江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕2553號(hào)

被告人方金某，男，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼3212811975********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省無錫市濱湖區(qū)**街道**村**號(hào)**室（戶籍所在地江蘇省興化市**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。被告人方金某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月18日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月26日被該局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃東，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3210831986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省無錫市濱湖區(qū)**苑**區(qū)**號(hào)**室（戶籍所在地江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人黃東曾因犯非法拘禁罪，于2013年2月22日被無錫市濱湖區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2013年4月30日刑滿釋放。被告人黃東因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月14日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年8月8日被江陰市公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人詹斌，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4211811992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省無錫市濱湖區(qū)**街道**區(qū)**號(hào)（戶籍所在地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**山），被告人詹斌曾因犯尋釁滋事罪，于2012年6月5日被無錫市濱湖區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2012年10月8日刑滿釋放。被告人詹斌因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月17日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月26日被該局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4222021992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省無錫市**弄**號(hào)**室（戶籍所在地湖北省應(yīng)城市**辦事處**村**灣**）。被告人劉某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月5日被江陰市公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人方金某、黃東、詹斌、劉某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人方金某、黃東、詹斌、劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人鋪峻（江蘇盈捷律師事務(wù)所）、左明濤【北京市京師（無錫）律師事務(wù)所】、湯永燕（江蘇金錫律師事務(wù)所）的意見，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2019年10月25日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人方金某、黃東于2016年3月至2017年期間，經(jīng)事先合謀，共同出資在無錫市梁溪區(qū)**座**樓**單元設(shè)立“無錫市**咨詢有限公司”（以下簡(jiǎn)稱**公司），由被告人方金某擔(dān)任公司法人代表，被告人黃東作為股東。**公司主要從事高利貸放貸業(yè)務(wù)，為逼討債務(wù)，被告人黃東、方金某先后招募被告人詹斌、劉某甲等人到公司從事催討工作。為攫取利益，被告人方金某、黃東、詹斌、劉某甲等人共同預(yù)謀、分工配合、互相協(xié)作，在無錫地區(qū)多次以拘禁、威脅、恐嚇等方式實(shí)施違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，在無錫市等地造成惡劣的社會(huì)影響，屬于惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

一、非法拘禁

1.被告人黃東于2016年10月7日安排被告人詹斌、劉某甲等人向被害人徐某某討要債務(wù)。同日21時(shí)許，被告人詹斌、劉某甲等人先后在無錫**酒店**房間、無錫市**旅館、**公司輪流對(duì)徐某某采用盯人看守的方式進(jìn)行逼債，共計(jì)非法剝奪被害人徐某某人身自由45個(gè)小時(shí)，期間被告人劉某甲對(duì)被害人徐某某進(jìn)行毆打。

2.被告人黃東于2016年年底的一天下午安排被告人詹斌、劉某甲向被害人陸某某催討債務(wù)。當(dāng)日16時(shí)許，被告人詹斌、劉某甲在無錫**貸款公司找到陸某某，并將陸某某帶回**公司看管逼債。當(dāng)晚22時(shí)許，被告人詹斌、劉某甲開車將陸某某帶至無錫**賓館，至次日8時(shí)許離開，共計(jì)非法剝奪被害人陸某某人身自由16個(gè)小時(shí)。

3.被告人黃東于2017年4月24日安排被告人詹斌等人向被害人王某某討要債務(wù)。4月24日13時(shí)許，被告人詹斌等人至無錫市梁溪區(qū)**村**號(hào)**室將王某某帶回**公司看管逼債。當(dāng)日16時(shí)許，王某某母親報(bào)警后，王某某離開**公司，共計(jì)非法剝奪被害人王某某人身自由3個(gè)小時(shí)。

4.被告人方金某于2017年9月4日下午安排呂某某、吳某某（已判決）向被害人浦某某催討債務(wù)。當(dāng)日14時(shí)許，呂某某、吳某某在無錫市**大廈找到欠債的浦某某，并于當(dāng)日18時(shí)許將浦某某帶至呂某某駕駛的汽車內(nèi)，將汽車開至無錫市梁溪區(qū)**路**大廈**樓**銀行門口，在車內(nèi)繼續(xù)向被害人浦某某催討欠債，當(dāng)日22時(shí)50分許，呂某某、吳某某開車將浦某某帶至無錫市梁溪區(qū)**賓館**號(hào)房間，次日早上，浦某某在**賓館從高處墜落受傷。經(jīng)無錫市公安局鑒定，被害人浦某某的傷勢(shì)構(gòu)成重傷二級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的發(fā)破案經(jīng)過、人口信息、住宿登記、刑事判決書、交易明細(xì)等書證；

2.證人吳某某、錢某某、吳某某等人的證言；

3.被害人浦某某、陸某某、徐某某、王某某等人的陳述；

4.被告人方金某、黃東、詹斌、劉某甲的供述；

5.無錫市公安局制作的鑒定意見；

6.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片。

二、尋釁滋事

1.被告人黃東于2016年10月的一天，安排被告人詹斌、劉某甲等人向被害人李某甲催討高利貸債務(wù)。被告人詹斌、劉某甲等人先后3次至無錫市梁溪區(qū)**里**號(hào)**室李某甲家中，采用滋擾、言語威脅的方式進(jìn)行逼債。

2.被告人詹斌于2016年10月的一天，受他人指使向被害人魯某某催討高利貸債務(wù)，當(dāng)日被告人詹斌伙同他人至無錫市梁溪區(qū)**苑**號(hào)**室魯某某家中采用滋擾、言語威脅等方式進(jìn)行逼債。

3.被告人黃東于2016年年底的一天，安排被告人詹斌、劉某甲等人向被害人黃某某催討高利貸債務(wù)。被告人詹斌、劉某甲等人跟隨黃某某至無錫市惠山區(qū)**街道**橋**號(hào)家中，采用滋擾、言語威脅等方式進(jìn)行逼債。

4.被告人黃東于2016年年底的一天，安排被告人詹斌、劉某甲向被害人丁某某催討高利貸債務(wù)。被告人詹斌、劉某甲先后2次至無錫市濱湖區(qū)**苑**區(qū)**號(hào)**室丁某某家中，采用滋擾、言語威脅等方式進(jìn)行逼債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的還款協(xié)議、借條等書證；

2.證人錢某某、浦某某、李某乙等人的證言；

3.被害人李某甲、魯某某、黃某某等人的陳述；

4.被告人方金某、黃東、詹斌、劉某甲的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人方金某、黃東、詹斌、劉某甲伙同他人經(jīng)常糾集在一起，多次實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，造成較為惡劣的社會(huì)影響，屬于惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。被告人方金某、黃東糾集他人為索取債務(wù)多次非法限制他人人身自由，致一人重傷二級(jí)、多次恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、二、三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人詹斌伙同他人多次非法限制他人人身自由、多次恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲伙同他人非法限制他人人身自由、多次恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人方金某、黃東、詹斌、劉某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一、三款的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人方金某、黃東在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人詹斌、劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人黃東、詹斌曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人方金某、黃東、詹斌、劉某甲歸案后如實(shí)交代了其所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?員：許新學(xué)、周??峰

2019年12月3日

附：

1.被告人方金某、黃東、詹斌、劉某甲現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

????3.《量刑建議書》1份