上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕1095號

被告人方某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：3410211988********，漢族，高中文化，原系上海**管理有限公司、上**吾文化傳媒有限公司業(yè)務(wù)團隊負責(zé)人，系上海**投資管理有限公司、上海**管理有限公司股東，戶籍在安徽省黃山市歙縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住江蘇省蘇州市昆山市**鎮(zhèn)**棟**單元**室。2019年10月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年10月30日經(jīng)本院批準，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日、4月9日先后退回上海市公安局寶山分局補充偵查，上海市公安局寶山分局先后于2020年3月9日、5月7日補充偵查終結(jié)移送本院審查起訴。被告人方某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2017年，趙某某（另案處理）、蔣某某、楊某甲、劉某某（均已判決）結(jié)伙先后共同成立上海**投資管理有限公司（以下簡稱**譽公司）、上海**管理有限公司（以下簡稱卓修公司）、上海**文化傳媒有限公司(以下筒稱**吾公司）及子公司上海*甲有限公司（以下簡稱**穆公司），并由**譽公司、**吾公司申請成為河北**服務(wù)有限公司郵幣卡交易中心（以下簡稱河北**公司）下屬會員單位，并托管上市雪豹（2016年1月至12月，代碼609055)、中國船舶工業(yè)（2016年3月至12月，代碼609071)、天津濱海新區(qū)（2016年7月至12月，代碼602038)、世界文化遺產(chǎn)-皖南古村落(2016年8月至12月，代碼609123)、云錦（2016年10月至12月，代碼602089)、古代天文儀器（2016年10月至12月，代碼602095)六組郵票，開展郵幣卡業(yè)務(wù)，由趙某某總負責(zé)郵幣卡經(jīng)營業(yè)務(wù)，蔣某某負責(zé)業(yè)務(wù)工作，楊某甲負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)及業(yè)務(wù)工作，劉某某負責(zé)行政及財務(wù)工作。期間，龔某某（已判決）、孔某某（另案處理）負責(zé)郵幣卡漲跌走勢等操盤工作；被告人方某某與張某甲、劉某甲（均已判決）及陳某某（另案處理）等人負責(zé)郵幣卡分析師、業(yè)務(wù)員團隊的管理工作，將蔣某某等股東的指令傳達給分析師及業(yè)務(wù)員；吳某甲、包某某、周某甲、肖某甲等人（均另案處理）作為業(yè)務(wù)員，根據(jù)股東及團隊負責(zé)人、經(jīng)理的指令以電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售的方式，吸引客戶來公司或至直播平臺上聽課，并由被告人方某某與張某甲、劉某甲、陳某某等人以講師的身份向客戶介紹股票、郵幣卡投資，配合公司以郵幣卡的漲勢誘騙客戶開某某入金，繼而由操盤手團隊，利用郵票數(shù)量、手續(xù)費等優(yōu)勢操作郵票的上漲或者下跌，并通過業(yè)務(wù)員喊單的方式，不斷誘騙客戶入金購買趙某某等人委托上市的《雪豹》等六組郵票，操盤手團隊則反向高拋低買，以此賺取客戶的虧損。

經(jīng)上海*乙有限公司審計，趙某某等人控制的主要關(guān)聯(lián)交易成員有被告人方某某及康某某、劉某某、龔某某等17人?！短旖驗I海新區(qū)》交易記錄中，肖某甲等11名成員關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣7.8億余元(以下幣種均為人民幣)，占總交易金額的76.76%，關(guān)聯(lián)交易筆數(shù)占總交易筆數(shù)的64.07%；《云錦》交易記錄中，惠某某等4名成員關(guān)聯(lián)交易金額為8.1億余元，占總交易金額的91.94%，關(guān)聯(lián)交易筆數(shù)占總交易筆數(shù)的81.59%；《古代天文儀器》交易記錄中，肖某甲等6位成員關(guān)聯(lián)交易金額為7億余元，占總交易金額的86.22%，關(guān)聯(lián)交易筆數(shù)占總交易筆數(shù)的64.04%；《雪豹》交易記錄中，陳某某等10位成員關(guān)聯(lián)交易金額為33.5億余元，占總交易金額的85.89%，關(guān)聯(lián)交易筆數(shù)占總交易筆數(shù)的77.94%；《中國船舶工業(yè)》交易記錄中，方某某等11位成員關(guān)聯(lián)交易金額為20.8億余元，占總交易金額的81.19%，關(guān)聯(lián)交易筆數(shù)占總交易筆數(shù)的59.01%；《世界文化遺產(chǎn)-皖南古村落》交易記錄中，方某某等8位成員關(guān)聯(lián)交易金額為8.8億余元，占總交易金額的90.24%,關(guān)聯(lián)交易筆數(shù)占總交易筆數(shù)的78.88%。趙某某、蔣某某、楊某甲、劉某某等人開展郵幣卡業(yè)務(wù)期間，誘騙被害人楊某乙等人進行郵幣卡投資，至案發(fā)，已經(jīng)查明的出金數(shù)額共計8,210萬元，入金數(shù)額799萬元。截至2018年7月31日報案的被害人楊某乙等人入金共計3,149萬余元，出金共計1,811萬余元，差額為1,338萬余元，平臺上剩余郵票價值（各郵幣卡最后一個交易日的成交價）共計412萬余元。2018年7月31日后出現(xiàn)新的報案人，上海*乙有限公司先后于2018年12月29日、2019年1月14日、2019年3月4日、2019年6月27日、2020年1月10日、2020年5月6日就新增報案人進行郵幣卡交易虧損情況出具補充鑒定意見書，2016年1月至2016年12月，楊某乙等61名報案人入金共計44,043,162.90元，出金金額共計25,965,393.75元，剩余持票價值共計5,922,021.74元，陸某某、林某某、屠某某3名報案人立案前獲賠共計156萬元。在55名虧損人員中，楊某乙等人入金37,761,367.52元，出金21,673,573.83元，剩余持票價值4,922,879.20元，立案前獲賠16萬元，損失額為11,004,914.49元。

