福建省莆田市涵某某人民檢察院

起?訴?書

涵檢公刑訴〔2019〕206號

被告人方某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3503031971********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地莆田市涵某某，戶籍所在地莆田市涵某某**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住莆田市涵某某**街道**小區(qū)**號**房。因犯故意傷害罪，于2000年8月1日被莆田市涵某某人民法院判處有期徒刑一年，同年8月14日刑滿釋放；因犯賭博罪，于2008年9月2日被莆田市涵某某人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金15000元（人民幣，下同），同年10月28日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月12日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由莆田市公安局涵江分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某乙，綽號“阿**”，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3503031972********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，出生地莆田市涵某某，戶籍所在地莆田市涵某某**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住莆田市涵某某**街道**街**號。因犯故意傷害罪，于2016年7月14日被莆田市涵某某人民法院判處有期徒刑十個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月11日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、容留他人吸毒罪，于同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由莆田市公安局涵江分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，綽號“胡**”、“虎**”，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3503031965********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地莆田市涵某某，戶籍所在地及住址均為莆田市涵某某**鎮(zhèn)**村**號。因犯搶劫罪，于1998年5月26日被莆田市中級人民法院判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利三年；因犯聚眾斗毆罪，于2008年1月31日被莆田市涵某某人民法院判處有期徒刑一年三個月。因涉嫌故意傷害罪，于2019年4月16日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、容留他人吸毒罪、故意傷害罪，于同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由莆田市公安局涵江分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，綽號“紅**”，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3503031992********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，出生地莆田市涵某某，戶籍所在地及住址均為莆田市涵某某**鎮(zhèn)**村新區(qū)**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月11日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、容留他人吸毒罪，于同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由莆田市公安局涵江分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，綽號“哈**”，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3503031994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地莆田市涵某某，戶籍所在地及住址均為莆田市涵某某**鎮(zhèn)**村**號。因犯容留他人吸毒罪，于2017年3月10日被莆田市城廂區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金5000元，同年5月12日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月11日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪，于同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由莆田市公安局涵江分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，綽號“阿**”，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3503031989********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地莆田市涵某某，戶籍所在地及住址均為莆田市涵某某**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月11日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪，于同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由莆田市公安局涵江分局執(zhí)行逮捕。

被告人文某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5130291991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地四川省大竹縣，戶籍所在地及住址均為四川省大竹縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯搶奪罪，于2014年6月16日被莆田市涵某某人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金2000元，同年9月14日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月7日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪，于同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由莆田市公安局涵江分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5130301989********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，出生地四川省渠縣，戶籍所在地及住址均為四川省渠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月8日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪，于同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由莆田市公安局涵江分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某丙，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼3503031973********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地莆田市涵某某，戶籍所在地莆田市涵某某**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住莆田市涵某某**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月11日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由莆田市公安局涵江分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某丁，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3503031973********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地莆田市涵某某，戶籍所在地莆田市涵某某**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住莆田市涵某某**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月11日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由莆田市公安局涵江分局執(zhí)行逮捕。

本案由莆田市公安局涵江分局偵查終結(jié)，以被告人方某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、敲詐勒索罪，被告人方某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、容留他人吸毒罪，被告人蘇某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、敲詐勒索罪、容留他人吸毒罪、故意傷害罪，被告人黃某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、容留他人吸毒罪，被告人陳某甲、吳某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪，被告人文某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪，被告人李某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、尋釁滋事罪，被告人方某丙、方某丁涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪，于2019年7月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年8月12日至2019年8月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織

