浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

拱檢二部刑訴〔2020〕627號(hào)　

　　被告人方某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623261984********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地江西省上饒市弋陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月5日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年期間，朱某某（另案處理）、王某某（另案處理）等人，先后成立浙江**控股集團(tuán)有限公司、杭州**資產(chǎn)管理有限公司、浙江**企業(yè)征信服務(wù)有限公司等公司，通過(guò)上述各家公司及下設(shè)的分公司、分部，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以組織推介會(huì)、口口相傳等方式公開(kāi)宣傳車輛抵押借款、房產(chǎn)抵押借款等理財(cái)產(chǎn)品，并承諾投資年化收益6%至13%不等，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

被告人方某某于2016年9月至2017年4月期間，在浙江**企業(yè)征信服務(wù)有限公司杭州城北分部做業(yè)務(wù)員，2017年5月至2018年7月，系浙江**企業(yè)征信服務(wù)有限公司杭州拱墅分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理之一，團(tuán)隊(duì)成員包括業(yè)務(wù)員陳某某（另案處理）、計(jì)某某（另案處理）、嵇某某（另案處理）等人。經(jīng)審計(jì)，方某某及其團(tuán)隊(duì)共向97名投資人吸收資金達(dá)人民幣1700余萬(wàn)元，已兌付本息900余萬(wàn)元，方某某獲取工資、獎(jiǎng)金、提成等收入總計(jì)40余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過(guò)、資金明細(xì)等；

2.投資人毛某某等人的陳述及報(bào)案材料；

3.被告人方某某的供述和辯解；

4.同案犯陳某某等的供述；

5.審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人方某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯。被告人方某某如實(shí)供述自己罪行，系坦白。建議判處被告人方某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處三萬(wàn)元罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院　

檢察官：許歡

檢察官助理：魏娟

2020年9月27日

附件：

1.被告人方某某現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所

2.案卷9冊(cè)、光盤1張、審計(jì)報(bào)告1份

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份