長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)望檢刑檢刑訴〔2020〕166號(hào)

被告人方某甲,男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301041966********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**社區(qū)**號(hào),現(xiàn)住長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**棟**單元**房。因吸毒，于2015年5月25日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局決定強(qiáng)制隔離戒毒二年，于2015年7月21日解除強(qiáng)制隔離戒毒。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月12日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留，于2020年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn),于次日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某（綽號(hào)“紅某某”），男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301021981********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地同現(xiàn)住址長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**村**組。因吸毒，于2015年12月26日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局行政拘留五日；因吸毒，于2018年8月31日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局決定強(qiáng)制隔離戒毒二年；因容留他人吸毒罪、販賣(mài)毒品罪，于2016年9月30日被長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院決定執(zhí)行判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月27日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留，于2020年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某甲（綽號(hào)“熊某丙”、“熊某丁”），男，1984年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4303811984********,漢族,初中肄業(yè)，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**街道**社區(qū)**路**號(hào)**棟**室,現(xiàn)在湖南省坪塘監(jiān)獄服刑。因吸毒，于2014年5月27日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局行政拘留五日；因販賣(mài)毒品罪，于2018年11月6日被長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年9月11日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留，于2020年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局望城分局偵查終結(jié)，以被告人方某甲涉嫌非法拘禁罪、容留他人吸毒罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪，被告人劉某某、熊某甲涉嫌非法拘禁罪于2020年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年以來(lái)，以被告人方某甲為首要分子，重要成員任某甲（另案處理）、周某?。戆柑幚恚?、鄧某某（另案處理）、被告人熊某甲、被告人劉某某等較為固定，經(jīng)常糾集在一起，共同故意實(shí)施了非法拘禁、尋釁滋事、故意毀壞財(cái)物、容留他人吸毒等三次以上犯罪活動(dòng)，形成了符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢(shì)力犯罪組織。具體事實(shí)如下：

一、非法拘禁罪、容留他人吸毒罪

（一）2015年2月14日下午5時(shí)許，方某甲為索取非法債務(wù)，指使熊某甲及任某甲、鄧某某、周某戊（另案處理）等人，將被害人李某甲從長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**國(guó)際酒店長(zhǎng)沙高橋店強(qiáng)行帶走，并帶至長(zhǎng)沙市望城區(qū)**酒店對(duì)李某甲實(shí)施人身自由控制。期間，方某甲對(duì)李某甲實(shí)施毆打，致李某甲輕微傷。直至2015年2月15日下午6時(shí)許，將李某甲送回長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**小區(qū)后，恢復(fù)其人身自由。

控制李某甲人身自由期間，在長(zhǎng)沙市望城區(qū)**酒店，方某甲容留任某甲、周某戊、熊某甲、鄧某某等人在其出資所開(kāi)的房間內(nèi)吸食了甲基苯丙胺片劑（俗稱(chēng)“麻古”）和甲基苯丙胺（冰毒）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、受案登記表、呈請(qǐng)立案報(bào)告書(shū)、立案決定書(shū)、病歷本、病歷資料、賓客住宿登記單、報(bào)警案件登記表；2.證人證言：證人王某甲、彭某某的證言；3.被害人陳述：被害人李某甲的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人方某甲、熊某甲及同案犯任某甲、鄧某某、周某戊的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：（雨）公（物）鑒（法臨）字[2015]第150號(hào)鑒定書(shū)；6.指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)、辨認(rèn)筆錄及照片；7.視聽(tīng)資料：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控視頻。

（二）2017年，被害人周某丙欠方某甲5萬(wàn)元，約定月息1角，王某乙（另案處理）作擔(dān)保。后因周某丙未償還方某甲的欠款，方某甲安排人控制周某丙的人身自由，逼迫其還錢(qián)。方某甲先后三次安排被告人劉某某看守周某丙，劉某某單獨(dú)或伙同他人先后三次將周某丙帶至長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**小區(qū)的**旅館非法拘禁，每次非法拘禁時(shí)間長(zhǎng)達(dá)2天。2017年8月，為加大催收力度，方某甲欲要周某丙鉆狗籠子，于是方某甲安排劉某某到其家中搬運(yùn)狗籠子至長(zhǎng)沙**有限公司門(mén)口，要周某丙鉆入狗籠后，放置在長(zhǎng)沙**有限公司門(mén)口、倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)達(dá)4個(gè)小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：房屋租賃合同；2.證人證言：證人熊某乙、朱某甲、朱某乙、肖某甲的證言；3.被害人陳述：被害人周某丙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人方某甲、劉某某及同案犯王某乙的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄及照片。

