汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢刑訴〔2020〕184號

被告人方某某，男，1979年**月**日生，中華人民共和國香港特別行政區(qū)居民身份號碼M8*****（*），漢族，中專文化程度，香港居住地：香港九龍**村**樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日被汕頭市公安局刑事拘留，同年10月25日經汕頭市人民檢察院批準，于同日被汕頭市公安局逮捕。

本案由汕頭市公安局偵查終結，以被告人方某某涉嫌詐騙罪，由汕頭市人民檢察院于2020年1月17日交辦本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人方某某有申請回避及委托辯護人、有申請非法證據(jù)排除的權利，依法告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人方某某，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月12日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月11日補充偵查完畢移送起訴。

經依法審查查明：

2017年10月14日至2017年12月10日，被害人黃某甲由于周轉資金需要先后三次向被告人方某某共借款90萬元，雙方每次均約定借款期限、利息、違約金，被害人黃某甲實際取得的借款金額82萬元。被害人黃某甲在第一次借款時，于2017年10月14日出具借款30萬元的借條給被告人方某某，被害人黃某甲均已還清上述三次借款金額，該借條被告人方某某沒有銷毀。

2017年12月19日，被害人黃某甲由于周轉資金需要向被告人方某某再次借款30萬元，被告人方某某利用被害人黃某甲急需資金的心理，虛構上述款項系高利借貸所得，雙方約定借款期限20日及需先行扣除4.7萬元的利息，以及約定如未能在規(guī)定期限內歸還本金則超期1日需支付1萬元的違約金，被害人黃某甲實際取得的借款金額為25.3萬元。在被害人黃某甲未能在規(guī)定期限內歸還借款金額的情況下，被告人方某某虛構自己被高利放貸人員追債、房屋和車子被抵押、被帶至派出所等待處理、制作虛假向劉某某借款40萬元的《借款合同補充協(xié)議》、拍攝黃某甲父親居住處視頻暗示高利貸人員將上門滋擾等事實，偽造被高利放貸人員追債的緊迫假象，使被害人黃某甲斷斷續(xù)續(xù)向被告人方某某支付高額利息及違約金。自2018年1月7日至2018年12月15日期間，被給人黃某甲先后多次向被告人方某某累計支付本金、違約金、利息共779000元。

被告人方某某向被害人黃某甲追債期間，虛構因被害人黃某甲沒有還清借款金額導致其名下的房產及車輛被高利放貸人員抵押10萬元的事實，于2018年9月24日在汕頭市金平區(qū)**路與**街交叉口原“**”店與被害人黃某甲另外簽訂借款40萬元的借條。后于2019年4月3日，被告人方某某以被害人黃某甲在2017年10月14日簽訂的向其借款30萬元的借條及在2018年9月24日簽訂的向其借款40萬元的借條為據(jù)，隱瞞被害人黃某甲已清償借款30萬元的事實，向汕頭市金平區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求被害人黃某甲償還其借款本金70萬元及利息。2019年5月13日，被害人黃某甲向金平區(qū)人民法院提出反訴，被告人方某某遂于2019年6月28日向金平區(qū)人民法院申請撤回起訴，法院于同日同意撤回起訴，及作出撤回反訴的裁定。

2019年9月19日，被告人方某某在汕頭市龍湖區(qū)**路**酒店**房被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經過，抓獲經過，被告人方某某的港澳居民來往內地通行證，香港居民身份證，公安局調取證據(jù)清單、扣押物品、文件清單，辦案說明、情況說明，被害人黃某甲的報案材料，方某某訴黃某甲借款一案訴訟案件材料，陳某甲、方某某的銀行賬戶交易明細，隨案移送判決清單，調取證據(jù)通知書，廣東**有限公司的營業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)證書、鑒定人資格證書，對詐騙地點、微信聊天記錄截圖等照片辨認附卷；

2、證人劉某某某某、邵某某、陳某甲、黃某乙、黃某丙、吳某某、冷某某、張某某松的證言；

3、被害人黃某甲的陳述；

4、被告人方某某的供述；

5、鑒定意見：汕頭市公安局司法會計鑒定報告；

6、電子數(shù)據(jù)檢驗報告：光碟2張。

本院認為，被告人方某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

副檢察長：陳家祥

2020年4月8日

附:

1、被告人方某某現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2、本案案卷7冊；補充卷1冊；補充材料14頁；

3、光碟5張；

4、查扣物品見清單，隨案為證并判處。