2011年12月間，被告人方某甲、方某乙共同出資并以被告人方某甲名義入股經(jīng)營莆田市涵某某**鎮(zhèn)**機磚廠。此后，為對外進購黑土原料并向**機磚廠轉(zhuǎn)售牟利，被告人某甲糾集被告人方某乙，先后網(wǎng)羅被告人黃某甲、陳某甲、吳某甲等社會閑散人員，于2013年間形成了以被告人方某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人方某乙為積極參加者，被告人黃某甲、陳某甲、吳某甲為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。該組織采用暴力、威脅等手段對外強行低價收購黑土原料后，向**機磚廠轉(zhuǎn)售牟利，并將其中部分非法收入用于支付工資報酬、購買毒品供組織成員吸食等，不斷提升組織嚴(yán)密性。在被告人方某甲的領(lǐng)導(dǎo)下，該組織又先后吸收被告人蘇某某、文某甲、李某甲、方某丙、方某丁為一般參加者，組織規(guī)模進一步擴大，并于2015年間通過多次實施破壞生產(chǎn)經(jīng)營、敲詐勒索等違法犯罪活動，強行干預(yù)涵某某**鎮(zhèn)**安置區(qū)項目工程的渣土運輸、建筑打樁等配套項目，實現(xiàn)對當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程配套項目的強勢控制。2013年至2015年間，該組織通過連續(xù)實施一系列的違法犯罪活動，欺壓、殘害群眾，稱霸一方，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。具體表現(xiàn)如下：

（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)眾多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定。

自2011年出資入股**機磚廠，被告人方某甲遂糾集被告人方某乙，并逐步網(wǎng)羅社會閑散人員入伙，向外強行收購黑土原料并用于向**機磚廠轉(zhuǎn)售牟利。2013年間，該團伙已發(fā)展形成以被告人方某甲為組織領(lǐng)導(dǎo)者、以被告人方某乙為骨干成員的組織，該組織初具規(guī)模、形成一股勢力，以2013年上半年強迫被害人楊某某低價出售其承包的**街道**路**安置房工地（以下簡稱**安置工地）上的黑土原料為標(biāo)志性事件，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程配套項目領(lǐng)域初步形成非法影響。2013年至2015年間，該組織不斷發(fā)展坐大，形成一股人數(shù)達10人以上的穩(wěn)定勢力，該穩(wěn)定勢力以團伙作案模式，在當(dāng)?shù)睾谕临I賣領(lǐng)域及建設(shè)工程配套項目領(lǐng)域連續(xù)實施違法犯罪行為，體現(xiàn)了較為嚴(yán)密的組織特性。其中，被告人方某甲為該組織招攬人員且直接組織、指揮組織成員實施違法犯罪活動，在該組織內(nèi)擁有絕對權(quán)威，系該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人方某乙出資并以被告人方某甲名義入股**機磚廠后，多次接受被告人方某甲指揮，積極參與違法犯罪活動，在組織的違法犯罪活動中起到骨干帶頭作用，系該組織的積極參加者；被告人蘇某某、黃某甲、陳某甲、吳某甲、文某甲、李某甲、方某丙、方某丁服從組織領(lǐng)導(dǎo)、接受組織管理，并分別參與實施具體的組織違法犯罪活動，系該組織的一般成員。

在組織的日常管理方面，被告人方某甲統(tǒng)一管理組織成員，指揮組織成員實施具體的違法犯罪活動并直接分配犯罪收益。第一，職責(zé)分工具有明確性。被告人方某甲對組織成員進行行為分工，并要求組織成員絕對服從。第二，非法行為具有規(guī)約性。被告人方某甲對組織成員實施違法犯罪活動提出具體行為要求，如要求組織成員“扎完輪胎就跑，不要打人”等并嚴(yán)格遵守，以增強實施違法犯罪活動的組織性和隱蔽性。第三，利益分配具有差異性。被告人方某甲掌握違法犯罪收益，并依照組織成員的行為表現(xiàn)進行分配，對表現(xiàn)積極的組織成員多分配財物以示獎勵，對表現(xiàn)不積極的組織成員則少分配財物或予以訓(xùn)罵。

（二）有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織活動。

該組織一方面通過由被告人方某甲、方某乙參股的**機磚廠獲取經(jīng)濟利益，另一方面于2013年至2015年間通過有組織地實施強迫交易、敲詐勒索、破壞生產(chǎn)經(jīng)營等系列違法犯罪活動大肆非法斂財逾767520元，具有較強的經(jīng)濟實力。

