浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2020〕1010號(hào)

被告人方某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410211990********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省黃山市歙縣**里鎮(zhèn)**里村**，現(xiàn)住浙江省杭州市江干區(qū)**號(hào)樓**樓。因本案，于2020年04月23日被浦江縣公安局刑事拘留并上網(wǎng)緝捕，同年04月25日被執(zhí)行刑事拘留，同年04月26日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408811995********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地安徽省桐城市**鎮(zhèn)**村***號(hào)，現(xiàn)住安徽省合肥市廬陽區(qū)**棟**室。因本案，于2020年04月23日被浦江縣公安局刑事拘留并上網(wǎng)緝捕，同年04月24日被執(zhí)行刑事拘留，同年04月25日變更刑事強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?月24日被浦江縣**院**。

被告人王某甲，曾用名儒儒，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3416211991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，戶籍所在地安徽省亳州市渦陽縣，現(xiàn)住安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村***號(hào)。因本案，于2020年4月13日被浦江縣公安局取保候?qū)?，同?月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3425011991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省宣城市**區(qū)**鎮(zhèn)**村***組，現(xiàn)住安徽省宣城市宣州區(qū)**小區(qū)***室。因本案，于2020年1月13日被浦江縣公安局取保候?qū)?，同?月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，曾用名胡某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3425291991********，漢族，中專文化程度，中共黨員，戶籍所在地安徽省宣城市涇縣，現(xiàn)住安徽省涇縣**鎮(zhèn)**村上村組**號(hào)。因本案，于2020年1月16日被浦江縣公安局取保候?qū)?，同?月23日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某甲涉嫌詐騙罪、被告人陳某甲涉嫌詐騙罪、被告人王某甲涉嫌詐騙罪、被告人楊某甲涉嫌詐騙罪、被告人胡某某涉嫌詐騙罪于2020年7月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人方某甲、陳某甲、王某甲、楊某甲、胡某某同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2012年5月，段某甲、段某乙、董某甲、焦某某（均已被判刑）共同成立杭州廣全商務(wù)信息咨詢有限公司，招聘話務(wù)員，段某乙負(fù)責(zé)對(duì)話務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，董某甲負(fù)責(zé)話務(wù)中心，由話務(wù)員冒充杭州健康指導(dǎo)中心醫(yī)生，打電話給患者，銷售蛾苓丸，焦某某負(fù)責(zé)發(fā)貨。因未能盈利，經(jīng)董某甲提議，2012年8月段某甲聘請(qǐng)陳某丙（已被判刑）加入杭州廣全商務(wù)信息咨詢有限公司，負(fù)責(zé)對(duì)話務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)及銷售業(yè)務(wù)。在陳某丙到來之前，王某乙（已被判刑）經(jīng)網(wǎng)上招聘到段某甲的公司上班。自杭州廣全商務(wù)信息咨詢有限公司成立至2016年2月1日間，段某甲又陸續(xù)成立了杭州仕聚貿(mào)易有限公司、杭州耀翔商務(wù)咨詢有限公司、杭州前康健康管理咨詢有限公司、杭州鼎益健康管理咨詢有限公司、南昌博康健康咨詢服務(wù)有限公司杭州分公司。段某甲雖注冊(cè)成立了上述多家公司，但實(shí)際上是作為一個(gè)整體從事藥品銷售活動(dòng)。因上述公司均沒有藥品經(jīng)營資質(zhì)，在2012年12月6日至2015年11月26日期間，段某甲又陸續(xù)收購、成立了具有藥品經(jīng)營資質(zhì)的杭州鼎泰大藥房有限公司、杭州三康大藥房有限公司、上海市浦東新區(qū)漢永藥房、常州天澤大藥房有限公司、濟(jì)南博康大藥房有限公司、南昌博康健康咨詢服務(wù)有限公司，并以上述公司、藥房的名義購買、銷售藥品，同時(shí)在藥房附近租有倉庫，用于存放藥品及發(fā)貨。

陳某丙加入之后，段某甲公司的組織架構(gòu)定型。段某甲系實(shí)際控制人、最高決策者，下設(shè)人事部，由段某乙任經(jīng)理，負(fù)責(zé)話務(wù)員招聘、人事、財(cái)物、日常事務(wù)及藥房管理，招聘話務(wù)員要求普通話標(biāo)準(zhǔn)、口齒伶俐，沒有其他要求，所招聘的話務(wù)員均不具有醫(yī)師、藥師資格；話務(wù)部（話務(wù)中心）由陳某丙任經(jīng)理，王某乙任副經(jīng)理，負(fù)責(zé)對(duì)話務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)、藥品銷售；廣告部，由董某甲任經(jīng)理，負(fù)責(zé)在報(bào)紙雜志等媒體上發(fā)布廣告、登記客戶信息、贈(zèng)送書籍的編輯；物流部，由焦某某任經(jīng)理，負(fù)責(zé)書籍、藥品郵寄。上述人員定期召開會(huì)議，段某乙、陳某丙、董某甲、焦某某、王某乙向段某甲匯報(bào)工作，對(duì)公司遇到的問題共同商議、決策。

