上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕549號

被告人方某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3326241987********，漢族，大專文化，原上海**管理有限公司（以下簡稱“**資產(chǎn)公司”）風控主管，戶籍在浙江省仙居縣**鎮(zhèn)**街村**路**號,暫住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2020年6月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同月8日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月9日經(jīng)本院批準并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人方某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月9日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年11月9日補充偵查完畢移送起訴。被告人方某甲同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年間，方某乙（另案處理）先后設(shè)立或?qū)嶋H控制**資產(chǎn)公司、上海**集團有限公司（以下簡稱“**集團公司”）、**財富管理有限公司（以下簡稱“*甲財富公司”）、**投資發(fā)展中心（以下簡稱“**中心”）、**財富上海投資有限公司（以下簡稱“*乙財富公司”）、上海**有限公司、浙江**科技有限公司等多家“**系列”公司。嗣后，方某乙伙同他人使用*甲財富公司、**中心、*乙財富公司的名義，在本市靜安區(qū)永和路118弄東方環(huán)球企業(yè)園28號樓、黃浦區(qū)福州路318號浦匯大廈9樓等地租賃辦公室作為經(jīng)營場所，雇傭業(yè)務(wù)團隊，向不特定社會公眾宣傳上述三家公司能支付高額利息且保本付息，吸引他人與公司簽訂《出資咨詢與服務(wù)協(xié)議》等，非法吸收公眾存款。

被告人方某甲于2015年初入職翰中資產(chǎn)公司擔任風控主管，明知方某乙等人以公司名義非法吸收公眾存款，仍幫助其將上述非法吸收的錢款用于放貸，并從中獲利。經(jīng)審計，2015年12月至2019年12月，被告人方某甲參與非法吸收公眾存款共計人民幣11億余元，尚未兌付投資人款項人民幣3.4億余元。

2020年6月5月，被告人方某甲被公安人員抓獲歸案，到案后其如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.靜安分局依法收集的工商資料等書證，證實**財富公司、**資產(chǎn)公司、**集團公司等公司的基本信息以及上述公司均不具備向不特定社會公眾吸收錢款的資質(zhì)的事實。

2.同案犯方某乙供述，證實其設(shè)立**資產(chǎn)公司、**財富公司、**中心等多家“**系列”公司，并將“**系列”公司吸收的錢款投資到**資產(chǎn)公司由被告人方某甲用于放貸的事實。

3.同案犯趙某某、朱某某等人的供述，證實被告人方某甲在**資產(chǎn)公司使用非法吸收的資金進行放貸的事實。

4.被告人方某甲供述，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

5.上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的《會計鑒定意見書》，證實被告人方某甲參與非法吸收公眾存款的金額。

6.靜安分局依法出具的抓獲經(jīng)過等書證，證實被告人方某甲到案情況。

7.靜安分局依法出具的戶籍資料，證實被告人方某甲的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某甲作為**資產(chǎn)公司的其他直接責任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人方某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人方某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人方某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人方某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：沈??穎

檢察官助理：孫黎文

2020年11月30日

附：

1.被告人方某甲現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北）。

2.偵查卷宗三冊、審計報告一冊，補充證據(jù)材料一頁。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.《案犯身份卡》一份。

6．《換押證》一份。

7.相關(guān)法律條文。