（三）2009年至2012年期間，李某乙多次向方某甲借款，后無(wú)力償還，為逼迫李某乙還款，2009年方某甲指使肖某乙（綽號(hào)“老某某”，已死亡）安排兩人將李某乙從**酒店帶至長(zhǎng)沙市望城區(qū)**賓館，非法限制其人身自由7個(gè)小時(shí)；2010年夏天，方某甲得知李某乙、蘭某某入住**大酒店后，指使周某丁、任某甲等人于11時(shí)許將李某乙、蘭某某帶至**附近的一飯店內(nèi)進(jìn)行威脅，李某乙出于恐懼主動(dòng)用啤酒瓶砸自己頭部。方某甲隨后安排人員將李某乙、蘭某某帶至其**附近的安置房?jī)?nèi)，并指使人員對(duì)李某乙進(jìn)行毆打，后方某甲帶人將李某乙?guī)Щ氐?*大酒店，直至下午5點(diǎn)多才離開(kāi)酒店，期間方某甲非法控制李某乙人身自由7個(gè)小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：信息登記表；2.證人證言：證人蘭某某的證言；3.被害人陳述：被害人李某乙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人方某甲及同案犯任某甲、周某丁的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄及照片。

二、尋釁滋事罪

2010年，方某甲為迫使李某乙還款，指使任某甲、周某丁來(lái)到湖南省岳陽(yáng)市汨羅市**鎮(zhèn)**村**組李某乙岳父家，使用弓弩將房屋陽(yáng)臺(tái)玻璃打爛。

2010年，方某甲、任某甲欺騙李某乙以其一輛車(chē)牌號(hào)為湘******的福特牌轎車(chē)為抵押，向江某某借款10萬(wàn)元以償還方某甲的借款。李某乙抵押車(chē)輛后，車(chē)輛隨即被任某甲控制，且江某某未將10萬(wàn)元支付給方某甲。2012年2月，陶某某（李某乙妻弟）幫李某乙償還10萬(wàn)元欠款，意圖從江某某處取回抵押車(chē)輛，方某甲從任某甲處得知后，待陶某某向江某某支付了10萬(wàn)元償還款后，帶著肖某乙安排的人一起到**酒店強(qiáng)行將該車(chē)扣押長(zhǎng)達(dá)數(shù)個(gè)月。后江某某將10萬(wàn)元償還款給了方某甲。

2010年10月，方某甲強(qiáng)迫李某乙將其位于長(zhǎng)沙市天心區(qū)**路**號(hào)**公寓**棟**房過(guò)戶至方某?。ǚ侥臣捉憬悖┟隆?/span>

2015年10月，方某甲從任某甲處得知蘭某某母親要辦六十壽宴，李某乙會(huì)參加宴席。方某甲遂聯(lián)系鄧某某帶人到蘭某某家中，其則自行前往蘭某某家中找李某乙催債。在催債過(guò)程中，方某甲打了李某乙一耳光，之后李某乙與鄧某某等人發(fā)生追打，李某乙安排人員將鄧某某駕駛的車(chē)輛砸壞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：證明、二手房買(mǎi)賣(mài)合同、監(jiān)管信息登記確認(rèn)表、不動(dòng)產(chǎn)登記信息記錄情況；2.證人證言：證人江某某、陶某某、蘭某某的證言；3.被害人陳述：被害人李某乙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人方某甲及同案犯任某甲、周某丁、鄧某某的供述與辯解。

三、故意毀壞財(cái)物罪

2011年1月7日凌晨，方某丙駕駛車(chē)牌號(hào)為湘******豐田牌轎車(chē)與周某乙駕駛的車(chē)牌號(hào)為湘******的田野牌皮卡車(chē)發(fā)生刮擦，雙方發(fā)生糾紛。周某甲（系周某乙女兒）得知后將此事告知了其男友方某甲，方某甲隨即糾集任某甲、周某丁、任某乙（另案處理）等人駕車(chē)追趕方某丙至**建材市場(chǎng)處，方某甲、任某甲、周某丁、任某乙等人持雙節(jié)棍、鋼管、砍刀將方某丙駕駛的車(chē)輛砸壞。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，被砸車(chē)輛損失價(jià)值為人民幣10715元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：望價(jià)認(rèn)[2020]0114號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、湘******車(chē)輛信息、周某乙、周某甲常口信息、機(jī)動(dòng)車(chē)信息、維修費(fèi)用結(jié)算清單；2.證人證言：證人方某乙、周某甲、楊某某、周某乙的證言；3.被害人陳述：被害人方某丙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人方某甲及同案犯任某甲、周某丁的供述與辯解。

