上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕463號

被告人方某某，性別：男，1982年**月**日生，公民身份號碼：2205021982********，漢族，碩士研究生文化，原系上海**實業(yè)有限公司總經(jīng)理，戶籍在上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月21日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日。2020年8月19日經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結，以被告人方某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月16日已告知被告人有權委托辯護人，后告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人方某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

上海**實業(yè)有限公司（下稱**實業(yè)）于2015年9月注冊成立，住所地在上海市寶山區(qū)；上海**科技發(fā)展有限公司（下稱**科技）于2015年4月注冊成立，住所地在上海市虹口區(qū)。**實業(yè)和**科技法定代表人均為孫某某，且為同一套班子，并租賃本市楊某某**路**號**室設立辦公場所，在未經(jīng)國家有關部門許可的情況下，以募集資金投資供應鏈項目為由，通過打電話等方式對外進行公開宣傳并許以高息回報，吸引社會不特定公眾參與投資，通過簽訂《項目合作協(xié)議書》等方式變相吸收公眾資金。

2016年7月起，被告人方某某在**實業(yè)擔任總經(jīng)理。任職期間，其參與向社會不特定公眾非法吸收資金共計人民幣(下同)1000余萬元。

2020年7月21日，被告人方某某接民警電話通知主動到公安機關投案，到案后如實供述自己的罪行。

案發(fā)后，被告人方某某在家屬的幫助下退贓8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.《檔案機讀材料》等工商材料，證實**實業(yè)和**科技的注冊成立時間、住所地、法定代表人等情況。

2.《房屋租賃合同》，證實公司租賃本市楊某某**路**號**室用于辦公的情況。

3.證人潘某某、孫某某、張某某的證言，證實**實業(yè)、**科技的經(jīng)營情況及被告人方某某的任職情況。

4.證人徐某某、茅某某的證言、《案件調(diào)查取證表》《項目合作協(xié)議書》、個人銀行交易明細等材料，證實上述投資人在公司業(yè)務員介紹下投資且未收回本金的情況。

5.上海**事務所有限公司出具的《司法鑒定專項審計報告》，證實被告人方某某在公司任職期間，參與向社會不特定公眾吸收資金金額的情況。

6.《扣押決定書》《扣押清單》，證實被告人方某某在家屬的幫助下退贓8萬元。

7.上海市公安局楊浦分局出具的《辦案說明》，證實被告人方某某的到案經(jīng)過。

8.被告人方某某到案后的歷次供述，對其參與非法吸收公眾資金的犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某某伙同他人，違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準，以投資相關項目名義非法向社會不特定公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人方某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人方某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯。被告人方某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官??胡??迪

檢察官助理??江碧川

2020年11月13日

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附：1.被告人方某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所

2.補充證據(jù)材料二冊（偵查卷宗及司法審計材料九冊與潘某某非法吸收公眾存款案共用）

3.《適用簡易程序建議書》一份

4.《認罪認罰具結書》《量刑建議書》各一份

5.被告人方某某的辯護人胡智勇、梁作杰，系北京國楓（上海）律師事務所律師

6.相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應該按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。