另查明，被告人方某某于2019年10月2日被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述基本犯罪事實，其家屬退賠贓款47.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人林某某的證言、微信聊天記錄等報案材料，證實其經(jīng)人介紹通過**譽公司，又叫**吾公司在河北濱海郵幣卡平臺注冊賬戶投資郵幣卡，起初購買的是郵票《雪豹》，公司人員姚靈靈、方某某、陳某某等人稱《雪豹》上漲空間巨大，其就聽從他們的指導(dǎo)進行操作，對方一直不讓其賣，說賣了就后果自負，張某甲、方某某、陳某某等人還在視頻網(wǎng)站里以講師身份上課，股票、郵幣卡的內(nèi)容相互穿插，同時在視頻里推薦《雪豹》、《中國船舶》、《南京云錦》等郵幣卡。其先后入金113萬元，起初賺了40余萬元，其就推薦朋友倪某某也一起做郵幣卡，但之后就連續(xù)跌停，但陳某某還讓其繼續(xù)補倉，但依舊狂跌，最后其總計虧損70余萬元。2016年底**譽公司蔣某某手下的業(yè)務(wù)員包某某對其說郵幣卡是騙人的，其就于2016年11月到公司去鬧，負責(zé)風(fēng)控的劉某某接待其答應(yīng)賠償損失，說是可以在郵幣卡市場里幫其在1個月里挽回全部損失，之后方某某讓其買了《中國船舶》、《天津港國家新區(qū)》、《南京云錦》三個郵票，其根據(jù)事先告訴的價格提前委托買進，漲到指定的位置直接賣出，每次都是有人拋有人接，不像平時其自己出貨時根本沒人接貨，后來方某某讓其全部出金，說平臺停盤了，可能會出問題，但其賬面還有43萬未出貨平臺就關(guān)了，賬戶不能登錄，出金沒成功，公司也人去樓空。據(jù)其所知，方某某讓其操作的郵票全是他們公司代理的，由公司操盤，所以漲跌都是由他們控制，公司賺的就是客戶損失的錢。包某某還告訴其，新郵票發(fā)行時由公司全部控盤，在漲到一定程度后會忽悠客戶買進郵票，然后公司把郵票全拋給客戶，這時郵票就不斷下跌，客戶是跑不掉的，跌到一定程度后公司慢慢買進這些郵票，當(dāng)控盤到一定程度后繼續(xù)拉起來再讓客戶買進，這樣來回賺客戶的錢，損失的只是客戶，而客戶損失的錢全流向了公司和平臺。微信聊天記錄證實林某某在對方微信聊天時對方讓其繼續(xù)投資。

2.被害人朱某甲的陳述及QQ聊天記錄等報案材料，證實其在2016年1月被**譽公司業(yè)務(wù)員張某甲、劉某甲、吳某甲等人誘騙投入264萬余元到河北濱海郵幣卡平臺購買《雪豹》、《中國船舶》等郵票，起初是賺的，但之后就一直下跌，劉某甲、吳某甲總是讓其持有，最后虧損132萬余元；**譽公司在濱海郵幣卡平臺里實際注冊的名字是**吾公司，公司法人是趙某某，其他負責(zé)人是劉某某、楊某甲，方某某受楊某甲領(lǐng)導(dǎo)，有100余人的業(yè)務(wù)員，蔣某某是市場部主管，受趙某某領(lǐng)導(dǎo)，孔某某是公司出資人，王某甲在16年12月變更為修吾和卓譽的法人，劉某甲是蔣某某手下業(yè)務(wù)主管，張某甲是蔣某某下面業(yè)務(wù)團隊長，是劉某甲的上線，陳某某和方某某是團隊業(yè)務(wù)主管下面有團隊，有個業(yè)務(wù)員叫包某某；包某某曾告訴其業(yè)務(wù)員是騙客戶進入郵幣卡市場的，業(yè)務(wù)員拿提成，是客戶入金總量的3%;業(yè)務(wù)員向客戶喊單讓客戶在一個時間段里滿倉買入某郵票，但買好就暴跌；其曾帶著討債公司的人去找**譽公司的劉某甲要求賠償，因為他是指導(dǎo)老師，還拿了其傭金，2017年7月9日，對方同意賠償其30萬元，但實際只到手3.2萬元。

3.證人陸某某、沈某甲、鄭某某、湯某某等人的證言及辨認筆錄；被害人楊某乙、莊某某、車某某的陳述及微信聊天記錄；被害人楊某丙、翁某某等人的陳述及辨認筆錄等報案材料，證實蔣某某、楊某甲、劉某某、方某某、張某甲、劉某甲等人相互結(jié)伙，利用**譽公司、**吾公司誘騙投資人購買郵幣卡并造成被害人損失，**譽公司及**吾公司的組成人員均為同一伙成員。

4.證人孔某某的證言，證實其起初是在楊某甲的**其公司，后來公司和趙某某的**譽公司合并，其就和楊某甲、方某某、王某甲等人到了趙某某的公司，2015年3月趙某某成立**修公司，開辦費由股東趙某某、楊某甲、蔣某某、劉某某出，楊某甲除了管理**修公司還要管從**其公司合并過來的業(yè)務(wù)員，其是**修公司的登記法人，實際股東是趙某某、劉某某、蔣某某、楊某甲，其中趙某某是老板，劉某某是財務(wù)，市場部主管是蔣某某，負責(zé)業(yè)務(wù)主營及開拓，楊某甲是股東，中層人員有張某甲、劉某甲、聶某某、方某某、惠某某。龔某某在2015年10月來**譽公司，是其領(lǐng)導(dǎo)，到2016年5、6月就不做了。2016年春節(jié)前，趙某某召集楊某甲、蔣某某、劉某某這些股東開會，其和龔某某參加了下半場，趙某某對其五人說公司開始推郵幣卡，楊某甲負責(zé)外圍協(xié)調(diào)，蔣某某負責(zé)開拓市場就是拉客戶，劉某某負責(zé)**譽公司、**修公司的行政后勤，其和龔某某負責(zé)操盤及技術(shù)，趙某某負責(zé)發(fā)號施令。郵幣卡的業(yè)務(wù)前期由趙某某負責(zé)，楊某甲在后期加入比較多，做郵幣卡的團隊中張某甲、劉某甲是具體負責(zé)人，還利用其熟悉財經(jīng)界的優(yōu)勢把劉某甲、張某甲、方某某、陳某某等人推上節(jié)目，也請邊峰煒、蔡某甲等知名講師到光大會展中心講股票，然后在其中穿插講公司的投資產(chǎn)品。當(dāng)時大家都知道郵幣卡獲利原理，公司控盤比例在80%以上，這意味著公司可以完全掌握郵票漲跌，公司作為最大的股東，利用拉升郵幣卡價格后不停減持給客戶，公司就能賺錢。其和龔某某、趙某某三人知道操盤核心，操盤手在匯陽廣場辦公，由趙某某選擇漲跌，其和龔某某負責(zé)執(zhí)行，把指令傳達給操盤手，操盤手的業(yè)務(wù)是趙某某給他們郵幣卡賬號進行買賣控盤，因為公司是郵幣卡大莊家，只有把公司持有的郵幣卡拋售給客戶才能獲利套現(xiàn)，這就涉及如何吸引客戶買入，趙某某會向其咨詢?nèi)绾巫屶]幣卡的走勢看起來漂亮，讓其和龔某某給他畫《雪豹》的走勢圖，以此吸引客戶，公司其實就是完全掌控郵幣卡漲跌的，趙某某想讓郵票漲就給操盤手發(fā)指令，讓業(yè)務(wù)團隊開發(fā)客戶來買，然后他不停減持讓郵票價格下跌，再讓業(yè)務(wù)團隊開發(fā)客戶加倉，公司盈利就是要把手上的郵票拋給客戶，因為公司持票成本很低，具體成本只有公司高層知道。河北**公司賺取的手續(xù)費要抽頭的，公司做過的郵票有《雪豹》、《中國船舶》、《天津濱海新區(qū)》等。**譽公司、**吾公司的盈利點靠郵幣卡，趙某某、楊某甲、蔣某某、劉某某的盈利點也在這里，因為郵幣卡盈利大。