在公司組織架構(gòu)確定的同時(shí)，也確定了藥品的銷售模式。先由董某甲負(fù)責(zé)的廣告部編輯《天蠶與前列腺》等書籍，書中虛構(gòu)、夸大蛾苓丸的療效，在未取得出版許可的情況下，交由他人印刷；同時(shí)在報(bào)紙、雜志、電視臺(tái)等媒體上發(fā)布贈(zèng)送上述書籍的廣告，并留下聯(lián)系電話。有患者撥打電話索取書籍時(shí)，廣告部的接線員會(huì)記下患者的姓名、住址、聯(lián)系方式等個(gè)人信息，作為客戶資源，之后將上述客戶資源轉(zhuǎn)交給話務(wù)部。陳某丙與王某乙再將客戶資源分配給話務(wù)員，話務(wù)員按照陳某丙培訓(xùn)的話術(shù)給患者打電話推銷蛾苓丸、媚苓丸、茸地益腎膠囊等藥品。話務(wù)員打電話推銷過程中，按照陳某丙培訓(xùn)的話術(shù)，先是自報(bào)家門、抬高身價(jià)，謊稱自己是醫(yī)生、教授、專家、前列腺康復(fù)中心主任、老師、健康指導(dǎo)中心老師等，以此騙取被害人的信任；通過與被害人的交流了解其需求后，夸大被害人病情的嚴(yán)重性，甚至恐嚇被害人稱如不及時(shí)治療會(huì)癌變、惡化為尿毒癥；接下來介紹蛾苓丸等藥品，夸大療效，虛構(gòu)治愈率，謊稱服藥時(shí)間越長效果越好，只要按療程服用就可以根治；報(bào)價(jià)時(shí)謊稱蛾苓丸是納入國家十二五規(guī)劃的項(xiàng)目，購買蛾苓丸享受國家60%的財(cái)政補(bǔ)貼，生產(chǎn)廠家為慶祝建廠若干周年有贈(zèng)送活動(dòng)等事實(shí)，讓被害人誤認(rèn)為價(jià)格十分優(yōu)惠；被害人決定購買蛾苓丸之后，由話務(wù)部將發(fā)貨的相關(guān)信息轉(zhuǎn)給物流部，由物流部負(fù)責(zé)發(fā)貨。物流部以藥房的名義通過快遞公司發(fā)貨，并委托快遞公司代收貨款，藥品實(shí)際是從藥房附近的倉庫發(fā)貨。被害人服藥之后發(fā)現(xiàn)沒有效果，話務(wù)員即以需要延長服藥時(shí)間為由，欺騙被害人繼續(xù)購買、服用蛾苓丸等藥品。因經(jīng)常有客戶向監(jiān)督部門投訴，段某甲等人遂決定經(jīng)常變更發(fā)貨地址來逃避檢查。為應(yīng)對(duì)“無效退款”的承諾，當(dāng)有被害人提出退款時(shí)，故意設(shè)置障礙，后來干脆將“無效退款”的內(nèi)容從書籍、投訴卡中刪除。

段某甲等人開始銷售藥品后 ，經(jīng)段某乙與杭州向東軟件科技有限公司聯(lián)系，使用該公司開發(fā)的waymi軟件系統(tǒng)作為日常管理、記錄客戶信息及銷售業(yè)績、內(nèi)部數(shù)據(jù)傳遞的系統(tǒng)。因變更過服務(wù)器，導(dǎo)致前期部分銷售金額在系統(tǒng)中無法顯示，且無法恢復(fù)。因軟件設(shè)計(jì)的原因，系統(tǒng)中記錄、顯示的銷售金額為實(shí)際銷售金額的十分之一，所顯示的收款金額為剔除拒收、退款后的實(shí)際銷售金額。經(jīng)鑒定，至2016年9月案發(fā)，段某甲等人共騙取黃東明、賈某某、包某某、鄭某甲等被害人財(cái)物2.5872455億元，其中黃東明、盛某某等535名被害人共被騙2501731元，被害人盛旭升被騙的10079元已經(jīng)被其追回。

被告人方某甲于2013年10月至2014年12月份在杭州耀翔商務(wù)咨詢有限公司（或杭州鼎益健康管理咨詢有限公司））擔(dān)任話務(wù)員，在明知公司以電話銷售蛾苓丸等藥品實(shí)施詐騙的情況下，仍虛構(gòu)專業(yè)人員身份，利用電話、話術(shù)推銷蛾苓丸等，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣293983元，非法獲利共計(jì)人民幣82671元。2020年4月26日，被告人方某甲退出違法所得人民幣30000元。

被告人陳某甲于2014年9月至2015年1月份在杭州耀翔商務(wù)咨詢有限公司（或杭州鼎益健康管理咨詢有限公司）擔(dān)任話務(wù)員，在明知公司以電話銷售蛾苓丸等藥品實(shí)施詐騙的情況下，仍虛構(gòu)專業(yè)人員身份，利用電話、話術(shù)推銷蛾苓丸等，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣284520元，非法獲利共計(jì)人民幣43389元。2020年4月25日，被告人陳某甲退出違法所得人民幣25000元。

