黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈外檢訴刑訴〔2019〕510號

被告人方某某,女,1977年**月**日出生，身份證號碼2301211977********,漢族，初中文化?,系山東**財富投資管理有限公司哈爾濱公司道外分部**，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元**室。2019年1月8日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年1月29日經本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結，以被告人方某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年6月12日、8月27日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于同年7月12日、9月27日補充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，分別于同年5月29日、8月12日、10月27日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2015年3月，被告人方某某加入山東**財富投資管理有限公司（以下簡稱**財富公司）哈爾濱道外分公司。自2016年1月至2018年12月被告人方某某任**財富公司部門**期間，其領導經營部銷售“月滿盈”、“季度盈”、“雙季盈”、“年年盈”等P2P理財產品，以高額回報率為誘餌，在哈爾濱市通過傳單、電視廣告等方式向社會公眾進行宣傳，向社會不特定人群非法吸收公眾存款，進行非法吸收公眾存款活動，吸收618人存款共計人民幣182,322,943元，已返還存款本金人民幣27,840,651元、利息人民幣5,279,121元，造成損失共計人民幣80,222,268元。被告人方某某在其任職期間，賺取工資、獎金及提成共計人民幣1,893,542元。

案發(fā)后，被告人方某某于2019年1月8日被公安機關在黑龍江省哈爾濱市抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.?書證案件來源及到案經過、被告人戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)、山東**財富投資管理有限公司哈爾濱分公司營業(yè)執(zhí)照復印件、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局《關于調取山東**財富投資管理有限公司吸儲資質有關事宜的復函》復印件、《個人出借咨詢與服務協(xié)議》復印件、銀行交易明細復印件、宣傳品復印件等；

2.?證人劉某甲、康某某、張某甲等人的證言；

3.?被害人劉某乙、王某某、張某乙等人的陳述；

4.?被告人方某某的供述和辯解；

5.?黑龍江廣名會計師事務所有限責任公司《司法鑒定意見書》。

本院認為，被告人方某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

檢察員：葛新宇

2019年10月30日