5.證人吳某甲的證言，證實其于2013年進**譽公司，之后公司重組，公司有好幾個老總，趙某某是大老板，還有股東蔣某某、楊某甲和劉某某，他們下面是方某某、張某甲和陳某某，楊某甲是管理層，劉某某是行政老總，蔣某某管張某甲、劉某甲這些人；張某甲是總經(jīng)理，劉某甲是業(yè)務(wù)總監(jiān)，其是劉某甲手下的組長相當(dāng)于經(jīng)理，以上是13樓的組織，11樓是方某某任總經(jīng)理，下面有聶某某、陳某某等業(yè)務(wù)總監(jiān)，下面還有經(jīng)理，11樓和13樓做的是一樣的，只是不同的業(yè)務(wù)團隊。2016年開了分公司，分別由方某某管理**吾公司，張某甲管理**穆公司，其在**穆公司，該公司中張某甲是總經(jīng)理，下一級是劉某甲，其是劉某甲的下一級，是業(yè)務(wù)組長負責(zé)帶團隊，具體負責(zé)讓業(yè)務(wù)員用電話或QQ招客戶到河北濱海郵幣卡交易平臺開某某做郵幣卡交易，指導(dǎo)客戶上網(wǎng)注冊賬戶，客戶要有出入金的銀行賬戶，把資金轉(zhuǎn)入賬戶就可以買賣郵幣卡了，買進賣出要收交易總額0.1-0.2%手續(xù)費，郵幣卡可以當(dāng)天買進當(dāng)天賣出，漲跌停是10%的幅度，公司讓其等向客戶推薦《雪豹》、《中國船舶》、《天津濱?！愤@幾個郵票，由張某甲和劉某甲將消息告訴業(yè)務(wù)組長，再傳達給業(yè)務(wù)員，最終告訴客戶?？蛻糍I進其推薦的郵票其就能拿提成，但客戶如果把郵票賣了公司就會讓其把以前的提成再拿出來。據(jù)其了解客戶朱某甲、翁某某等人虧的厲害，朱某甲一直持票，就是不拋最后越跌越深。公司不僅賺客戶的傭金而且賺客戶的虧損。其名下的限制出金賬號是公司讓組長級別以上的員工開設(shè)的，但賬戶不由其操作，是蔣某某弄的，蔣某某讓其重置賬戶時其發(fā)現(xiàn)賬戶里有100多萬元錢，蔣某某讓其不要管。

6.證人周某甲的證言，證實其2015年5月入職**譽公司做業(yè)務(wù)員，在業(yè)務(wù)經(jīng)理周夢手下，屬于大區(qū)總監(jiān)方某某的團隊，大區(qū)總監(jiān)還有劉某甲、張某甲、龔某某等人，公司領(lǐng)導(dǎo)有楊某甲、蔣某某、劉某某。2016年3月，**譽公司更名為**吾公司，將原先的白銀、基金業(yè)務(wù)改做郵幣卡業(yè)務(wù)，但人員不變，在匯陽廣場11、13樓辦公，公司為了推郵幣卡業(yè)務(wù)，讓業(yè)務(wù)員打電話約客戶來公司聽講座，但如果直接說郵幣卡客戶會掛電話，所以公司讓業(yè)務(wù)員用股票講座的方式吸引客戶，每周六在光大會展中心先是由知名股票分析師講股票，再由孔某某、方某某、陳某某、張某甲、劉某甲等人上臺講郵幣卡，說郵幣卡能賺錢，講座結(jié)束后讓客戶加入QQ群或虎牙直播平臺，由講師推薦郵幣卡并在公司開某某，賬戶開好后公司就推《雪豹》、《中國船舶》、《天津濱海新區(qū)》、《江南古村落》這幾個郵票讓客戶買，從不讓拋，方某某說有內(nèi)部消息會漲，起先客戶會賺到一部分小錢，但隨著郵幣卡的下跌最終客戶都是虧損的，講師劉某甲、陳某某、杜佳、張某甲、方某某等人一直說會漲讓客戶長線持有，結(jié)果一直在跌。講師讓其等業(yè)務(wù)員安慰客戶不斷補倉、加倉，如果沒錢補倉就等反彈機會，不讓客戶走，總之就是堅定持有。公司領(lǐng)導(dǎo)層中楊某甲、蔣某某二人負責(zé)業(yè)務(wù)，王某甲負責(zé)人事，客戶因虧損到公司投訴就由劉某某處理。公司的盈利模式實際上是在賺客戶虧損的錢，自從做了郵幣卡，原先和其收入差不多的講師收入明顯增多，但客戶買的郵票卻一直在跌。其不知道自己的名下開過限制出金賬戶，但王某甲曾讓員工辦銀行卡都綁定在他名下的手機號碼上并由他使用。

