浙江省磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕985號(hào)

被告人方某甲，曾用名方某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221996********，漢族，文化程度大專，住福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2020年4月9日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506811998********，漢族，文化程度初中，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年11月6日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某甲、劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月31日，被告人方某甲在福建省漳州市以每張銀行卡750元的價(jià)格找到被告人劉某甲、顏某某、洪某某三人辦理建設(shè)銀行和農(nóng)商銀行卡各一張，并將劉某甲三人所辦的6張銀行卡帶回福建省云霄縣交給張某某。

2019年8月31日，被告人劉某甲明知被告人方某甲購買銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪轉(zhuǎn)賬使用的情況下，仍辦理建設(shè)銀行和農(nóng)商銀行卡并提供給方某甲，從中獲利1600余元。2019年8月31日至9月8日期間，劉某甲所辦理的卡號(hào)為62170018500********的建設(shè)銀行卡內(nèi)交易流水達(dá)37萬余元。

2019年9月7日晚，被害人陳某某在QQ朋友圈購買騰訊公司游戲點(diǎn)券時(shí)，被人以發(fā)送二維碼掃碼支付、銀行卡轉(zhuǎn)賬的形式騙走人民幣13000元。該筆費(fèi)用分8次轉(zhuǎn)賬進(jìn)入被告人劉某甲辦理的卡號(hào)為62170018500********的建設(shè)銀行卡內(nèi)，后又轉(zhuǎn)入劉某甲辦理的卡號(hào)為623036611081********的農(nóng)商銀行的賬號(hào)內(nèi)，再轉(zhuǎn)賬其他賬號(hào)。

2019年11月6日，被告人劉某甲被抓獲歸案，被告人方某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，被告人方某甲退出非法獲利1050元，被告人劉某甲已退出贓款13000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人顏某某、洪某某的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人方某甲、劉某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人方某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供銀行卡進(jìn)行資金支付結(jié)算等幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某甲、劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察官：張妮娜

2020年10月28日

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附件：

1.?被告人方某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1525731****；被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1839628****；?

2.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。