廣西壯族自治區(qū)百色市人民檢察院

起 訴 書

百檢公刑訴〔2018〕61號

被告人方某甲，綽號“某某甲”、“某某乙”，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼4403011967********，漢族，小學(xué)文化，個體戶，戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號**花園**區(qū)**室，住廣東省深圳市南山區(qū)**路**區(qū)**棟**室。因犯買賣國家機關(guān)證件罪，于2013年1月22日被廣東省深圳市中級人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2017年12月6日被龍邦海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，2018年1月12日由龍邦海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4415221982********，漢族，高中文化，個體戶，戶籍所在地廣東省深圳市，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**園**棟**室，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2017年12月6日被龍邦海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，2018年1月12日由龍邦海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某甲，曾用名：鄧某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4526261990********，壯族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)靖西市**鎮(zhèn)**村**屯**號，住靖西市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2017年12月6日被龍邦海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，2018年1月12日由龍邦海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，綽號“某某丙”，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4526261980********，壯族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)靖西市，住靖西市**鎮(zhèn)**園**棟**室，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2017年12月6日被龍邦海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，2018年1月12日由龍邦海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4526261982********，壯族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)靖西市，住靖西市**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2017年12月6日被龍邦海關(guān)緝私分局刑事拘留，2018年1月4日被龍邦海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人方某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4526261992********，壯族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)靖西市，住靖西市**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2017年12月6日被龍邦海關(guān)緝私分局刑事拘留，2018年1月4日被龍邦海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4526261990********，壯族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)靖西市，住靖西市**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2017年12月6日被龍邦海關(guān)緝私分局刑事拘留，2018年1月4日被龍邦海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

本案由龍邦海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人方某甲、郭某某、鄧某甲、黃某甲涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2018年3月12日向本院移送審查起訴；以被告人趙某甲、楊某某、方某乙涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2018年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院決定延長審查起訴期限三次，退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，被告人方某甲接受榮某某（在逃）的委托，將北極狐、北美水貂毛皮（以下簡稱水貂皮）從香港經(jīng)越南走私到中國境內(nèi)，并通過物流發(fā)送給國內(nèi)指定的貨主，從中賺取代理費。2017年7月至同年11月間，被告人方某甲和被告人郭某某協(xié)商合作，由方某甲在香港辦理清關(guān)手續(xù)，通過航空物流將水貂皮發(fā)往越南，并將榮某某提供的國內(nèi)貨主的收貨信息發(fā)送給郭某某，而郭某某負責聯(lián)系雇請越南代理公司到航空公司提貨，由越南代理公司按要求將水貂皮運往廣西靖西市龍邦鎮(zhèn)界邦村中越邊境越南一側(cè)。水貂皮順利送達國內(nèi)貨主后，方某甲支付郭某某每公斤水貂皮52元代理費；若水貂皮被查獲，郭某某需賠付方某甲每噸水貂皮100萬元損失費。

被告人郭某某找到被告人鄧某甲協(xié)商合作，當水貂皮運送至中越邊境，由鄧某甲負責將水貂皮偷運進入我國境內(nèi)，發(fā)送給國內(nèi)貨主。事成后，郭某某支付鄧某甲每公斤水貂皮25元代理費，若水貂皮被查獲，鄧某甲需賠付郭某某每噸水貂皮50萬元損失費。被告人鄧某甲又找到被告人黃某甲合作，由鄧某甲在中越邊境接貨后，雇請被告人趙某甲、方某乙、楊某某、黃某乙、黃某丙（后二人另案處理）等人駕車到靖西市龍邦鎮(zhèn)界邦村中越邊境734號、737號等界碑通道將水貂皮偷運進境。鄧某甲將郭某某發(fā)來的國內(nèi)貨主信息發(fā)給被告人黃某甲，由黃某甲聯(lián)系物流公司發(fā)貨。被告人趙某甲、方某乙、楊某某等人則按照黃某甲的指示將水貂皮運至百色、德保的德邦、宅急送等物流公司，由黃某甲安排將水貂皮發(fā)送至河北、廣東等地的貨主。水貂皮順利送達國內(nèi)貨主后，方某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬支付郭某某代理費，郭某某隨后安排何某某通過現(xiàn)金存款的方式將鄧某甲的代理費存入鄧某甲指定的銀行賬戶。

