湖北省武漢市蔡甸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蔡檢刑訴〔2020〕225號

被告人方某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4201051977****，漢族，大專文化程度，**，戶籍所在地武漢市蔡甸區(qū)**街**號，住**街**小區(qū)**棟**單元**室。2019年8月14日，因犯串通投標罪、偽造國家機關、公司企業(yè)印章罪被武漢市蔡甸區(qū)人民法院數(shù)罪并罰判處有期徒刑一年八個月，2019年10月15日，公安機關將被告人方某從湖北沙洋陳家山監(jiān)獄解回，羈押于蔡甸區(qū)看守所，2020年5月25日刑滿釋放，同日因本案被武漢市公安局蔡甸區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院于2020年6月22日決定逮捕，武漢市公安局蔡甸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人吳某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4201141981********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址為**街**路**號**棟**單元**室。2017年9月5日，因犯串通投標罪（2015年12月消泗賞花工程案）被本院酌定不起訴?，F(xiàn)因發(fā)現(xiàn)被告人吳某在不起訴時另有涉嫌串通投標罪的漏罪，本院于2020年7月24日撤銷該不起訴決定。2019年5月13日因犯開設賭場罪，被武漢市蔡甸區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年。2019年11月4日因涉嫌串通投標罪被武漢市公安局蔡甸區(qū)分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準逮捕，武漢市公安局蔡甸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人彭某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4290061983********，漢族，大專文化，武漢*甲建設工程有限公司**。戶籍所在地及住址為武漢市洪山區(qū)**路**號。2020年1月16日，因涉嫌串通投標罪被武漢市公安局蔡甸區(qū)分局刑事拘留，2020年2月21日，經(jīng)本院批準逮捕，武漢市公安局蔡甸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人陳某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4201011969********，漢族，中專文化，湖北*甲建設發(fā)展有限公司**，戶籍所在地武漢市漢南區(qū)**街**號，住漢南區(qū)**街**號**號。2018年6月8日因犯串通投標罪被武漢市江夏區(qū)人民檢察院決定酌定不起訴?；因涉嫌串通投標罪，于2020年4月13日被武漢市公安局蔡甸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4210231957********，漢族，高中文化，**，湖北*甲水利水電工程有限公司**，戶籍所在地湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**號，住監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**室。因涉嫌串通投標罪，于2019年11月11日被武漢市公安局蔡甸區(qū)分局刑事拘留，2019年11月21日被武漢市公安局蔡甸區(qū)分局取保候?qū)彙????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

被告人朱某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4224251970********，漢族，大專文化，****，湖北省監(jiān)利縣**局**，湖北*甲水利水電工程有限公司原項目經(jīng)理,戶籍所在地監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**路**公寓，住監(jiān)利**鎮(zhèn)**號。因涉嫌串通投標罪，于2019年11月11日被武漢市公安局蔡甸區(qū)分局刑事拘留，2019年11月21日被武漢市公安局蔡甸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，大專文化，武漢**專業(yè)合作社法定代表人，戶籍所在地及住址為蔡甸區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌串通投標罪，于2019年11月4日被武漢市公安局蔡甸區(qū)分局刑事拘留，2019年11月21日被武漢市公安局蔡甸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4201141984****，漢族，大專文化，**，武漢市*甲水利產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司**，戶籍所在地及住址為蔡甸區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**室?。因涉嫌串通投標罪，于2020年3月21日被武漢市公安局蔡甸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局蔡甸區(qū)分局偵查終結，以被告人方某、吳某、張某乙、張某甲、朱某某涉嫌串通投標罪，于2020年1月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月22日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰的法律后果，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月21日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月27日補查重報，補充移送審查起訴被告人彭某某、楊某某；本院于2020年5月12日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月11日補查重報，補充移送審查起訴被告人陳某某。本院于2020年4月28日、2020年7月12日延長審查起訴期限各十五日。被告人方某、吳某、彭某某、陳某某、張某甲、朱某某、張某乙、楊某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2015年12月，武漢市蔡甸區(qū)消泗鄉(xiāng)政府在網(wǎng)上發(fā)布“蔡甸區(qū)消泗鄉(xiāng)港洲垸南堤整險加固工程”招標信息，劉某甲（另案處理）為了承接該工程，與被告人張某乙、吳某等人通謀后，決定采取圍標的形式參與該工程的投標。劉某甲及被告人張某乙、吳某及余某甲（另案處理）等人找到湖北*甲水利水電工程有限公司法定代表人張某甲、項目經(jīng)理朱某某、湖北*甲建設發(fā)展有限公司法定代表人陳某某、武漢*甲建設工程有限公司法定代表人彭某某、武漢*甲水利產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責任公司法定代表人楊某某等，借上述單位的資質(zhì)參與蔡甸區(qū)消泗鄉(xiāng)港洲垸南堤整險加固工程的圍標。被告人陳某某、彭某某、張某甲、朱某某、楊某某均表示同意，并安排各自公司在網(wǎng)上報名、送達資格審查資料等工作事項，2015年12月15日，上述四個單位通過資格預審。

