒煙標的工廠，聘用劉某某、閆某某等人（另案處理）以及柬埔寨當?shù)貏诠?，?018年4月開始，印制大量假冒中華、熊貓、芙蓉王、利群、玉溪、南京、雙喜等品牌香煙的內(nèi)盒、外盒包裝直至案發(fā)。2018年10月后，施衛(wèi)某又伙同他人在柬埔寨開設(shè)新廠，印制軟包中華牌香煙的內(nèi)盒。2019年1月15日案發(fā)當日，在兩處工廠內(nèi)查獲大量印有上述各類品牌香煙標識的卷煙未切開盒包裝紙、成品包裝盒、方盒包裝紙，經(jīng)鑒定共計453萬余件假冒注冊商標標識，查獲大量印刷機械、印刷版、印刷菲林、標簽、底板、燙金板等物品；另在新廠內(nèi)查獲中華牌散支煙4萬余支，經(jīng)鑒定系假冒且偽劣。施衛(wèi)某本人非法獲利10萬余元。

被告人孫某某在明知其丈夫施衛(wèi)某制造假冒國內(nèi)品牌香煙外包裝的情況下，為其操作資金賬戶，支付部分原料貨款、運輸費用及員工工資。

二、銷售假冒注冊商標的商品

另查明，2018年期間，被告人施衛(wèi)某從廣東楊某某、邱某某（均另案處理）等人處獲取假冒中華、玉溪、利群等品牌的成品香煙，運往國內(nèi)上海、蘇州等地，并雇傭蔣某某、張某某等人送貨銷售給毛建榮、仇某某、王某某、陳某某、朱某某等下家，已銷售假冒各類品牌卷煙金額46.7萬余元人民幣。

被告人孫某某在明知其丈夫施衛(wèi)某對外銷售假冒成品香煙的情況下，為其操作資金賬戶，收取部分銷售貨款。

被告人蔣某某在明知施衛(wèi)某銷售假冒香煙的情況下，經(jīng)施衛(wèi)某授意，為其運送假煙并收受假煙貨款，先后向上海下家毛建榮、朱某某、王某某、陳某某等人銷售、運送假冒中華、玉溪等品牌卷煙價值約30萬元。

被告人張某某在明知施衛(wèi)某銷售假冒香煙的情況下，經(jīng)施衛(wèi)某授意，為其運送假煙并收受假煙貨款，先后向蘇州下家仇某某等人銷售、運送假冒利群、南京等品牌卷煙價值約16.7萬余元。

被告人毛建榮在明知施衛(wèi)某銷售假冒香煙的情況下，向施衛(wèi)某購買假冒玉溪等品牌卷煙共計23萬余元并對外銷售，案發(fā)時在其住處和店內(nèi)查獲各類假冒品牌的卷煙價值14.6萬余元。

被告人仇某某在明知他人所售香煙為假煙的情況下，向張某某等人購買大量假冒各類品牌卷煙并對外銷售，案發(fā)時在其住處和店內(nèi)查獲尚待銷售的假冒各類品牌卷煙價值35.6萬余元。

被告人朱某某在明知施衛(wèi)某銷售假冒香煙的情況下，向施衛(wèi)某購買假冒玉溪牌卷煙價值約6萬元，并以原價對外銷售。

2019年1月15日，公安人員將被告人施衛(wèi)某、孫某某、張某某、毛建榮、仇某某、朱某某抓獲歸案；同年3月21日，公安人員將被告人蔣某某抓獲歸案。到案后，施衛(wèi)某、孫某某、張某某、毛建榮、仇某某供認了上述犯罪事實，朱某某主動供述了公安機關(guān)尚未掌握的上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.柬埔寨移民局制作的《扣押物品移交函》、《扣押物品清單》、《移交物品清單》，靜安分局出具的《扣押決定書》、《扣押筆錄》、《扣押清單》等書證，證實公安機關(guān)從涉案人員加工場所及倉庫查獲大量假冒國內(nèi)品牌卷煙外包裝、印刷機械、模具、紙張、油墨以及部分散支煙等物品的種類和數(shù)量。

2.被害單位上海**集團有限責(zé)任公司、浙江**工業(yè)有限責(zé)任公司、江蘇**工業(yè)有限責(zé)任公司、**煙草（集團）有限責(zé)任公司、湖南**工業(yè)有限責(zé)任公司、廣東**工業(yè)有限責(zé)任公司提供的營業(yè)執(zhí)照和權(quán)利證明復(fù)印件提供的《商標注冊證》、《鑒定證明》等書證，證實涉案商標中華、熊貓、芙蓉王、利群、南京、玉溪、雙喜等品牌均為受我國商標法保護的注冊商標，上述權(quán)利人未委托他人或單位在柬埔寨生產(chǎn)該品牌的包裝及卷煙，以及現(xiàn)場查獲的相關(guān)品牌卷煙商標紙系假冒的事實。

