云南省德宏傣族景頗族自治州

芒市人民檢察院

起?訴?書

芒檢一部刑訴〔2020〕99號(hào)

被告人方某某，男，1964年*月*日出生，公民身份號(hào)碼5111241964*********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地四川省樂山市井研縣，住井研縣**鄉(xiāng)**村*組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月7日被芒市公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被芒市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由芒市公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同月28日改變管轄至德宏州人民檢察院，德宏州人民檢察院于2020年3月26日交本院辦理，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月14日，被告人方某某、夏某（另處）合伙設(shè)立德宏***********公司。公司成立后，未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，以為第三方融資為由，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，通過公開發(fā)放宣傳單、口口相傳的方式向社會(huì)公眾宣傳融資信息，相繼開展了3個(gè)融資項(xiàng)目，融資的資金部分提供給融資項(xiàng)目使用，部分由被告人方某某、夏某操控使用。被告人方某某、夏某向80名社會(huì)不特定公眾進(jìn)行融資，金額為人民幣12132000元，現(xiàn)尚未歸還本金人民幣11569000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證，書證，證人證言，被告人的供述和辯解，鑒定意見，視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人方某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，面向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

芒市人民法院

檢察官：李本才

2020年4月14日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于芒市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊。

3.光盤11張?！??