為籠絡(luò)、豢養(yǎng)組織成員，并壯大組織勢力，該組織在被告人方某甲的掌控下將部分通過非法手段聚斂的錢財用于為組織成員提供經(jīng)濟利益。一是日常由被告人方某甲宴請組織成員、為組織成員提供生活費用；二是在具體違法犯罪活動中由被告人方某甲對組織成員進行利益分紅、發(fā)放薪酬；三是被告人方某甲出資為部分組織成員紋身，出資購買毒品供組織成員共同吸食。

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾。

自該組織成立的標(biāo)志性事件以來，在被告人方某甲的直接組織、策劃、指揮下，該組織或采取暴力、威脅手段，或依托該組織的區(qū)域影響力和之前暴力威脅行為的“余威”，采取“談判”、“協(xié)商”等軟暴力手段，通過實施故意毀壞財物、故意傷害、強迫交易、敲詐勒索、破壞生產(chǎn)經(jīng)營等系列違法犯罪活動，強迫他人進行黑土交易，并排除競爭對手、強攬**村建設(shè)工程的土方運輸?shù)扰涮醉椖浚斐刹糠直缓θ吮黄韧顺龉さ?、不敢承包工程項目，部分被害人被迫同意向被告人方某甲支付空股分紅等犯罪后果。其間，為進一步樹立非法權(quán)威、擴大非法影響，該組織還糾集成員多次前往村部肆意辱罵村干部，對維護權(quán)益的村民進行打壓，對出面進行規(guī)勸的村干部進行報復(fù)等，欺壓群眾，造成社會恐慌，嚴(yán)重危及群眾人身財產(chǎn)安全，破壞正常經(jīng)濟、社會生活秩序。

（四）通過實施違法犯罪活動，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

該組織在發(fā)展壯大過程中，通過連續(xù)實施系列違法犯罪活動，逐漸對當(dāng)?shù)睾谕临I賣領(lǐng)域及建設(shè)工程配套項目領(lǐng)域形成強勢控制，嚴(yán)重影響上述領(lǐng)域市場準(zhǔn)入、經(jīng)營和競爭等經(jīng)濟活動。2015年間，該組織采用攔截車輛、毀壞輪胎、潑糞侮辱等手段破壞福建省**建設(shè)工程有限公司（以下簡稱**公司）的渣土運輸經(jīng)營活動，致使該公司因不能正常經(jīng)營而被迫退出，在當(dāng)?shù)貙嶋H形成土方運輸?shù)冉ㄔO(shè)工程配套項目承包領(lǐng)域須經(jīng)被告人方某甲同意才能準(zhǔn)入經(jīng)營的局面。為進一步形成稱霸一方的非法控制，被告人方某甲還組織成員多次前往村部謾罵村干部，干擾、破壞村委會工作秩序，并對出面規(guī)勸的村主任陳某乙，采取夜間砸碎其家房屋玻璃的方式進行打擊報復(fù)，塑造被告人方某甲蠻橫強勢的霸道形象，致使村民、村干部產(chǎn)生嚴(yán)重的心理恐慌，影響村委會職能正常行使。在該組織實施系列違法犯罪活動過程中，**村部分村民曾采取出面反映意見、自行設(shè)置減速帶等方式維權(quán)，也遭到該組織成員的打壓，致使**村群眾被迫放棄維護其合法權(quán)益。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、刑事判決書、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人黃某乙、方某戊證言；