7.證人包某某的證言，證實其2015年12月到**譽公司做業(yè)務(wù)員，起初是做保險，后來更名為**吾公司做郵幣卡業(yè)務(wù)，老板是趙某某，股東有蔣某某、楊某甲和劉某某，他們是領(lǐng)導(dǎo)層，公司團隊分別由三個大區(qū)總監(jiān)陳某某、方某某、張某甲帶領(lǐng)，大區(qū)總監(jiān)也是講師，其剛進公司時工資是發(fā)現(xiàn)金的，到蔣某某辦公室領(lǐng)，后來工資入卡后，每次都是劉某某的賬號轉(zhuǎn)給其；2016年春節(jié)后蔣某某要求做郵幣卡業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)員約客戶來聽講座，話術(shù)是上級包括經(jīng)理、總監(jiān)、大區(qū)總監(jiān)培訓(xùn)的。先請知名股票評論家講股票，最后介紹郵幣卡，郵幣卡類似于股票電子盤交易，平臺在河北，其公司是平臺下屬會員單位，業(yè)務(wù)員會指導(dǎo)客戶在河北郵幣卡交易中心官網(wǎng)上注冊、下載交易軟件、在銀行開某某并轉(zhuǎn)入資金就可交易，之后客戶被經(jīng)理拉入QQ群或直播平臺，講師白天講股票晚上講郵幣卡，公司主推《中國船舶》、《雪豹》、《天津濱海新區(qū)》等郵票，讓客戶買入，不過所推薦的郵票都沒有到過他們說過的賣點，講師指導(dǎo)的客戶買郵幣卡都是虧的，其向客戶推薦郵幣卡時的講師是劉某甲、方某某，提成是根據(jù)客戶買進郵幣卡來結(jié)算的，但如果客戶賣出郵幣卡，公司就會在下個月發(fā)工資時把這些提成扣掉。

8.證人聶某某的證言，證實其于2014年進入**譽公司工作，公司主營郵幣卡業(yè)務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)層有趙某某、蔣某某、楊某甲和劉某某，下面的總經(jīng)理有方某某、陳某某和張某甲。業(yè)務(wù)員入職時會接受話術(shù)培訓(xùn)，郵幣卡的經(jīng)營方式是通過業(yè)務(wù)員以講股票行情為由吸引客戶到公司或光大會展中心聽講座，然后業(yè)務(wù)員針對客戶推薦郵幣卡并幫助開某某，涉及的郵票有《雪豹》、《皖南古村落》、《中國船舶》、《天津濱海新區(qū)》?？蛻糍I進講師推薦的郵票業(yè)務(wù)員就有提成，如果客戶賣出郵票就要把提成還回去，公司這樣做是為了鼓勵員工招欖更多客戶進來?？蛻籼潛p找到公司時，其等在向方某某匯報后交給徐慧和劉某某處理。其有個私人賬號后來被公司征用了，用作限制出金賬號。

9.證人肖某甲的證言，證實其是**吾公司的業(yè)務(wù)員，給客戶打電話時先用聽股票信息的方式吸引客戶來聽講座，當(dāng)客戶到現(xiàn)場后，先由知名股票分析師談股票內(nèi)容，然后公司講師上去講郵幣卡投資吸引客戶購買，客戶簽約后其根據(jù)公司指令重點推薦4個郵幣卡，包括《中國船舶工業(yè)》、《天津濱海新區(qū)》、《雪豹》、《江南古村落》，客戶都是在高位購買這些郵幣卡，起初會上漲之后就開始跌，公司要求業(yè)務(wù)員讓客戶不要拋，所以最終客戶都是虧損的。趙某某是公司大老板，蔣某某是公司業(yè)務(wù)負責(zé)人。業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶買郵票的持倉金額拿提成，如果賣出郵票就要扣提成。其在公司行政總監(jiān)王某甲的要求下開過限制出金賬戶，手機號換成了趙某某的號碼。

10.證人徐某甲的證言，證實其在**譽公司工作期間發(fā)現(xiàn)公司誘騙他人購買郵幣卡造成嚴重虧損，公司經(jīng)營郵幣卡的方式就是先讓知名財經(jīng)講師在光大會展中心講課，業(yè)務(wù)員將前來聽課的客戶拉入所謂股票交流群，然后由公司的大區(qū)總監(jiān)給一些所謂股票的內(nèi)部票，客戶跟著做了以后會覺得準就會對公司建立信任，之后公司就把郵幣卡推薦給客戶，業(yè)務(wù)員從中賺取提成，客戶為追求高收益買入郵幣卡被套后，業(yè)務(wù)員會讓繼續(xù)補倉，如果繼續(xù)下跌還是讓不要動說后期會漲，基本上公司推的郵票客戶買入后都會被套，然后公司讓業(yè)務(wù)員繼續(xù)發(fā)展客戶拉資金進來，再推新票以此不斷循環(huán)。其招攬的客戶陸某某虧損后經(jīng)過與劉某某等人談判追回了70萬元的損失。方某某這些總監(jiān)可以從后臺看到客戶入金和持倉情況，更高層的領(lǐng)導(dǎo)還能控制郵幣卡的漲跌，因為上面會通知下來說什么價位可以讓客戶買進。業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的入金情況能拿到提成，但如果出金的話就要退出來。

11.證人王某甲的證言，證實其在2012年時在**其公司工作，楊某甲是老板，2014年楊某甲把公司和趙某某的**譽公司合并，楊某甲帶著其、方某某、孔某某等十余人一起到**譽公司，合并后趙某某、楊某甲、蔣某某和劉某某是最早股東，雖然后來成立了很多公司但真正老板還是這幾個股東，**吾公司成立后雖然法人寫其的名字，但這是趙某某讓做的，方某某也是同樣情況，楊某甲對此也是同意的，但實際控制人還是趙某某、楊某甲這幾個股東。郵幣卡業(yè)務(wù)起初是**譽公司做，后來變更為**吾公司，但實際上兩家公司是一樣的，都是在趙某某、楊某甲、蔣某某、劉某某控制之下，公司業(yè)務(wù)由蔣某某管，劉某某管公司財務(wù)，趙某某和楊某甲基本不來公司，但他倆是公司的最大領(lǐng)導(dǎo)。公司經(jīng)營《雪豹》、《中國船舶》等4、5個郵幣卡。

12.證人康某某的證言，證實其在**譽公司就職期間從事財務(wù)工作，其前夫趙某某是公司的大股東，公司做白銀期貨的人員都是之后卓修公司、**吾公司的員工，公司股東還有楊某甲、蔣某某、劉某某，公司業(yè)務(wù)也是這幾個股東在管，高管有方某某、陳某某、孔某某、龔某某等，楊某甲是主管，蔣某某管市場，劉某某管行政、后勤，趙某某統(tǒng)管所有事務(wù)，公司從2016年初開始做郵幣卡。其在濱海郵幣卡交易平臺上的交易賬號是趙某某辦出來的。