被告人張某乙獲知上述單位通過資格預審后，購買了上述四家公司的招標文件交給被告人方某，同時，上述四家公司將本單位的投標文件電子檔傳給被告人方某。被告人方某按照被告人張某乙的要求，調(diào)整標書內(nèi)容及報價，將劉某甲借來的武漢*甲建設工程有限公司做成中標公司。后被告人張某乙擔心劉某甲獨攬該工程，安排方某調(diào)整標書內(nèi)容及報價，將中標公司改成湖北*甲水利水電工程有限公司。被告人方某分別做好四個單位的投標標書交給上述四家公司參與投標。

2016年1月19日，湖北*甲水利水電工程有限公司以276.068322萬元的價格中標。黃某某在該工程招標前參與過工程建設，得知被告人張某乙及劉某甲等借用湖北*甲水利水電工程有限公司中標后，通過消泗鄉(xiāng)水利站干部李某某等人找到被告人張某乙，提出將該工程轉讓給黃某某施工。被告人張某乙將此情況告知劉某甲后，劉某甲提出要工程造價的20個點才肯轉讓該工程，黃某某表示同意。為感謝湖北*甲水利水電工程有限公司負責人張某甲，項目經(jīng)理朱某某，劉某甲通過被告人吳某收到甲方工程款后，付湖北*甲水利水電工程有限公司管理費43212元、借用資質(zhì)費用8000元，支付被告人朱某某好處費12000元。被告人張某乙支付被告人方某做標書費用10000元。劉某甲收取轉讓費500000元，被告人張某乙收取66300元好處費。

2019年11月4日，被告人吳某、張某乙主動投案；同年11月11日，被告人張某甲、朱某某主動投案；2020年1月15日，被告人彭某某主動投案；2020年3月21日，被告人楊某某主動投案；2020年4月13日，被告人陳某某主動投案。案發(fā)后，被告人朱某某退出違法所得12000元。

?2.2015年9月，武漢市蔡甸區(qū)消泗鄉(xiāng)政府在未進行招標的情況下，讓黃某某（該筆事實已判刑）先行開工建設漁樵村2015年賞花游特色村房屋改造及附屬工程。同年12月21日，武漢市蔡甸區(qū)消泗鄉(xiāng)政府委托名達工程公司對消泗鄉(xiāng)賞花游特色工程進行代理招投標（工程造價629萬余元）。黃某某告知方某（該筆事實已判刑），自己要以武漢*乙建筑工程有限公司的名義承接消泗鄉(xiāng)賞花游特色工程，指使方某聯(lián)系公司對該工程進行圍標，以確保永安建筑公司中標。隨后，方某聯(lián)系了武漢*甲建筑集團有限公司、武漢*甲建設集團有限公司、武漢*乙建設集團有限公司、湖北*甲建設集團有限公司、武漢*甲建筑工程有限公司、武漢*丙建設集團有限公司，對該工程報名投標。報名成功后，被告人方某制作了上述六家公司及武漢*乙建筑工程有限公司的標書參與投標。

與此同時，劉某甲（該筆事實已判刑）得知該招投標項目后，聯(lián)系被告人吳某幫忙聯(lián)系公司參與圍標。被告人吳某通過余某甲（該筆事實已判刑）聯(lián)系了湖北*甲建筑工程有限公司、湖北*甲建設工程有限公司、湖北*甲建設有限公司、武漢*乙建設工程有限公司、湖北*乙建設有限公司、*甲建設集團有限公司、湖北*乙建設工程有限公司等七家公司進行報名，成功入圍該工程的招投標。

黃某某得知劉某甲借用七家公司的資質(zhì)參與投標后，為了確保自己能夠順利中標，通過某某甲、梁某某等人聯(lián)系金某甲（該筆事實已判刑）找劉某甲進行調(diào)解，勸其退標。金某甲勸說劉某甲主動退標，并答應黃某某會對劉某甲進行補償。后黃某某將人民幣30萬元交給金某甲，金某甲自己又拿出人民幣5萬元，共計人民幣35萬元由易世偉轉交給了劉某甲，劉某甲收到錢后退出競標，武漢*乙建筑工程有限公司通過圍標手段中標。

