吉林省吉林市昌邑區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉昌檢二部刑訴〔2020〕33號(hào)

被告人方某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3501811983********，漢族，中專文化，系福建省福清市音西街道**村治保主任，住福建省福清市**街道**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2020年7月30日被刑事拘留；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月2日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

被告人林某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3501811987********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，住福建省福清市**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2020年7月30日被刑事拘留；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月2日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

被告人郭某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4415811995********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住福建省福清市**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2020年7月30日被刑事拘留，于2020年9月2日被取保候?qū)彛灰蛏嫦臃笌椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年9月7日被取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

本案由吉林市公安局昌邑分局偵查終結(jié)，以被告人方某甲、林某某、郭某某涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人方某甲、林某某、郭某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至6月間，被告人方某甲、林某某（經(jīng)被告人方某某居間介紹）、郭某某在明知可能用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己實(shí)名的多張銀行卡、U盾、移動(dòng)電話卡等信息出售給方某乙（在逃）。2020年5月至6月間，于某某在位于吉林市昌邑區(qū)江華小區(qū)**號(hào)其家中因輕信他人通過(guò)網(wǎng)上投資以獲得高額返利而被騙共計(jì)人民幣358,449元。被騙錢款均以銀行轉(zhuǎn)賬的形式匯至被告人郭某某出售的銀行卡賬戶中，隨后被騙錢款又多次轉(zhuǎn)至被告人林某某出售的銀行卡賬戶中。截止至2020年6月，被告人方某甲、林某某、郭某某出售給方某乙的銀行卡中，分別產(chǎn)生支付結(jié)算金額為人民幣3,796,887.91元、4,491,793.25元、3,351,352.56元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（一）書證：

1.案件提起和抓捕經(jīng)過(guò)；

2.戶籍信息；

3.在逃人員登記表；

4.扣押決定書及清單；

5.銀行交易明細(xì)；

6.微信****。

（二）證人陳某某、于某某、楊某某陳述

（三）被告人方某甲、林某某、郭某某供述和辯解

（四）辨認(rèn)筆錄

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某甲、林某某、郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某甲、林某某、郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

???????????????????????吉林市昌邑區(qū)人民法院

檢??察??員：??李軍

2020年9月22日

附：

1.被告人方某甲、林某某現(xiàn)被羈押于吉林市看守所；

2.被告人郭某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

3.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。