2017年8月18日和10月7日，被告人鄧某甲、黃某甲將水貂皮偷運進境后，在運輸過程中被靖西市公安邊防派出所分別查獲76件、19件。經(jīng)過磅，被查獲水貂皮凈重共1.3噸。經(jīng)龍邦海關(guān)計核，該批走私進境的水貂皮偷逃應(yīng)繳稅款共計325711.15元人民幣。

經(jīng)統(tǒng)計，2017年7月15日至2017年11月22日，郭某某應(yīng)付鄧某甲代理費1638100元人民幣，扣除鄧某甲應(yīng)賠償?shù)谋徊楂@1.3噸水貂皮損失費260000元人民幣后，郭某某安排何某某通過現(xiàn)金存款的方式將鄧某甲的代理費存入鄧某甲指定的鄧某甲、趙某乙、趙某丙等人的銀行賬戶共計1378100萬元人民幣。按照鄧某甲收取每公斤水貂皮25元人民幣代理費計算，被告人方某甲、郭某某、鄧某甲、黃某甲通過越南國走私進入我國境內(nèi)，并成功發(fā)送至國內(nèi)貨主的水貂皮數(shù)量共計65.524噸。經(jīng)龍邦海關(guān)計核，該批走私進境的水貂皮偷逃應(yīng)繳稅款共計16416844.05元人民幣。

2017年7月至同年11月，被告人趙某甲駕駛桂LS****起亞小汽車幫助鄧某甲、黃某甲從越南偷運入境的水貂皮共計2.8噸。經(jīng)龍邦海關(guān)計核，偷逃應(yīng)繳稅款共計人民幣701531.7元；被告人方某乙駕駛桂L9****起亞小汽車幫助鄧某甲、黃某甲從越南偷運入境的水貂皮共計2.45噸。經(jīng)龍邦海關(guān)計核，偷逃應(yīng)繳稅款共計人民幣613840.25元；被告人楊某某駕駛桂LP****別克小汽車幫助鄧某甲、黃某甲從越南偷運入境的水貂皮，共計1.4噸。經(jīng)龍邦海關(guān)計核，偷逃應(yīng)繳稅款共計人民幣350765.85元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、貨運單、銀行交易明細等書證； 2.證人何某某、曾某某等人的證言； 3.被告人的供述和辯解；4.鑒定意見； 5.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、指認照片。

本院認為，被告人方某甲、郭某某、鄧某甲、黃某甲違反海關(guān)監(jiān)管法規(guī)，將水貂皮從越南通過繞關(guān)方式非法運輸進入我國境內(nèi)；被告人趙某甲、方某乙、楊某某明知是走私的貨物，仍提供運輸幫助。被告人方某甲、郭某某、鄧某甲、黃某甲走私水貂皮共計66.824噸，偷逃應(yīng)繳稅款16742555.2元，數(shù)額特別巨大；被告人趙某甲走私水貂皮共計2.8噸，偷逃應(yīng)繳稅款701531.7元，數(shù)額巨大；被告人方某乙走私水貂皮共計2.45噸，偷逃應(yīng)繳稅款613840.25元，數(shù)額巨大；被告人楊某某走私水貂皮共計1.4噸，偷逃應(yīng)繳稅款350765.85元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以走私普通貨物罪追究刑事責任。在共同犯罪中，被告人方某甲、郭某某、鄧某甲相互分工、合作，順利將水貂皮走私入境，起主要作用，均是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)按照其所參與的或者組織指揮的全部犯罪處罰；被告人黃某甲、趙某甲、方某乙、楊某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)百色市中級人民法院

檢 察 官： 黃愛茜

2018年9月3日

附：1.被告人方某甲、郭某某、鄧某甲、黃某甲現(xiàn)羈押于靖

西市看守所；被告人趙某甲、方某乙、楊某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷共叁拾貳冊。

3.證人、鑒定人名單一份。