浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

拱檢二部刑訴〔2020〕627號　

　　被告人方某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3623261984********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地江西省上饒市弋陽縣**鄉(xiāng)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月5日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結，以被告人方某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2015年至2018年期間，朱某某（另案處理）、王某某（另案處理）等人，先后成立浙江**控股集團有限公司、杭州**資產管理有限公司、浙江**企業(yè)征信服務有限公司等公司，通過上述各家公司及下設的分公司、分部，未經有關部門依法批準，以組織推介會、口口相傳等方式公開宣傳車輛抵押借款、房產抵押借款等理財產品，并承諾投資年化收益6%至13%不等，向社會不特定對象吸收資金。

被告人方某某于2016年9月至2017年4月期間，在浙江**企業(yè)征信服務有限公司杭州城北分部做業(yè)務員，2017年5月至2018年7月，系浙江**企業(yè)征信服務有限公司杭州拱墅分公司團隊經理之一，團隊成員包括業(yè)務員陳某某（另案處理）、計某某（另案處理）、嵇某某（另案處理）等人。經審計，方某某及其團隊共向97名投資人吸收資金達人民幣1700余萬元，已兌付本息900余萬元，方某某獲取工資、獎金、提成等收入總計40余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、歸案經過、資金明細等；

2.投資人毛某某等人的陳述及報案材料；

3.被告人方某某的供述和辯解；

4.同案犯陳某某等的供述；

5.審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人方某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人方某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯。被告人方某某如實供述自己罪行，系坦白。建議判處被告人方某某有期徒刑一年二個月，并處三萬元罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院　

檢察官：許歡

檢察官助理：魏娟

2020年9月27日

附件：

1.被告人方某某現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所

2.案卷9冊、光盤1張、審計報告1份

3.《認罪認罰具結書》一份