3.被害人楊某某、劉某某陳述；

4.被告人方某甲、方某乙、黃某甲、陳某甲、吳某甲、蘇某某、李某甲、文某甲、方某丙、方某丁及同案人唐某甲供述和辯解；

5.勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

二、黑社會性質(zhì)組織實施的具體犯罪

（一）強迫交易

1.自2012年下半年始，被害人楊某某等人合股經(jīng)營的車隊承包經(jīng)營**安置房工地黑土土方運輸工程，并與**鎮(zhèn)**機磚廠達成以每車260元的價格向機磚廠出售黑土的交易約定。時為機磚廠股東之一的被告人方某甲獲知該情況后，一方面威脅被害人楊某某必須將黑土以每車180元的低價向其出售，否則被害人車隊將無法正常運營，另一方面又向機磚廠提出表示由其向楊某某低價購進的黑土仍要以上述每車260元的價格轉(zhuǎn)售給機磚廠，由此從中獲得每車80元的非法經(jīng)濟利益。其間，被害人楊某某所在的車隊被迫以上述低價出售兩期共計300車黑土給被告人方某甲，直至被告人方某甲企圖進一步壓價后才拒絕繼續(xù)交易。為此，被告人方某甲于2013年7月2日糾集被告人方某乙以及另外三名外地男子（身份不清，另案處理）前往**安置房工地，對被害人車隊的兩輛渣土車進行打砸，并毆打現(xiàn)場勸阻的司機黃某丙致其左腰部受傷，以示對被害人楊某某等人拒絕繼續(xù)交易的報復(fù)。自2012年下半年至2013年7月間，上述300車黑土強迫交易金額共計54000元，被告人方某甲等人從中獲利24000元。

2.2012年12月13日，被害人林某甲人經(jīng)營的**渣土運輸有限公司（以下簡稱**公司）承包了涵某某**街道**社區(qū)**工地黑土運輸工程。2013年7月，被告人方某甲要求低價向該公司收購上述工程黑土，遭被害人林某甲人拒絕。被告人方某甲遂組織被告人方某乙等人采用攔阻車輛、言語威脅等方式強迫**公司與其達成黑土交易協(xié)議。此后，被告人方某甲還安排被告人方某乙負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的管理和監(jiān)督，安排被告人黃某甲監(jiān)視進出車輛和登記黑土土方數(shù)量，安排被告人陳某甲負(fù)責(zé)登記車隊的車牌號，安排被告人吳某甲負(fù)責(zé)看場，并要求上述被告人一旦發(fā)現(xiàn)**公司將工地上黑土出售給其他賣家，便進行攔車，并及時向被告人方某甲報告。其間，被告人方某甲強迫**公司以每車70元、130元、150元不等的低價向其出售黑土共計309車，強迫交易金額共計52900元。此后，被告人方某甲將其中部分非法經(jīng)濟收益以發(fā)放薪酬形式分給被告人方某乙、陳某甲、黃某甲、吳某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、交易記錄等書證；

2.證人黃某丙、陳某丙證言；

3.被害人楊某某、林某甲陳述；

4.被告人方某甲、方某乙、黃某甲、吳某甲、陳某甲供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場照片等。

（二）破壞生產(chǎn)經(jīng)營

2014年11月11日，福建省**建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）中標(biāo)**安置區(qū)項目工程。2015年2月，**公司將上述工程的渣土運輸項目轉(zhuǎn)包給**集團有限公司（以下簡稱**公司）承攬施工，并由**公司旗下的子公司**公司實際負(fù)責(zé)。被告人方某甲為達到控制當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程配套項目的目的，遂向**鎮(zhèn)**村委提出阻撓**公司施工的無理要求，遭到拒絕后，被告人方某甲遂糾集被告人方某乙等人闖入**村村部辱罵、威脅村干部。后于**公司施工的2015年6月至7月間，被告人方某甲在其妹妹即被告人方某丙位于安置區(qū)工地附近的家中召集被告人方某乙、蘇某某、黃某甲、陳某甲、吳某甲等組織成員，策劃阻擾該公司施工事項并進行明確分工。其中，被告人方某甲安排被告人方某丙、方某丁夫婦以工程施工影響其女兒高考為由攔截工地往來的渣土車輛，安排被告人方某乙、蘇某某、黃某甲、陳某甲、吳某甲等人多次采取設(shè)障攔車、扎破輪胎、潑糞侮辱、砸毀車窗等方式阻撓渣土運輸，又通過同案人唐某甲（另案處理）招攬被告人文某甲、李某甲多次參與上述阻撓行為，最終迫使**公司無法正常施工而退出**安置區(qū)項目。其間，**村村主任陳某乙因規(guī)勸被告人方某甲不應(yīng)無理阻擾**公司正常施工，致其房屋窗戶玻璃遭被告人方某甲、陳某甲用石頭砸毀，造成惡劣的社會影響。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.營業(yè)執(zhí)照、中標(biāo)通知書、內(nèi)部工程責(zé)任制合同等書證；