13.證人蔡某甲的證言，證實其到光大會展中心為**譽公司開辦股票講座，聯(lián)系人是孔某某，楊某甲是**譽公司的股東。

14.證人蔣某某的證言，證實其是**譽公司、卓修公司、**吾公司的股東，**吾公司和**譽公司是兩家公司一套人馬，**吾公司在2016年成為河北郵幣卡平臺的會員，公司主營郵幣卡業(yè)務(wù)，趙某某、楊某甲、劉某某也是股東，趙某某總負責(zé)，楊某甲負責(zé)與河北平臺的溝通協(xié)調(diào)還有光大會展中心的股票、郵幣卡推廣會，劉某某負責(zé)財務(wù)，其負責(zé)發(fā)展客戶管理業(yè)務(wù)員，楊某甲也負責(zé)管理業(yè)務(wù)員。其參與了**譽公司、**吾公司的郵幣卡經(jīng)營，2016年3月后河北*甲公司推廣做郵幣卡業(yè)務(wù)，具體模式是由公司出錢買斷一只郵票然后到平臺上票，再放出很小的比例用于市場打新，由于公司在郵票數(shù)量上占優(yōu)，所以公司有操控優(yōu)勢，公司先把郵票價格拉高制造市場活躍度，再利用發(fā)展客戶的團隊拉市場上的客戶來買郵票，期間會有價格上下操作，總的來說公司把持有的郵票慢慢出票賺取利潤由客戶接手這些郵票。對于孫某某的話其等懷疑過合法、合規(guī)性，但聽他說很多平臺都在做這種資產(chǎn)證券化的操作，于是四個股東都同意做了，趙某某、楊某甲主要負責(zé)與河北平臺對接以及接受培訓(xùn)，其是2016年5、6月后進**吾公司的，劉某某和其一樣負責(zé)業(yè)務(wù)管理同時還負責(zé)客戶投訴，方某某、陳某某等業(yè)務(wù)團隊都是楊某甲從原公司帶過來的，公司是有操盤的，還有講師團隊在直播室做證券和郵幣卡產(chǎn)品比較，會傾向講郵幣卡好處，配合公司做郵幣卡推薦賺錢；為了讓客戶買郵票，一方面分析師團隊向客戶推廣，另一方面業(yè)務(wù)團隊會根據(jù)公司要求向客戶推薦郵票，包括《雪豹》、《中國船舶工業(yè)》、《天津濱海新區(qū)》、《云錦》等郵票。其拿的是股東分紅，是趙某某分的現(xiàn)金有20幾萬元，聽趙某某說過賠過客戶損失，其等四個股東也商量過賠償事宜。龔某某主要負責(zé)卓修基金，方某某是11樓負責(zé)人，張某甲是13樓負責(zé)人，劉某甲、吳某甲是張某甲下屬業(yè)務(wù)團隊，作用是配合公司將郵幣卡行情推薦給客戶，公司在郵幣卡交易中的行為屬于內(nèi)幕交易。

15.證人楊某甲的證言，證實2014年6月其帶**其公司并入**譽公司，占股20%,股東還有趙某某、蔣某某、劉某某，2015年**譽公司關(guān)停后成立卓修公司主營基金，由其主要負責(zé)，后來龔某某、孔某某進入公司，蔣某某也參與進來，2016年上半年趙某某成立**吾公司，主要是方某某和王某甲管理。郵幣卡的經(jīng)營模式是利用控票達95%的優(yōu)勢操控郵幣卡走勢，同時利用高拋低吸手段從散戶那里賺錢。公司整體由趙某某全盤負責(zé)，蔣某某負責(zé)業(yè)務(wù)，龔某某負責(zé)操盤，劉某某負責(zé)行政，大家共同維持公司運行。郵幣卡是**吾公司在做，是趙某某和河北平臺對接的，2017年之后其知道**吾公司出現(xiàn)問題，有客戶投訴做郵幣卡虧損，其就協(xié)助公司處理善后事宜賠償客戶，2016年底公司從留存的錢中拿1,000多萬出來退賠給受損的客戶，四位股東都是同意的；河北*乙公司來過也與其見過面；負責(zé)客戶投訴起先是劉某某，后來徐慧負責(zé)；**吾公司是方某某和張某甲負責(zé)，分別負責(zé)11樓和13樓；有個叫林某某的客戶因為投資郵幣卡虧損，公司賠給對方70萬元。據(jù)其了解，公司有很多員工是在河北郵幣卡平臺開過賬戶并綁定銀行卡，關(guān)聯(lián)手機號在趙某某的要求下做了更改，聶某某向其提過郵幣卡的一些事情；2015年底趙某某開了一間新辦公室，由龔某某、孔某某帶人在里面操盤，2016年7月龔某某因為與趙某某就利潤分成問題產(chǎn)生矛盾，龔某某離開后由蔣某某繼續(xù)做。公司是通過在平臺低價發(fā)行郵幣卡然后高價拋出給客戶，公司從中賺取差價；蔣某某接替龔某某后對操盤的情況是清楚的；其在2016年拿到200萬元的公司分紅，也先后拿出60萬元、90萬元賠給客戶。趙某某是具體與河北濱海郵幣卡平臺談業(yè)務(wù)的，其隨趙某某去過兩次。

16.證人龔某某的證言,證實其在2015年9月到卓修公司，因為持有證券基金從業(yè)資格證書就負責(zé)基金業(yè)務(wù)，直到2016年5月離開公司，2016年春節(jié)后趙某某讓其做郵幣卡調(diào)研，其覺得市場較好，趙某某就召集蔣某某、楊某甲、劉某某開公司股東會，其和孔某某參加了后半程會議，趙某某決定經(jīng)營郵幣卡，后來成立了**吾公司，因為郵幣卡電子盤和證券操作原理相似，所以趙某某會就郵幣卡的走勢向其咨詢并在匯陽廣場13樓設(shè)辦公室由趙某某自己負責(zé)郵幣卡操盤，操盤原理就是高拋低吸，蔣某某、楊某甲負責(zé)開發(fā)客戶來公司在網(wǎng)上開某某，之后將郵幣卡趨勢弄好吸引客戶來買，公司趁機減持，趙某某、楊某甲、蔣某某、孔某某都操作過，沒什么難度。其曾給過趙某某100萬元，趙某某還給其105萬元，還有10萬元基金資金。其開過賬戶給趙某某使用，由趙某某操作，孔某某也給過趙某某賬戶，大家是一起去辦銀行卡的。其在卓修公司時知道趙某某主要操盤的是《雪豹》郵票占95%左右，上票后留5%打新，應(yīng)該看得到散戶的數(shù)據(jù)，對郵幣卡走勢有操控能力。

