重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z976號(hào)

被告人方浪，男，1997年**月**日出生，身份證編號(hào)4306821997********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，住湖南省臨湘市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月3日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，2001年**月**日出生，身份證編號(hào)4306822001********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省臨湘市**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月3日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人黎某甲，男，1996年**月**日出生，身份證編號(hào)4306821996********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住湖南省臨湘市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。?因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人方某甲，男，1997年**月**日出生，身份證編號(hào)4306821997********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住湖南省臨湘市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月3日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，2000年**月**日出生，身份證編號(hào)4306032000********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住湖南省岳陽市云溪區(qū)**街道**村**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月3日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，2002年**月**日出生，身份證編號(hào)4306822002********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省臨湘市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月3日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人方浪、李某丙、黎某甲、方某甲、李某甲、李某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日或次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，并已告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月期間，被告人方浪伙同李某丙、黎某甲、方某甲、李某甲、李某乙等人，在明知“上家”要求其幫忙轉(zhuǎn)移的款項(xiàng)系犯罪所得的情況下，仍然按照“上家”要求提供自己一方的銀行卡、支付寶等，用于接收贓款。贓款到賬后，各接收贓款人按照要求扣留一部分利潤(rùn)后，又立即轉(zhuǎn)給“趙某某”、游某某等人（均另處），所獲利潤(rùn)由方浪與其他幾名被告人共同分成。

1.2020年7月10日，被告人黎某甲通過上述方法將被害人臧某某在本市九龍坡區(qū)楊家坪**大廈**家中以游戲套餐充值為由被騙的部分金額轉(zhuǎn)至自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡中，金額達(dá)25400元。隨后，黎某甲通過自己的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)給“趙某某”23332元，剩余利潤(rùn)由自己與方浪共分。

2.2020年7月12日，被告人黎某甲通過上述方法將被害人孫某某在山東省以游戲套餐充值為由被騙的部分金額轉(zhuǎn)至自己的中國(guó)銀行卡中，金額達(dá)15900元。隨后，黎某甲通過微信提現(xiàn)至自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡后，該款項(xiàng)被凍結(jié)。

3.2020年7月17日，被告人李某丙通過上述方法將被害人胡某某在福建省以網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物充值為由被騙的部分金額轉(zhuǎn)至自己的中國(guó)建設(shè)銀行卡中，金額達(dá)16180元。隨后，隨后，李某丙通過自己的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)給“趙某某”14562元，剩余利潤(rùn)由自己與方浪共分。

4.2020年7月17日，被告人李某丙通過上述方法將被害人王某甲在四川省以游戲充值為由被騙的部分金額轉(zhuǎn)至自己的中國(guó)建設(shè)銀行卡中，金額達(dá)28400元。隨后，李某丙通過自己的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)給“趙某某”26440元，剩余利潤(rùn)由自己與方浪共分。

5.2020年7月20日，被告人方某甲通過上述方法將被害人陳某某在湖北省以網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物充值為由被騙的部分金額轉(zhuǎn)至自己的中國(guó)銀行卡和中國(guó)建設(shè)銀行中，金額分別為18180元和33600元。隨后，方某甲通過自己的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)給“趙某某”31482元、轉(zhuǎn)給游某某15120元，剩余利潤(rùn)由自己與方浪共分。

6.2020年7月21日，被告人黎某甲通過上述方法將被害人劉某某在江西省以游戲套餐充值為由被騙的部分金額轉(zhuǎn)至自己的湖南農(nóng)村商業(yè)銀行卡中，金額達(dá)17900元。隨后，黎某甲通過自己的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)給“趙某某”16647元，剩余利潤(rùn)由自己與方浪共分；次日，被告人方某甲通過上述方法將劉某某被騙的部分金額轉(zhuǎn)至自己的中國(guó)建設(shè)銀行卡中，金額達(dá)4900元，隨后，該款項(xiàng)被凍結(jié)。

