山東省東營市東營區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東區(qū)檢公刑訴〔2020〕187號

被告人方某某（曾用名方汀源），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3506811981********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村**號。因犯販賣毒品罪，于2010年3月10日被福建省龍海市人民法院判處拘役六個月,2010年8月7日釋放。因犯盜竊罪，于2011年3月18日被福建省龍海市人民法院判處有期徒刑七個月，2011年7月29日釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月3日被山東省濱海公安局基地分局刑事拘留，于2020年1月9日經(jīng)本院批準，于同日被山東省濱海公安局基地分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3506811981********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月3日被山東省濱海公安局基地分局刑事拘留，于2020年1月9日經(jīng)本院批準，于同日被山東省濱海公安局基地分局逮捕。

本案由山東省濱海公安局基地分局偵查終結，以被告人方某某、陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月17日至7月29日，被告人方某某、陳某甲先后接受陳某乙（另案處理）的委托，在明知錢款為犯罪所得的情況下，仍幫助陳某乙（另案處理）從福建省漳州市中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行、興業(yè)銀行ATM機上多次提取贓款。其中，被告人方某某取款3次，共計人民幣120000元。被告人陳某甲取款3次，共計人民幣60000元，被告人陳某甲分得贓款600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人陳述；3.被告人供述和辯解；4.檢查、辨認筆錄；5.視聽資料等。

本院認為，被告人方某某、陳某甲明知是犯罪所得仍積極幫助轉(zhuǎn)移套現(xiàn)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省東營市東營區(qū)人民法院

檢察員：趙鵬

2020年4月8日

附：

????1.被告人方某某、陳某甲現(xiàn)羈押于山東省濱海看守所。

2.偵查卷宗4冊。