3.證人劉某某、萬某某、沈某某、張某某等人的證言，證實了施衛(wèi)某伙同他人在柬埔寨開設(shè)印刷廠，經(jīng)采購設(shè)備及原料后，聘用劉某某、閆某某等人以及柬埔寨當?shù)貏诠?，印制大量假冒中華等品牌香煙的內(nèi)盒、外盒包裝直至案發(fā)的事實。

4.靜安分局出具的《搜查證》、《搜查筆錄》、《扣押決定書》、《扣押清單》等書證，證實公安機關(guān)從孫某某、毛建榮、仇某某等人處查獲大量假冒國內(nèi)品牌卷煙以及相關(guān)賬目。

5.上海市靜安區(qū)煙草專賣局出具的價值估算意見，證實了被查獲各類品牌卷煙系假冒以及市場價。

6.靜安分局出具的《扣押決定書》、《扣押筆錄》、《扣押清單》等書證，被告人孫某某的銀行流水及記錄，證實了孫某某幫助施衛(wèi)某非法制造煙標的行為操作資金賬戶，支付部分原料及運輸費用、小工工資、部分購煙貨款及收取部分銷售貨款等事實。

7.證人邱某某、楊某某、王某某、陳某某等人的證言以及盛輝物流相關(guān)材料等書證，證實了施衛(wèi)某委托他人購進并運輸涉案假煙，后通過蔣某某、張某某在上海等地對外銷售的事實。

8.被告人施衛(wèi)某、孫某某、張某某、毛建榮、仇某某、朱某某的供述，證實被告人對本案犯罪事實供認不諱。

9.靜安分局調(diào)取的被告人出入境記錄，證實了被告人進入柬埔寨參與作案的時間。

10.靜安分局出具的抓獲經(jīng)過，證實本案案發(fā)情況及被告人到案情況。

11.靜安分局調(diào)取的戶籍資料，證實了被告人的基本情況。

12.靜安分局調(diào)取的前科材料及釋放證明，證實被告人施衛(wèi)某、張某某、毛建榮、朱某某曾因犯罪被判處有期徒刑的情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人施衛(wèi)某、孫某某、張某某、毛建榮、仇某某、朱某某對基本犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人施衛(wèi)某、孫某某偽造他人注冊商標標識，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百一十五條之規(guī)定，應(yīng)當以非法制造注冊商標標識罪追究其刑事責(zé)任。被告人施衛(wèi)某伙同孫某某、蔣某某、張某某明知是假冒注冊商標的商品仍予以銷售，其中施衛(wèi)某、孫某某、蔣某某銷售金額數(shù)額巨大，張某某銷售金額數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百一十四條之規(guī)定，應(yīng)當以銷售假冒注冊商標的商品罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛建榮、仇某某、朱某某明知是假冒注冊商標的商品仍予以銷售，其中被告人毛建榮尚未銷售的商品貨值金額數(shù)額較大，被告人仇某某尚未銷售的商品貨值金額數(shù)額巨大，被告人朱某某銷售金額數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百一十四條之規(guī)定，應(yīng)當以銷售假冒注冊商標的商品罪追究其刑事責(zé)任。被告人施衛(wèi)某、孫某某均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人施衛(wèi)某、毛建榮有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人孫某某、蔣某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人毛建榮、仇某某的犯罪事實已經(jīng)著手實行，由于意志以外的原因而未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人朱某某被采取強制措施后如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第二款之規(guī)定，以自首論，可以從輕或者減輕處罰。被告人施衛(wèi)某、孫某某、張某某、毛建榮、仇某某均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人施衛(wèi)某七年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人孫某某二年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人張某某二年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人毛建榮二年六個月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人仇某某三年以下有期徒刑，并處罰金，可適用緩刑；建議判處被告人朱某某一年以下有期徒刑，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員:周子簡

2019年11月29日

附：

1.被告人施衛(wèi)某、孫某某、蔣某某、張某某、毛建榮均羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）；被告人仇某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，電?307338****；被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，電?300217****。

2.偵查卷宗八冊，鑒定報告一份，補充材料五頁。

3.《認罪認罰具結(jié)書》六份。

4.《換押證》五份。

5.《案犯身份卡》五份。

6.相關(guān)法律條文。