2.證人吳某乙、陳某丁證言；

3.被害人林某乙、沈某某陳述；

4.被告人方某甲、方某乙、黃某甲、吳某甲、陳某甲、蘇某某、李某甲、文某甲、方某丙、方某丁及同案人唐某甲供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

（三）敲詐勒索

1.2015年年初，**公司在合法中標(biāo)**安置區(qū)項目工程后，將工程前期的打樁項目承包給陳某戊，被害人陳某己和曾某甲又通過陳某戊、郭某某之間的轉(zhuǎn)包關(guān)系承接了上述打樁項目。在施工過程中，被害人陳某己、曾某甲將打樁抽出的泥漿傾倒在安置區(qū)隔壁的一塊已被政府征收的荒田中。被告人方某甲、蘇某某經(jīng)事先商議，以該荒地為被告人蘇某某所有為借口，威脅被害人陳某己、曾某甲要從每根單價為200元的立樁中抽取180元的利潤，否則將阻撓施工。因該安置區(qū)工程項目工期的要求，被害人陳某己、曾某甲被迫同意上述條件，并根據(jù)被告人方某甲的要求，由郭某某于2015年3月29日至7月30日期間分9次將打樁工程款112300元直接匯入被告人方某甲賬號分別為62366818400********、62170018400********的兩個建設(shè)銀行賬戶內(nèi)。上述打樁項目款后全部被被告人方某甲非法獨占。

2.2015年7月24日，**公司被迫退出**安置區(qū)項目工程后，被害人林某甲人經(jīng)營的**公司續(xù)接承包了上述安置區(qū)工程的渣土運輸項目?；诒桓嫒朔侥臣准捌浣M織通過上述強迫黑土交易、阻撓工程施工從而對當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程配套項目形成的非法控制，被害人林某甲人為了能順利完成項目工程，遂與被告人方某甲進行“協(xié)商”，最后被迫以簽訂合同的形式，在被告人方某甲沒有任何出資或提供人力、物力支持的情況下，先后支付給被告人方某甲550000元的股份“分紅”。被告人方某甲將該非法獲利中的一部分以開工資、分紅等形式支付給被告人方某丙、方某丁、李某甲、文某甲等人，作為此前參與迫使**公司退出項目工程行動的獎勵。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.城市建設(shè)用地轉(zhuǎn)用和土地征收文件、土方工程協(xié)議書、**安置房內(nèi)定合同、銀行交易明細(xì)、收條等書證；

2.證人方某己、陳某戊證言；

3.被害人陳某己、曾某甲、林某甲陳述；

4.被告人方某甲、蘇某某、黃某甲、李某甲供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

（四）容留他人吸毒

自2013年至2015年間，由被告人方某甲等人提供毒品甲基苯丙胺（俗稱“冰毒”，下同），并由被告人方某乙、蘇某某、黃某甲提供容留場所，供該組織部分成員多次共同吸食。具體事實如下：

1.在2013年**項目工程施工期間，被告人方某乙提供其位于涵某某**街道**后排的租住處，容留被告人方某甲、黃某甲共同吸食毒品甲基苯丙胺10余次。

2.2013年間，被告人蘇某某提供其位于涵某某**鎮(zhèn)**村**號的住處，容留被告人方某甲及曾某乙共同吸食毒品甲基苯丙胺1次。2015年間，被告人蘇某某在上述住處容留被告人陳某甲、吳某甲、黃某甲共同吸食毒品甲基苯丙胺3次，容留被告人方某甲共同吸食毒品甲基苯丙胺2次。

3.自2013年至2014年期間，被告人黃某甲提供其位于涵某某**鎮(zhèn)**村新區(qū)**號的住處，容留被告人方某甲共同吸食毒品甲基苯丙胺2次，容留被告人蘇某某共同吸食毒品甲基苯丙胺1次。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.行政處罰決定書等書證；