7.2020年7月21日，被告人黎某甲通過上述方法將被害人元某某在黑龍江省以游戲套餐充值為由被騙的部分金額轉(zhuǎn)至自己的湖南農(nóng)村商業(yè)銀行卡等銀行卡中，金額達(dá)19600元；此外，黎某甲還通過上述方式將元某某被騙的部分金額轉(zhuǎn)至黎某乙的中國(guó)銀行卡中，金額達(dá)6000元。隨后，黎某甲通過自己的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)給“趙某某”23628元，剩余利潤(rùn)由自己與方浪共分。另外，被告人方某甲通過上述方法將元某某被騙的部分金額轉(zhuǎn)至自己的中國(guó)建設(shè)銀行卡中，金額達(dá)4802元，隨后，該款項(xiàng)被凍結(jié)。

8.2020年7月24日，被告人方某甲通過上述方法將被害人付某某在四川省以游戲套餐充值為由被騙的部分金額轉(zhuǎn)至自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡中，金額達(dá)10080元。隨后，方某甲通過自己的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)給“趙某某”9149元，剩余利潤(rùn)由自己與方浪共分。

9.2020年7月27日，被告人李某甲通過上述方法將被害人謝某某在云南省以游戲套餐充值為由被騙的部分金額轉(zhuǎn)至自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡和自己女友柳某某的中國(guó)建設(shè)銀行卡中，金額分別為39800元和15000元。隨后，李某甲通過自己的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)給“趙某某”50964元，剩余利潤(rùn)由自己與李某丙、方浪共分。

10.2020年7月27日，被告人李某甲通過上述方法將被害人王某乙在廣東省以游戲套餐充值為由被騙的部分金額轉(zhuǎn)至自己女友柳某某的中國(guó)建設(shè)銀行卡中，金額達(dá)3001元。隨后，李某甲通過自己的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)給“趙某某”2790元，剩余利潤(rùn)由自己與李某丙、方浪共分。

11.2020年7月30日，被告人李某乙通過上述方法將被害人程某某在江西省以游戲套餐充值為由被騙的部分金額轉(zhuǎn)至自己的中國(guó)建設(shè)銀行卡中，金額達(dá)6812元。隨后，李某乙通過自己的支付寶賬號(hào)將該款轉(zhuǎn)給方浪，并由方浪將其中的6132元轉(zhuǎn)給“趙某某”，剩余利潤(rùn)由方浪與李某乙共分。

2020年7月30日，被告人黎某甲向公安機(jī)關(guān)投案自首；2020年7月31日，被告人方浪、李某丙、方某甲、李某乙被民警捉獲歸案；2020年8月1日，被告人李某甲被民警捉獲歸案。上述六名被告人在到案后均如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人臧某某等人的陳述；

3.被告人方浪、黎某甲、李某丙、方某甲、李某甲、李某乙的供述和辯解；

4.提取筆錄等筆錄材料；

5.其它材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方浪、黎某甲、李某丙、方某甲、李某甲、李某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中，方浪涉案金額265555元、黎某甲涉案金額84800元、李某丙涉案金額102381元、方某甲涉案金額71562元、李某甲涉案金額57801元、李某乙涉案金額6812元，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黎某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰；另五名被告人到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人方浪協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他同案犯，是立功，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕處罰。六名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。故建議判處被告人方浪有期徒刑3年2個(gè)月，并處罰金人民幣130000元；被告人李某丙有期徒刑3年，并處罰金人民幣50000元；被告人黎某甲有期徒刑1年7個(gè)月，緩刑2年，并處罰金人民幣42000元；被告人方某甲有期徒刑1年5個(gè)月，并處罰金人民幣36000元；被告人李某甲有期徒刑有期徒刑1年2個(gè)月，緩刑1年6個(gè)月，并處罰金人民幣30000元；被告人李某乙拘役4個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢??察??官：賈紅群

檢察官助理：賀海健

??2020年9月30日

附：

1.被告人方浪、李某丙、方某甲、李某甲、李某乙現(xiàn)被羈押于本區(qū)看守所，被告人黎某甲現(xiàn)在家被取保候?qū)?，?lián)系方式如下：

方浪：1667040****

李某丙：1869215****?

方某甲：1818202****

李某甲：1517305****

李某乙：1911804****

黎某甲：1348777****

2.案卷肆冊(cè)；

3.一證通伍份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書陸份。