四、違法行為

（一）2011年，甘某某向方某甲借款3萬(wàn)元，約定利息1角，后無(wú)力償還。方某甲安排任某甲進(jìn)行催收，任某甲經(jīng)多次催收無(wú)果后，將甘某某約到長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**賓館，任某甲指使“強(qiáng)某某”對(duì)甘某某進(jìn)行毆打、威脅，直至甘某某償還了3萬(wàn)元本金。2011年11月，方某甲父親過(guò)世，甘某某前往方某甲家吊唁，“強(qiáng)某某”為逼甘某某償還1萬(wàn)元利息，對(duì)甘某某進(jìn)行毆打。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人證言：證人任某某的證言；2.被害人陳述：被害人甘某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人方某甲及同案犯任某甲的供述與辯解。

（二）2012年，吳某某向方某甲借款100萬(wàn)元，后無(wú)力償還。為逼吳某某還錢(qián)，2012年，方某甲指使鄧某某將吳某某位于湖南省岳陽(yáng)市汨羅市**鎮(zhèn)的家中玻璃砸爛；2013年，方某甲帶領(lǐng)劉某某前往吳某某家中，將吳某某房屋玻璃砸爛；2014年5月26日，方某甲帶著熊某甲將吳某某帶到長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**酒店催收債務(wù)，非法限制吳某某人身自由時(shí)間達(dá)5個(gè)小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：行政處罰決定書(shū)、**酒店內(nèi)賓住宿登記表；2.被告人的供述與辯解：被告人方某甲、熊某甲、劉某某及同案犯鄧某某的供述與辯解。

（三）2016年，易某某向方某甲借款20萬(wàn)元，方某甲安排任某甲多次催收未果，任某甲通過(guò)王某乙將易某某約到長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**酒店，任某甲指使劉某某對(duì)易某某進(jìn)行毆打。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人陳述：被害人易某某的陳述；2.被告人的供述與辯解：被告人方某甲、劉某某及同案犯任某甲的供述與辯解。

（四）2010年至2014年，虢某某陸續(xù)向方某甲借款200萬(wàn)元，月息1角。后虢某某無(wú)力償還，方某甲安排鄧某某以言語(yǔ)恐嚇、上門(mén)噴油漆滋擾等方式催收債務(wù)。2014年，方某甲見(jiàn)多次催收無(wú)果后，遂將虢某某約至其**水庫(kù)家中，指使熊某甲使用膠棍對(duì)虢某某進(jìn)行毆打。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：報(bào)警案件登記表；2.被害人陳述：被害人虢某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人方某甲、熊某甲的供述與辯解。

（五）2016年，盧某某向方某甲借款6萬(wàn)元，2017年11月份的一天，方某甲得知盧某某在河西一酒店，隨即帶領(lǐng)任某甲等人將盧某某帶至長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**路附近一飯店進(jìn)行威脅。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人證言：證人王某乙的證言；2.被害人陳述：被害人盧某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人方某甲及同案犯任某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人方某甲糾集他人實(shí)施非法拘禁三起，具有毆打、侮辱情節(jié)，尋釁滋事一起，故意毀壞財(cái)物一起，容留他人吸毒一起；被告人劉某某、被告人熊某甲各參與實(shí)施非法拘禁一起。被告人方某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款、第二百七十五條、第三百五十四條，被告人劉某某、被告人熊某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪、容留他人吸毒罪追究被告人方某甲的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究被告人劉某某、被告人熊某甲的刑事責(zé)任。被告人方某甲等人為共同實(shí)施犯罪而組成了較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，被告人方某甲為組織犯罪集團(tuán)的首要分子，在實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、故意毀壞財(cái)物的集團(tuán)犯罪中，均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人劉某某、被告人熊某甲在實(shí)施非法拘禁的共同犯罪中，均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人方某甲為自動(dòng)投案，被告人劉某某、被告人熊某甲為被傳喚歸案，三被告人到案后，均如實(shí)供述了自己的罪行。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院

檢察官：劉丁奇

檢察官助理：楊賤娣

2020年11月9日

附件：

1.被告人方某甲、熊某甲、劉某某現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙市望城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，光盤(pán)16張。