17.證人張某甲的證言,證實其于2015年9月經(jīng)劉某某面試進入**譽公司工作，后來到**吾公司工作，兩家公司實則是一家，都在匯陽廣場11樓和13樓，2016年1月公司開始做郵幣卡，其起初是話務(wù)員負責(zé)拉客戶，2016年9月開始做講師以講股票為名幫公司拉郵幣卡客戶，公司大老板是趙某某，領(lǐng)導(dǎo)還有楊某甲、劉某某、蔣某某，孔某某、龔某某在13樓，楊某甲負責(zé)外圍業(yè)務(wù)平時不來公司，但職務(wù)比蔣某某高，劉某某管行政包括招聘、財務(wù)、發(fā)工資提成，蔣某某管市場和業(yè)務(wù)，蔣某某下面有其、方某某、劉某甲、吳某甲等講師團隊，每個團隊下有2、3個總監(jiān)，相當(dāng)于經(jīng)理級別，總監(jiān)下面是員工，業(yè)務(wù)團隊按蔣某某要求多拉客戶買郵幣卡，業(yè)務(wù)員從中拿提成，比例由蔣某某決定，推過《雪豹》、《中國船舶》、《南京云錦》等，公司有微信群，要推郵票時蔣某某會在群里說，然后其等通知下去，話務(wù)員聯(lián)系客戶指導(dǎo)買入所推的郵票，蔣某某會給業(yè)務(wù)員一個價格區(qū)間讓客戶在指定時間買入，客戶買進后就被套住?？蛻糍I所推的郵票其等就能拿到提成，但如果客戶賣掉就會被扣提成。方某某、劉某甲和其一樣是業(yè)務(wù)團隊負責(zé)人，龔某某就是龔老師以前是上海電視臺的，在光大會展是做主持人的。

18.證人劉某甲的證言，證實2016年初其和張某甲一起進公司，穆修和修吾都是卓譽子公司，趙某某、劉某某、蔣某某、楊某甲是股東，股東平時不在公司，日常工作由張某甲負責(zé)，話務(wù)員聯(lián)系客戶到公司做郵幣卡投資，客戶中有2、3個是賺的，他們剛進場買入《雪豹》或《中國船舶》時在拉升階段，客戶自己拋票然后出金不做這是賺到的，其他客戶都是虧的。起初上漲時，客戶去追漲，但在半個月或一個月后開始下跌，期間分析師會收到公司的指令讓跟客戶說讓繼續(xù)持有或加倉，說后面還有更大行情，因為客戶前面賺了所以相信分析師的話，就會繼續(xù)持有，后面下跌時有的客戶繼續(xù)持倉，有的開始逐步出金，但只能逐步每天小量出金，出貨量一大就會跌停，所有人都跑不掉，跌到了一定程度公司會叫講師對客戶說最近有其他郵票可能會有比較好的漲勢，讓客戶換票操作，此時推薦的票一般處于上漲通道，有人相信換了郵票但一段時間后還會繼續(xù)跌最終被套?？蛻舫鲐浺彩强梢缘?，只要不跌?；蛟跐q時掛出少量出貨單子還是可以出來的，但利潤肯定沒了，就是部分止損，有的客戶不愿用這種方式來止損就一直被套。在分工方面，楊某甲負責(zé)對外事務(wù)，蔣某某負責(zé)內(nèi)部事務(wù),如員工管理、培訓(xùn)開會，劉某某負責(zé)處理投訴等事務(wù)，趙某某是把握大方向的，不負責(zé)具體事務(wù)。公司財務(wù)可以拿到客戶買賣郵幣卡的信息，其在結(jié)算提成時知道客戶這一個月的買賣情況，公司應(yīng)該有后臺數(shù)據(jù)了解客戶所有情況，后臺的掌控人可能是蔣某某，講師所收到的關(guān)于郵幣卡漲跌的信息應(yīng)該是從蔣某某或楊某甲處發(fā)給方某某、陳某某、張某甲后再下發(fā)到其這一級的部門經(jīng)理手上再下發(fā)下去的。公司可能是郵幣卡的莊家，因為公司給的信息比較準確，客戶要出金的話沒人接手，其感覺這些票的價格都是被控制的，《雪豹》特別明顯，經(jīng)理的提成都是針對《雪豹》、《中國船舶》、《天津濱海新區(qū)》和《云錦》這四個郵票的。

19、上海*乙有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》及《司法會計補充鑒定意見書》（滬司會鑒字[2018]第184號、滬司會鑒字[2018]第286號、滬司會補鑒字[2018]第286號、滬司會補貳鑒字[2018]第286號、滬司會補叁鑒字[2018]第286號、滬司會補肆鑒字[2018]第286號、滬司會補伍鑒字[2018]第286號、滬司會補陸鑒字[2018]第286號），證實：

(1)經(jīng)上海*乙有限公司審計，趙某某等人共控制六個郵幣卡的主要交易，包括《天津濱海新區(qū)》（郵幣卡代碼602038,交易時間段2016年7月至12月）、《云錦》（郵幣卡代碼602089，交易時間段2016年10月至12月）、《古代天文儀器》（郵幣卡代碼602095，交易時間段2016年10月至12月）、《雪豹》（郵幣卡代碼609055,交易時間段2016年1月至12月）、《中國船舶工業(yè)》(郵幣卡代碼609071，交易時間段2016年3月至12月）、《世界文化遺產(chǎn)-皖南古村落》（郵幣卡代碼609123，交易時間段2016年8月至12月），主要關(guān)聯(lián)成員有王某甲等17人；其中《天津濱海新區(qū)》交易記錄中，肖某甲等11位成員關(guān)聯(lián)交易金額為7.8億余元，占總交易金額的76.76%，關(guān)聯(lián)交易筆數(shù)占總交易筆數(shù)的64.07%；《云錦》交易記錄中，惠某某等4位成員關(guān)聯(lián)交易金額為8.1億余元，占總交易金額的91.94%，關(guān)聯(lián)交易筆數(shù)占總交易筆數(shù)的81.59%;《古代天文儀器》交易記錄中，肖某甲等6位成員關(guān)聯(lián)交易金額為7億余元，占總交易金額的86.22%，關(guān)聯(lián)交易筆數(shù)占總交易筆數(shù)的64.40%;《雪豹》交易記錄中，陳某某等10位成員關(guān)聯(lián)交易金額為33.5億余元，占總交易金額的85.89%,關(guān)聯(lián)交易筆數(shù)占總交易筆數(shù)的77.94%；《中國船舶工業(yè)》交易記錄中，方某某等11位成員關(guān)聯(lián)交易金額為20.8億余元，占總交易金額的81.19%，關(guān)聯(lián)交易筆數(shù)占總交易筆數(shù)的59.01%;《世界文化遺產(chǎn)一皖南古村落》交易記錄中，方某某等8位成員關(guān)聯(lián)交易金額為8.8億余元，占總又易金額的90.24%，關(guān)聯(lián)交易筆數(shù)占總交易筆數(shù)的78.88%。

