上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕549號(hào)

被告人方某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3326241987********，漢族，大專文化，原上海**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**資產(chǎn)公司”）風(fēng)控主管，戶籍在浙江省仙居縣**鎮(zhèn)**街村**路**號(hào),暫住本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年6月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）刑事拘留，同月8日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人方某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月9日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人方某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年間，方某乙（另案處理）先后設(shè)立或?qū)嶋H控制**資產(chǎn)公司、上海**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**集團(tuán)公司”）、**財(cái)富管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲財(cái)富公司”）、**投資發(fā)展中心（以下簡(jiǎn)稱“**中心”）、**財(cái)富上海投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙財(cái)富公司”）、上海**有限公司、浙江**科技有限公司等多家“**系列”公司。嗣后，方某乙伙同他人使用*甲財(cái)富公司、**中心、*乙財(cái)富公司的名義，在本市靜安區(qū)永和路118弄東方環(huán)球企業(yè)園28號(hào)樓、黃浦區(qū)福州路318號(hào)浦匯大廈9樓等地租賃辦公室作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，雇傭業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，向不特定社會(huì)公眾宣傳上述三家公司能支付高額利息且保本付息，吸引他人與公司簽訂《出資咨詢與服務(wù)協(xié)議》等，非法吸收公眾存款。

被告人方某甲于2015年初入職翰中資產(chǎn)公司擔(dān)任風(fēng)控主管，明知方某乙等人以公司名義非法吸收公眾存款，仍幫助其將上述非法吸收的錢款用于放貸，并從中獲利。經(jīng)審計(jì)，2015年12月至2019年12月，被告人方某甲參與非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣11億余元，尚未兌付投資人款項(xiàng)人民幣3.4億余元。

2020年6月5月，被告人方某甲被公安人員抓獲歸案，到案后其如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.靜安分局依法收集的工商資料等書證，證實(shí)**財(cái)富公司、**資產(chǎn)公司、**集團(tuán)公司等公司的基本信息以及上述公司均不具備向不特定社會(huì)公眾吸收錢款的資質(zhì)的事實(shí)。

2.同案犯方某乙供述，證實(shí)其設(shè)立**資產(chǎn)公司、**財(cái)富公司、**中心等多家“**系列”公司，并將“**系列”公司吸收的錢款投資到**資產(chǎn)公司由被告人方某甲用于放貸的事實(shí)。

3.同案犯趙某某、朱某某等人的供述，證實(shí)被告人方某甲在**資產(chǎn)公司使用非法吸收的資金進(jìn)行放貸的事實(shí)。

4.被告人方某甲供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5.上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《會(huì)計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)被告人方某甲參與非法吸收公眾存款的金額。

6.靜安分局依法出具的抓獲經(jīng)過等書證，證實(shí)被告人方某甲到案情況。

7.靜安分局依法出具的戶籍資料，證實(shí)被告人方某甲的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某甲作為**資產(chǎn)公司的其他直接責(zé)任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人方某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人方某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人方某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：沈??穎

檢察官助理：孫黎文

2020年11月30日

附：

1.被告人方某甲現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北）。

2.偵查卷宗三冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)材料一頁(yè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《案犯身份卡》一份。

6．《換押證》一份。

7.相關(guān)法律條文。