?3.2016年12月，武漢*乙建設集團有限公司副總經(jīng)理陳某甲（另案處理），在得知“武漢常福工業(yè)示范園?？德返琅偶芭涮坠こ獭焙汀拔錆h常福工業(yè)示范園福高路南延伸段道排及配套工程”公開招投標信息后，安排指使方某聯(lián)系相關公司進行圍標，確保武漢*乙建設集團有限公司中標。后方某聯(lián)系武漢*甲建設集團有限公司劉某乙（另案處理）、武漢*乙建筑集團有限公司陳某乙（另案處理）參與圍標。被告人方某制作了上述兩家公司的投標文件，并通過劉某乙、陳某乙在相應文件資料上加蓋公司印章。同時，被告人方某使用自己收集的武漢*乙建筑工程有限公司資料及自己刻印的該公司印章，制作該公司標書、冒用該公司名義參與上述兩個工程招投標。被告人方某用以上四家公司名義參與這兩個工程的圍標，通過控制標價及標書質(zhì)量的方法，達到讓武漢*乙建設集團有限公司中標的目的。2017年2月10日，武漢*乙建設集團有限公司以2016.362301萬元的價格中標“武漢常福工業(yè)示范園?？德返琅偶芭涮坠こ獭?，以1220.202733萬元價格中標“武漢常福工業(yè)示范園福高路南延伸段道排及配套工程”。

?4.2016年11月30日，武漢經(jīng)開農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司委托湖北大鵬工程咨詢有限公司就“窯頭排水渠、沿堤河及金南溝改造治理項目”進行公開招投標，該招標項目為漢南沿堤河、金南溝、窯頭排水渠三個溝渠改造治理，分為三個標段分別進行公開招投標，其中第一標段為沿堤河治理工程，投資額為1859.65萬元，被告人陳某某欲承接該標段工程，遂聯(lián)系被告人彭某某，讓其幫忙借用其他公司資質(zhì)對該項目第一標段進行圍標，被告人彭某某予以應允。隨后被告人彭某某分別借用武漢市*甲建筑公司、湖北*丙建設工程有限公司、湖北*丙建設有限公司、*甲建筑有限公司、湖北*乙建筑工程有限公司、湖北*乙水利水電工程有限公司、武漢*丙建筑工程有限公司、湖北*丙水利水電工程有限公司、武漢*丁建設集團有限公司等九家公司的資質(zhì)和自己名下的武漢*甲建設工程有限公司在網(wǎng)上對該項目進行報名，陳某某則以自己名下的湖北*甲建設發(fā)展有限公司在網(wǎng)上進行報名，上述十一家公司均到現(xiàn)場遞交了資格預審文件，后經(jīng)評標委員會評審，僅有武漢*甲建設工程有限公司、湖北*丙建設有限公司、湖北*丙水利水電工程有限公司、湖北*甲建設發(fā)展有限公司四家公司通過資格預審。

同時，被告人彭某某在網(wǎng)上查看報名信息時，發(fā)現(xiàn)*甲（集團）有限公司也在網(wǎng)上報名，便主動去找該公司的經(jīng)營負責人戴某某，提出向其支付3000元好處費，讓該公司退出該項目招投標，戴某某答應后，收取被告人彭某某支付的3000元并退出。

通過資格預審后，被告人彭某某通知湖北*丙建設有限公司、湖北*丙水利水電工程有限公司、湖北*甲建設發(fā)展有限公司到代理公司購買招投標文件，被告人彭某某將該項目各公司的報價分別報給各公司，以控制標價的手段達到讓武漢*甲建設工程有限公司中標的目的。

2017年12月12日武漢*甲建設工程有限公司以982.547121萬元的價格中標該工程。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人方某、吳某、張某乙、張某甲、朱某某、彭某某、楊某某、陳某某的身份信息、涉案工程招投標檔案資料、相關轉賬記錄、被告人方某、吳某刑事判決書、釋放證明等書證；2.證人劉某丙、李某某、江某某、金某乙、某某甲、梁某某、高某某、余某乙、左某某、吳某某、蔡某某等人的證言及辦案民警出具的到案經(jīng)過等證人證言；3.辨認筆錄、扣押筆錄、提取筆錄等筆錄；4.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)；5.被告人方某、吳某、張某乙、張某甲、朱某某、彭某某、楊某某、陳某某及同案人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某、吳某、彭某某、陳某某、張某乙、張某甲、朱某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某、吳某、彭某某、陳某某、張某乙、張某甲、朱某某、楊某某串通投標，損害招標人及其他投標人利益，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以串通投標罪追究刑事責任，被告人吳某因犯開設賭場罪被宣告緩刑，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應當撤銷緩刑，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人吳某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕處罰；被告人彭某某、陳某某、張某甲、朱某某、張某乙、楊某某主動投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人方某、吳某、彭某某、陳某某、張某甲、朱某某、張某乙、楊某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市蔡甸區(qū)人民法院

檢察官：陳順祥

檢察官助理：王寒

2020年7月25日

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附件：

1.被告人方某、吳某、彭某某羈押場于蔡甸區(qū)看守所，被告人張某乙、張某甲、朱某某、彭某某、楊某某、陳某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)23冊。