(2)從2016年1月至2017年2月，康某某、方某某等6個銀行賬戶入金共計799萬元，出金共計8,210萬元，收到出金金額后轉(zhuǎn)賬至其他個人賬戶共計82,089,900元，其中轉(zhuǎn)賬至康某某賬戶899萬元、620萬元，轉(zhuǎn)賬至趙某甲賬戶930萬元、72萬元，轉(zhuǎn)賬至趙某某賬戶1,620萬元、3,128萬元，轉(zhuǎn)賬至李某某賬戶340萬元，轉(zhuǎn)賬至楊某甲賬戶5,999,900元。2016年1月1日至2017年9月21日，趙某某、蔣某某轉(zhuǎn)賬給龔某某561,623元；2016年1月1日至2017年12月21日，趙某某、楊某甲收到孔某某轉(zhuǎn)賬704萬元（其中690萬元為出金金額），轉(zhuǎn)賬至孔某某交通銀行賬戶20萬元；2016年1月1日至2017年12月21日，趙某某、楊某甲、劉某某、蔣某某共計收到方某某匯入410萬元，共計轉(zhuǎn)賬至方某某3個銀行賬戶2,260,456元；2016年1月1日至2017年12月21日，趙某某、楊某甲、劉某某共收到張某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶匯入14,981元，共計轉(zhuǎn)賬至張某甲3個銀行賬戶1,298,490元；2016年1月1日至2017年12月21日，楊某甲、蔣某某收到劉某甲匯入6萬元，轉(zhuǎn)賬至劉某甲賬戶170,082元，2016年1月1日至2017年12月21日，趙某某、楊某甲、劉某某、蔣某某共收到劉某某5個銀行賬戶匯入18,914,346.96元，共計轉(zhuǎn)賬到劉某某4個銀行賬戶29,818,710元。至案發(fā)，已經(jīng)查明的出金數(shù)額共計人民幣8,210萬元，入金數(shù)額799萬元。

(3)截至2018年7月31日報案的被害人楊某乙等人入金共計3,149萬余元，出金共計1,811萬余元，差額為1,338萬余元，平臺上剩余郵票價值（各郵幣卡最后一個交易日的成交價）共計412萬余元。2018年7月31日后出現(xiàn)新的報案人，上海*乙有限公司先后于2018年12月29日、2019年1月14日、2019年3月4日、2019年6月27日、2020年1月10日、2020年5月6日就新增報案人進行郵幣卡交易虧損情況出具補充鑒定意見書，2016年1月至2016年12月，楊某乙等61名報案人入金共計44,043,162.90元，出金金額共計25,965,393.75元，剩余持票價值共計5,922,021.74元，陸某某、林某某、屠某某3名報案人立案前獲賠共計156萬元。在55名虧損人員中，楊某乙等人入金37,761,367.52元，出金21,673,573.83元，剩佘持票價值4,922,879.20元，立案前獲賠16萬元，損失額為11,004,914.49元。

20.河北省滄州市公安局運河分局出具的《調(diào)取證據(jù)通知書》及相關(guān)書證、物證；四川**電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》，證實相關(guān)交易數(shù)據(jù)明細已被調(diào)取，并經(jīng)過司法鑒定。

21.公安機關(guān)出具的《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》、銀行交易明細，證實涉案賬戶的交易明細。

22.銀行交易憑證、《個人結(jié)算業(yè)務(wù)申請書》、委托函、委托書、房屋狀況及產(chǎn)權(quán)人信息、公安機關(guān)出具的工作情況、扣押決定書、扣押清單、查封筆錄、查封決定書、查封清單、《協(xié)助查封通知書》、《上海市行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)》，證實案發(fā)后，同案關(guān)系人向公安機關(guān)作出退賠，其中楊某甲、孔某某退賠228萬元，方某某退賠47.5萬元，趙某某、劉某某退賠494萬元；公安機關(guān)還查封了楊某甲名下?lián)碛挟a(chǎn)權(quán)份額的本市**路**弄**號**、**室房屋。

