江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕813號

被告人方某甲，男，1991年**月**日生，身份證號碼4306211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于湖南省岳陽縣，住湖南省岳陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人方某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月14日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院決定以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕；同年9月18日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局浦口分局偵查終結(jié)，以被告人方某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院移送起訴。本院受理后，于同年12月3日已告知被告人方某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人方某甲，聽取了被告人方某甲及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人方某甲同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月間，被告人方某甲明知蘭某某（另案處理）使用支付寶賬戶用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍提供自己的支付寶賬戶給蘭某某，幫助蘭某某等人收取犯罪所得，再將犯罪所得轉(zhuǎn)賬至蘭某某的支付寶賬戶，后由蘭某某轉(zhuǎn)賬給他人。目前已查實(shí)，方某甲通過自己的支付寶賬戶幫助蘭某某轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣11111元。

2020年5月13日，被告人方某甲被南京市公安局浦口分局抓獲，歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人方某甲的戶籍資料、QQ聊天截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、款資金走向圖、電詐平臺資金數(shù)據(jù)等書證；

2.證人蘭某某、易某某、方某乙、趙某某等人的證言；

3.被告人方某甲的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：管品

2020年12月10日

附：

1.被告人方某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诤鲜≡狸柨h**鄉(xiāng)**村**組**號。

2.全部案卷材料。

3.《適用速裁程序建議書》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5.《量刑建議書》4份。