吉林省吉林市昌邑區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉昌檢二部刑訴〔2020〕33號

被告人方某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼：3501811983********，漢族，中專文化，系福建省福清市音西街道**村治保主任，住福建省福清市**街道**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2020年7月30日被刑事拘留；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年9月2日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

被告人林某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：3501811987********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住福建省福清市**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2020年7月30日被刑事拘留；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年9月2日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

被告人郭某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：4415811995********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住福建省福清市**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2020年7月30日被刑事拘留，于2020年9月2日被取保候審；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年9月7日被取保候審于其居住地。

本案由吉林市公安局昌邑分局偵查終結，以被告人方某甲、林某某、郭某某涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人方某甲、林某某、郭某某同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至6月間，被告人方某甲、林某某（經(jīng)被告人方某某居間介紹）、郭某某在明知可能用于違法犯罪活動的情況下，仍將自己實名的多張銀行卡、U盾、移動電話卡等信息出售給方某乙（在逃）。2020年5月至6月間，于某某在位于吉林市昌邑區(qū)江華小區(qū)**號其家中因輕信他人通過網(wǎng)上投資以獲得高額返利而被騙共計人民幣358,449元。被騙錢款均以銀行轉賬的形式匯至被告人郭某某出售的銀行卡賬戶中，隨后被騙錢款又多次轉至被告人林某某出售的銀行卡賬戶中。截止至2020年6月，被告人方某甲、林某某、郭某某出售給方某乙的銀行卡中，分別產(chǎn)生支付結算金額為人民幣3,796,887.91元、4,491,793.25元、3,351,352.56元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：

1.案件提起和抓捕經(jīng)過；

2.戶籍信息；

3.在逃人員登記表；

4.扣押決定書及清單；

5.銀行交易明細；

6.微信****。

（二）證人陳某某、于某某、楊某某陳述

（三）被告人方某甲、林某某、郭某某供述和辯解

（四）辨認筆錄

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某甲、林某某、郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某甲、林某某、郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪分別追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

???????????????????????吉林市昌邑區(qū)人民法院

檢??察??員：??李軍

2020年9月22日

附：

1.被告人方某甲、林某某現(xiàn)被羈押于吉林市看守所；

2.被告人郭某某現(xiàn)被取保候審于其居住地；

3.案卷材料和證據(jù)6冊；

4.《認罪認罰具結書》3份。