蒼南縣人民檢察院　

起?訴?書

蒼檢刑檢刑訴〔2020〕1126號　

　　被告人方某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3303271988********，漢族，?？莆幕潭?，浙江**有限公司出納，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)28號，因本案，于2020年1月20日被蒼南縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年2月21日被依法逮捕。

本案由蒼南縣公安局偵查終結，以被告人方某涉嫌職務侵占罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：?

????被告人方某系浙江**有限公司的出納。2019年12月11日至2019年1月17日期間，被告人方某利用職務便利多次將公司主管李某某名下的工商銀行賬戶（卡號是62220812030018****）共計205萬元的公司資金以公司對外借款、購買理財、李某某領取等名義轉出挪用，其中2045000元用于?“賺8”APP上的網絡賭博活動，5000元用于歸還欠朱某某的個人債務，并制作偽造的領借憑證、虛假的銀行回單、銀行轉賬明細給會計溫某某做賬。案發(fā)前，于2020年1月11日被告人方某委托其前夫陳某一幫忙歸還其中50萬元資金。截止案發(fā)，尚有155萬元未歸還。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：受案登記表、接受證據(jù)清單、公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程、工資單、方某挪用的資金清單及銀行回單、銀行交易明細、轉賬憑證、領借憑證、公司記賬憑證、戶籍資料、手機截圖；

????2.證人證言：證人項某某、黃某一、陳某一、朱某某、溫某某、陳某二、陳某三的證言、到案經過；

????3.被害人陳述：被害人李某某、黃某二的陳述；

????4.被告人供述與辯解：被告人方某的供述與辯解、親筆陳述詞；

????5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細。

????上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某利用職務便利，挪用本單位資金用于非法賭博活動，數(shù)額巨大且數(shù)額較大不退還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人方某到案后對犯罪事實予以如實供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蒼南縣人民法院　

檢察官：梁松

2020年5月12日　

附：

????1．被告人方某現(xiàn)被羈押在看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。