2.證人曾某乙、黃某丙證言；

3.被告人方某甲、方某乙、黃某甲、陳某甲供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等。

三、黑社會性質(zhì)組織成員實施的個人犯罪

（一）故意傷害

1.2014年12月20日14時許，被告人文某甲與同案人唐某甲、文某乙（均另案處理，下同）在涵某某**街道**廟附近參與賭博，時同案人唐某乙、董某某等人（均另案處理，下同）在一旁觀看。其間，同案人文某乙與另一參賭人員即被害人鄭某甲因投注事由發(fā)生爭執(zhí)，繼而產(chǎn)生肢體沖突。而后，被告人文某甲及同案人文某乙、唐某乙、董某某等人手持鍍鋅管等工具毆打被害人鄭某甲，致其頭部、右肋部等處受傷，隨即逃離現(xiàn)場。經(jīng)法醫(yī)學(xué)鑒定，被害人鄭某甲的損傷程度為輕傷二級。

2.2018年3月15日，同案人鄭某乙（另案處理，下同）在涵某某**街道參加林某丙婚禮期間偶遇被害人周某某，因二人曾有糾紛，同案人鄭某乙遂與同行的同案人李某乙（另案處理，下同）共同商議對被害人周某某實施報復(fù)。爾后，同案人李某乙糾集被告人蘇某某、同案人鄭某丙（另案處理）等人在婚禮場外等候。在被害人周某某欲乘車離開時，被告人蘇某某伙同同案人李某乙、鄭某丙等人手持木棍、西瓜刀等工具對被害人周某某實施毆打，致其右額部、右前臂、右小腿等多處受傷。經(jīng)法醫(yī)學(xué)鑒定，被害人周某某的損傷程度為輕傷二級。

認(rèn)定上述事實證據(jù)如下：

1.體表原始傷情記錄表、刑事判決書等書證；

2.證人方某庚、林某丁證言；

3.被害人鄭某甲、周某某陳述；

4.被告人蘇某某、文某甲、同案人文某乙、鄭某乙、李某乙等供述和辯解；

5.法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定意見；

6.勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

（二）尋釁滋事

2019年3月27日晚，同案人文某乙（另案處理，下同）受邀來到莆田市涵某某“**酒店”四樓KTV包廂參加生日聚會。其間，同案人文某乙因在敬酒過程中與被害人姜某某發(fā)生口角糾紛，遂電話糾集被告人文某甲、李某甲、同案人廖某某（另案處理，下同）等人到場助威滋事。此后，被告人文某甲、李某甲及同案人文某乙、廖某某在上述包廂內(nèi)與被害人姜某某及其朋友李某丙發(fā)生互毆，直至現(xiàn)場其他人員勸阻下雙方才停止互毆并各自離開包廂。在雙方人員行至酒店門口時，被告人文某甲、李某甲及同案人文某乙、廖某某等人因心懷憤懣，又手持木棍追打被害人姜某某致其胸部、腿部等多處受傷。經(jīng)法醫(yī)學(xué)鑒定，被害人姜某某的損傷程度為輕傷二級，被告人文某甲的損傷程度為輕微傷。

認(rèn)定上述事實證據(jù)如下：

1.戶籍信息、行政處罰決定書等書證；

2.證人李某丙、譚某某證言；

3.被害人姜某某陳述；

4.被告人文某甲、李某甲及同案人文某乙、廖某某供述和辯解；

5.法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄等。

案發(fā)后，被告人文某甲、李某甲分別于2019年4月6日被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人方某甲、方某乙、黃某甲、陳某甲、吳某甲、方某丙、方某丁分別于2019年4月9日被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人蘇某某于2019年4月16日被公安機關(guān)抓獲歸案。

本院認(rèn)為，被告人方某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動；組織他人以暴力、威脅手段，強迫他人多次進行黑土交易，交易數(shù)額共計106900元，情節(jié)嚴(yán)重；糾集3人以上多次公然破壞生產(chǎn)經(jīng)營；以非法占有為目的，組織他人使用威脅方法強行索要錢款共計662300元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條、第二百七十六條、第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第三款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，實行數(shù)罪并罰。被告人方某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人方某乙積極參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以暴力、威脅手段，強迫他人多次進行黑土交易，交易數(shù)額共計106900元，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人多次公然破壞生產(chǎn)經(jīng)營；二年內(nèi)多次容留他人吸食毒品，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條、第二百七十六條、第三百五十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、容留他人吸毒罪追究其刑事責(zé)任，實行數(shù)罪并罰。