被告人王某甲于2014年10月至2015年6月份在杭州耀翔商務(wù)咨詢有限公司（或杭州鼎益健康管理咨詢有限公司）擔(dān)任話務(wù)員，在明知公司以電話銷售蛾苓丸等藥品實(shí)施詐騙的情況下，仍虛構(gòu)專業(yè)人員身份，利用電話、話術(shù)推銷蛾苓丸等，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣288918元，非法獲利共計(jì)人民幣37301元。2020年4月13日，被告人王某甲退出違法所得人民幣20000元。

被告人楊某甲于2015年12月至2016年7月在杭州鼎益健康管理咨詢有限公司擔(dān)任話務(wù)員，其在明知公司以電話銷售“蛾苓丸”、“茸地益腎膠囊”、“前列康舒”等產(chǎn)品實(shí)施詐騙的情況下，仍虛構(gòu)專業(yè)人員身份，利用電話、話術(shù)銷售上述產(chǎn)品，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣223790元，非法獲利共計(jì)人民幣56804元。2020年1月13日，被告人楊某甲退出違法所得人民幣30000元。

被告人胡某某于2015年6月至2015年10月份在杭州耀翔商務(wù)咨詢有限公司（或杭州鼎益健康管理咨詢有限公司）擔(dān)任話務(wù)員，在明知公司以電話銷售蛾苓丸等藥品實(shí)施詐騙的情況下，仍虛構(gòu)專業(yè)人員身份，利用電話、話術(shù)推銷蛾苓丸等，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣225858元，非法獲利共計(jì)人民幣31059元。2020年1月16日，被告人胡某某退出違法所得人民幣20000元。

2020年4月25日23時(shí)許，被告人方某甲在杭州余杭區(qū)喬司街道五星村崗?fù)け划?dāng)?shù)孛窬カ@。

2020年4月24日，被告人陳某甲在安徽廬陽區(qū)亳州路加油站附近被當(dāng)?shù)孛窬カ@。

2020年4月13日，被告人王某甲到浦江縣公安局浦陽派出所投案。

2020年1月13日，被告人楊某甲主動(dòng)到浦江縣公安局浦陽派出所投案。

2020年1月16日，被告人胡某某主動(dòng)到浦江縣公安局浦陽派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.物證、書證：調(diào)取證據(jù)清單，涉案相關(guān)銀行賬戶開戶信息及交易明細(xì)、上班期間統(tǒng)計(jì)及個(gè)人業(yè)績、銷售清單、工資單、話術(shù)材料、扣押決定書、扣押清單、電腦硬盤、在逃人員登記撤銷表、自首證明、刑事判決書、戶籍證明；

2.證人證言：證人李某某、張某甲、馬某某、唐某某、陳某丁、何某某的證言、抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人賈某某、朱某某、金某甲、陳某戊、張某乙、金某乙、鄭某乙、張某丙、黃某甲、鄭某丙、方某乙、趙某某、鄭某丁、張某丁、方某丙、吳某甲、張某戊、周某某、張某己、張某丑、吳某乙、余某某、董某乙、費(fèi)某某、邵某某、鐘某甲、黃某乙、盛某某、鄭某甲、吳某甲、鐘某乙、張某庚、陳某己、楊某乙、屠某某、于某某、王某丙、鄭某戊、張某辛、葉某某、陳某庚、王某丁、祝某某、張某壬、王某戊、黃某某、洪某某的陳述；

4.?被告人的供述與辯解：被告人方某甲、陳某甲慶、王某甲、楊某甲、胡某某的供述與辯解；同案犯段某甲、段某乙、董某甲、焦某某、陳某丙、王某乙、張某癸、陳某辛、全某某、張某子、吳某丙的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查筆錄及照片、電子證物檢查工作記錄、電子證物檢查筆錄及清單；

6.鑒定意見：盤石軟件（上海）有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所計(jì)算機(jī)司法鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人方某甲、陳某甲、王某甲、楊某甲、胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某甲、陳某甲、王某甲、楊某甲、胡某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪依法追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人方某甲、陳某甲、王某甲、楊某甲、胡某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白；被告人王某甲、楊某甲、胡某某能主動(dòng)到案，并如實(shí)供述其罪行，系自首，故還應(yīng)同時(shí)或分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浦江縣人民法院

檢察官：琚紅英

檢察官助理：陸??洲

2020年7月30日?????????????????????????????????????

附：

1、被告人方某甲、陳某甲、王某甲、楊某甲、胡某某均取保候?qū)徳诩?；被告人方某甲電?598841****，被告人陳某甲電話1525622****，被告人王某甲1768189****，被告人楊某甲電話1520563****，被告人胡某某電話1361563****；

2、隨案移送案卷材料伍冊(cè)。