江西省贛州市章某某人民檢察院

起?訴?書

????????????????????????贛章檢二部刑訴〔2020〕45號

被告人方某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3607261986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地江西省安遠縣，戶籍所在地江西省安遠縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，2019年6月18日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準，次日被贛州市公安局章貢分局執(zhí)行逮捕。

本案由贛州市公安局章貢分局偵查終結，以被告人方某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年2月以來，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人賴某甲人民幣426萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。2019年4月19日，被告人方某某以支付本金及利潤的理由，通過銀行轉(zhuǎn)賬給賴某甲106.3萬元。之后，又以手機批發(fā)生意周轉(zhuǎn)為由先后騙取被害人賴某甲19萬元。截止案發(fā)，被告人方某某尚欠賴某甲338.7萬元未退還。

2.2019年2月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人衷某某人民幣4.76萬元，之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

3.2019年3月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人郭某某人民幣37.4萬元，之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

4.2019年6月，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人申某某人民幣46.2萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。截止案發(fā)，被告人方某某尚欠申某某33萬元未退還。

5.2019年5月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人胡某甲人民幣35.1萬元，之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

6.2019年2月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人丁某某人民幣10.2萬元，之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

7.2019年6月6日，被告人方某某以按公司批發(fā)價銷售給其手機為由，騙取被害人李某甲2.72萬元。

8.2019年4月30日，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人王某甲人民幣3.4萬元，之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

9.2019年6月14日，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人伏某某人民幣7.2萬元，之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

10.2018年7月，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，先后騙取被害人李某乙共計人民幣7.74萬元，之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

11.2018年以來，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人廖某某共計177.1918萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

12.2018年以來，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人劉某某共計146.8萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

13.2019年4月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人楊某某共計10.8萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

14.2019年3月，被告人方某某通過其女朋友賴君君以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人邱某某共計12.279997萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

15.2018年10月以來，被告人方某某通過其女朋友賴某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人肖某某共計30萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

16.2018年10月以來，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人王某乙共計38.2萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

17.2018年6月以來，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人羅某某款項，造成被害人羅某某損失44.8萬元。被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

18.2019年5月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人雷某某人民幣35萬元，之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

19.2019年5月，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人戴某某人民幣4萬元，之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

20.2018年6月至9月期間，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，先后騙取被害人曾某甲共計135.94萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。2018年11月被告人方某某退還48萬元，2019年6月12日，被告人方某某退還6萬元。截止案發(fā)，被告人方某某尚欠曾某甲81.94萬元未退還。

21.2018年6月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人謝某甲6、7萬元，之后將本金和利潤一起歸還。2019年2月11日，方某某又聯(lián)系謝某甲騙取其款項17萬元，3月8日退還17萬元。3月8日至20日，被告人方某某又陸續(xù)騙取被害人共計160.8萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

22.2018年6月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人謝某乙3.4萬元，之后將本金和利潤一起歸還。2019年4月15日，方某某又聯(lián)系謝某乙騙取其款項13.6萬元，5月4日，被告人方某某又騙取被害人轉(zhuǎn)賬3.4萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。截止案發(fā)，被告人方某某尚欠謝某乙17萬元未退還。

23.2019年3月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人謝某丙共計26.28萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

24.2019年3月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人謝某丁共計15.32萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

25.2019年3月，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人胡某乙共計6萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

26.2019年3月，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人曾某乙共計16.24萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

27.2019年4月，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人嚴某某共計11.72萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

28.2018年10月份以來，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人唐某某共計139萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。

29.2019年1月份以來，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人賴某乙共計81.7萬元。之后，被告人方某某將所騙款項用于網(wǎng)絡賭博等，而并未用于手機批發(fā)生意。之后被告人方某某退還6.7萬元。截止案發(fā)，被告人方某某尚欠賴某乙75萬元未退還。

綜上，被告人方某某以做手機批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人款項共計1528.376908萬元。

2019年6月17日18時許，被告人方某某關閉手機逃竄至廣東省河源市，之后被被害人賴某甲等人找到并帶回贛州市章某某。6月18日早上，被告人方某某被賴某甲等人帶回贛州后，因債務糾紛無法勸解，被告人方某某的親屬撥打了報警電話求助。之后，贛州市公安局章貢分局沙河派出所民警將被告人方某某移送至刑警大隊，歸案后其如實供述了其主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人供述和辯解：被告人方某某的供述及辯解；2.被害人陳述：被害人賴某甲等的陳述；3.書證：銀行交易明細、微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

贛州市章某某人民法院

檢察員：張英平

2020年2月18日

附：

1．被告人方某某現(xiàn)羈押于崇義縣看守所，目前被告人方某某因病在贛州**醫(yī)院接受治療，聯(lián)系民警：袁沐青1567970****。

2．本案卷宗陸冊，證據(jù)目錄壹份隨案移送。

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