被告人蘇某某參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人多次公然破壞生產(chǎn)經(jīng)營；以非法占有為目的，伙同他人使用威脅方法強行索要錢款共計112300元，數(shù)額巨大；二年內(nèi)多次容留他人吸食毒品；伙同他人故意傷害他人身體，致一人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十六條、第二百七十四條、第三百五十四條、第二百三十四條第一款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、敲詐勒索罪、容留他人吸毒罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任，實行數(shù)罪并罰。

被告人黃某甲參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以暴力、威脅手段，強迫他人多次進行黑土交易，交易數(shù)額共計52900元，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人多次公然破壞生產(chǎn)經(jīng)營；二年內(nèi)多次容留他人吸食毒品，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條、第二百七十六條、第三百五十四條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、容留他人吸毒罪追究其刑事責(zé)任，實行數(shù)罪并罰。

被告人陳某甲、吳某甲參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以暴力、威脅手段，強迫他人多次進行黑土交易，交易數(shù)額共計52900元，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人多次公然破壞生產(chǎn)經(jīng)營，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條、第二百七十六條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任，實行數(shù)罪并罰。

被告人文某甲參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人多次公然破壞生產(chǎn)經(jīng)營；伙同他人故意傷害他人身體，致一人輕傷；伙同他人在公共場所隨意毆打他人，致一人輕傷，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十六條、第二百三十四條第一款、第二百九十三條第一款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，實行數(shù)罪并罰。被告人文某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人李某甲參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人多次公然破壞生產(chǎn)經(jīng)營；伙同他人隨意毆打他人，致一人輕傷，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十六條、第二百九十三條第一款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，實行數(shù)罪并罰。

被告人方某丙、方某丁參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人多次公然破壞生產(chǎn)經(jīng)營，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十六條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任，實行數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市涵某某人民法院

檢察長：吳建偉

檢察員：?姚?舟

檢察員：駱志峰

檢察員：關(guān)冰姿

2019年8月26日

附：

1.被告人方某甲、方某乙、黃某甲、陳某甲、吳某甲、蘇某某、李某甲、文某甲、方某丁現(xiàn)羈押于莆田市第一看守所，被告人方某丙現(xiàn)羈押于莆田市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)37冊。

3.《黑社會性質(zhì)組織犯罪案件證據(jù)冊》。

4.光盤63張。

主要法律條文

1.《中華人民共和國刑法》第二百九十四條

組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒收財產(chǎn)；積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒收財產(chǎn)；其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役管制或者剝奪政治權(quán)利。

境外的黑社會組織的人員到中華人民共和國境內(nèi)發(fā)展組織成員的，處三年以上十年以下有期徒刑。

國家機關(guān)工作人員包庇黑社會性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會性質(zhì)的組織進行違法犯罪活動的，處五年以下有期徒刑；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

犯前三款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

黑社會性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時具備以下特征：

（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；

（二）有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動；

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾；

（四）通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

2.《中華人民共和國刑法》第二百二十六條

以暴力、威脅手段，實施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

強買強賣商品的；

強迫他人提供或者接收服務(wù)的；

強迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣的；

強迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的；

強迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營活動的。

3.《中華人民共和國刑法》第二百七十四條

敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

4.《中華人民共和國刑法》第二百七十六條

由于泄憤報復(fù)或者其他個人目的，毀壞機器設(shè)備、殘害耕畜或者以其他方法破壞生產(chǎn)經(jīng)營的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

5.《中華人民共和國刑法》第二百三十四條

故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴(yán)重殘疾的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

6.《中華人民共和國刑法》第二百九十三條

有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；

（三）強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物，情節(jié)嚴(yán)重的；

（四）在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂的。

糾集他人多次實施前款行為，嚴(yán)重破壞社會秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

7.《中華人民共和國刑法》第三百五十四條

容留他人吸食、注射毒品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

8.《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

9.《中華人民共和國刑法》第二十六條

組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

10.《中華人民共和國刑法》第六十九條

判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

11.《中華人民共和國刑法》第六十五條

被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

12.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。