23.滄州市公安局運河分局出具的《犯罪嫌疑人萬某某等人犯罪集團實施詐騙犯罪的案情》，證實公安機關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)利用郵幣卡交易實施詐騙的主要犯罪手段，具體情況如下：犯罪嫌疑人萬某某等人，自2015年9月至2016年12月使用北京**公司開發(fā)的交易軟件，利用河北**服務(wù)有限公司的郵幣卡現(xiàn)貨交易平臺（以下簡稱平臺），以郵票、茶葉為標的物，假借類證券的交易模式，與經(jīng)紀會員（票商）分工合作，故意對交易會員（散戶，被害人）隱瞞人為操盤直接控制標的物在盤內(nèi)價格的事實真相，共同騙取交易會員的交易手續(xù)費和交易中產(chǎn)生的損失，再由上述犯罪嫌疑人和票商進行分贓，截止2016年12月底停盤，該犯罪集團通過上述手段共同詐騙被害人共計約16萬人，非法獲取詐騙所得共計約129億佘元。該犯罪集團的主要犯罪手段：一是發(fā)展實施共同犯罪的票商。二是發(fā)展、誘導(dǎo)被詐騙對象（交易會員）入盤交易。三是平臺為票商提供操縱價格的便利條件，包括：（1)票商持有該票80%至95%的份額，交易會員僅持有該票5%至20%的份額，從而形成票商巨大的持倉優(yōu)勢，為票商操盤和控盤創(chuàng)造必要條件；（2)平臺為票商開設(shè)子賬號，進行轉(zhuǎn)持倉，由票商直接控制的操盤團隊通過交易賬號下設(shè)的多個子賬號之間的對手操作，制作虛假交易量，制造虛假的K線良好走勢的事實，誘騙被害人巨某某投入，然后操盤團隊采取高拋低吸、反向操作、高位售票等操作模式使被害人大量虧損，達到實施操盤控制價格和走向的目的；（3)由平臺向票商發(fā)送該票商所上票的操盤基本數(shù)據(jù)，為實施操盤和控盤創(chuàng)造關(guān)鍵條件；（4)平臺對票商操盤賬號開設(shè)交易手續(xù)低的權(quán)限，在交易過程中實施票商和普通交易會員手續(xù)費差別對待的方式，普通交易會員的手續(xù)費為每筆雙向收取千分之二，而票商操盤團隊每個交易單位的手續(xù)費為一分錢，且每月一萬元封頂。四是平臺和票商共同按比例占有通過詐騙所獲取的非法所得，并對票商的操盤賬戶進行限制出金功能，客損由票商的交易賬號或其在盤內(nèi)的指定賬號實施出金來完成。五是在各地為各票商組織操盤培訓(xùn)會議，傳授惡意操縱價格的技能。六是平臺和票商以賠償現(xiàn)金或配票方式安撫被害人，共同掩蓋其違法犯罪行為。

24.證人龐某某出具的上票流程及其提供的參加操盤手培訓(xùn)名單，證實在參加郵幣卡操盤手培訓(xùn)名單中有趙某某等人。

25.證人劉某乙、劉某丙的證言，證實河北大宗郵幣卡平臺孫楠等人利用郵票數(shù)量優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢以及掌握后臺數(shù)據(jù)的優(yōu)勢操控郵幣卡市場，誘騙投資人開某某購買郵票并通過高拋低吸方式賺取投資人損失，介紹了郵幣卡上市、托管流程，托管商不僅具有持倉優(yōu)勢，而且可以開設(shè)子賬戶，每筆交易交易手續(xù)費只要0.01元，而普通散戶的收費遠高于該標準。

26.證人安某某的證言，證實其是河北平臺數(shù)據(jù)部門的工作人員，河北濱海大宗郵幣卡平臺萬某某等人，利用郵票數(shù)量優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢及掌握后臺數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，操控郵幣卡交易市場，并通過各交易商、經(jīng)紀商誘騙被害人開某某、購買郵票實現(xiàn)高拋低吸，進而詐騙被害人錢財?shù)慕?jīng)過。代理商為方便操盤能看到所發(fā)展客戶的交易數(shù)據(jù)，因此代理商都會要求客戶買自己控制的郵票，托管商不僅在手續(xù)費上有優(yōu)勢而且在交易高峰時有登錄優(yōu)先權(quán)，托管商有持倉優(yōu)勢；托管商從后臺能看到所發(fā)展散戶的數(shù)據(jù)；托管賬號產(chǎn)生的交易手續(xù)費歸屬于平臺，普通客戶交易產(chǎn)生的手續(xù)費由平臺和托管商按比例分成，普通客戶與托管商在系統(tǒng)上通過不同標注作區(qū)分，托管商開設(shè)有子賬號，交易次數(shù)遠高于普通賬號；為避免被普通客戶發(fā)現(xiàn)，在制定交易規(guī)則時規(guī)定托管賬號被限制出金，只有經(jīng)平臺允許才能出金；平臺向所控制的重點會員發(fā)送后臺數(shù)據(jù)而普通客戶不會得到這些數(shù)據(jù)。

27.證人劉某丁、時某某的證言，證實二人是河北郵幣卡平臺員工，劉某丁在會員管理部工作，時某某在信息技術(shù)部工作，平臺會將郵幣卡交易的后臺數(shù)據(jù)發(fā)送給重點會員，讓其看到后臺所發(fā)展的散戶的交易情況。

28.證人龐某某、趙某甲、梁某某、張某乙、肖某乙、王某乙將的證言，證實**鑫公司作為河北大宗的重點會員、創(chuàng)始會員，在孫某某的帶領(lǐng)下發(fā)展各地的交易商和經(jīng)紀會員、客戶，通過操盤的方式詐騙客戶錢財?shù)慕?jīng)過。

29.證人盛某某、季某某、吳某乙、高某某、曹某甲的證言，證實經(jīng)孫某某聯(lián)系，其所在公司成為河北郵幣卡平臺的會員，公司利用郵幣卡操盤詐騙客戶錢財?shù)慕?jīng)過。

30.公安機關(guān)出具的《調(diào)取證據(jù)通知書》、《合作協(xié)議書》、《經(jīng)紀會員保密協(xié)議書》、服務(wù)中心資格審批表、《交易會員入市申請書》、《授權(quán)委托書》，證實2015年12月29日**吾公司與河北大宗平臺簽訂合作協(xié)議并提交交易會員入市申請書，法人王某甲簽授權(quán)書委托趙某某辦理手續(xù)，卓譽也提交了交易會員入市申請書。

31.公安機關(guān)調(diào)取的**吾公司、**譽公司郵票托管上市材料，證實**譽公司、**吾公司安排孔某某、龔某某、陳某某、惠某某、劉某某等人在河北郵幣卡平臺上市相關(guān)郵票。

32.公安機關(guān)調(diào)取的工商檔案材料及出具的《破案經(jīng)過》，證實被告人的到案情況、本案案發(fā)及被害人陸續(xù)報案情況；**譽公司成立于2014年3月19日，卓修公司成立于2015年3月2日，**吾公司成立于2016年3月21日，**穆公司成立于2016年6月2日，注冊地在本區(qū)，蔣某某、楊某甲、劉某某、方某某、張某甲、劉某甲分別在上述公司擔(dān)任股東。

33.上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書》證實，同案犯蔣某某、楊某甲、劉某某、張某甲、劉某甲等人的判決情況。

34.被告人方某某的供述證實，其對自己的基本罪行供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某某結(jié)伙他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人方某某到案后能如實供述基本犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人方某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人方某某有期徒刑四年三個月并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：仇偉根

2020年6月5日

附：

1.被告人方某某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二十一冊、司法會計鑒定意見書一份及電子證據(jù)光盤3張。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》復(fù)印件一份。

5.法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
　　第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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