廣西壯族自治區(qū)靈川縣人民檢察院

起?訴?書

靈檢刑訴〔2019〕96號

被告人方某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4523221972********，漢族，小學(xué)文化，桂林**咨詢有限公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣，住廣西靈川縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室。2011年4月26日因犯保險詐騙罪被廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民法院判處有期徒刑1年5個月，緩刑2年執(zhí)行。因涉嫌挪用資金罪，于2018年6月4日被靈川縣公安局刑事拘留，2018年6月15日本院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日由靈川縣公安局決定取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦勇殑?wù)侵占罪，于2018年11月26日被本院批準(zhǔn)逮捕，2018年?11月28日由靈川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月15日補查重報；本院于2019年5月30日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月30日補查重報。本院于2019年3月1日、2019年5月15日、2019年8月1日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2013年9月18日，桂林**咨詢有限公司（以下簡稱桂林**公司）經(jīng)靈川縣工商行政管理局批準(zhǔn)設(shè)立，股東：方某某、庾某某、俸某某（實際由其丈夫李某某履行股東職責(zé)）。公司法人代表、經(jīng)理為方某某，庾某某為監(jiān)事。方某某占公司45%的股份，俸某某占公司30%的股份，庾某某占公司25%的股份，各股東按所占公司股份的比例出資。2013年8月至2016年12月間，桂林**公司在建設(shè)項目過程中，被告人方某某利用職務(wù)便利，侵占公司資金408960元，挪用公司資金1676396.52元歸個人使用。具體犯罪事實如下：

一、挪用資金事實

1、2013年8月14日，庾某某、李某根據(jù)約定分別出資63750元、394500元，并轉(zhuǎn)到****殯儀服務(wù)部農(nóng)行賬號202332010******中。方某某于同日將兩股東的入股金457000元轉(zhuǎn)至其父親方某甲農(nóng)行賬戶6228480148******中，后又將其中15萬元轉(zhuǎn)給石某某，用于歸還其向石某某的借款。

2、2014年1月15日靈川縣縣城新區(qū)建設(shè)項目指揮部（以下簡稱靈川**部）經(jīng)研究決定將新區(qū)開發(fā)建設(shè)遷墳安置點選在**鎮(zhèn)**村委**村，桂林**公司經(jīng)與**鎮(zhèn)政府協(xié)商取得了該遷墳安置點的前期施工工程，并分別于2014年2月20日、2014年3月7日、2014年3月20日、2014年8月1日由方某某代表**公司與**鎮(zhèn)政府簽訂了四份《工程承包合同》，并按合同的要求對遷墳安置點前期工程，如修路、清表、打樁、圍欄、埋設(shè)排水管等工程進行施工。施工完成并經(jīng)相關(guān)部門驗收后，**鎮(zhèn)政府按《工程承包合同》分別從2014年4月18日到2014年10月20日先后撥付了五筆工程款共計1733474.40元到**公司賬戶。

收到工程款后，方某某于2014年9月2日、2014年8月19日、2014年10月20日共轉(zhuǎn)支給庾**共計31萬元，用于支付其個人的購房款；于2014年10月20日轉(zhuǎn)給李某10萬元，用于歸還其借款。

3、2015年，靈川縣甘棠江城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱靈川**公司）負(fù)責(zé)開發(fā)****村委遷墳安置點墓區(qū)建設(shè)項目，桂林**公司因無建筑施工資質(zhì)，無法承包該項目。為繼續(xù)承建該項目，經(jīng)股東商議，由李某找到時任桂林**建筑安裝工程公司（以下簡稱*甲公司）副總經(jīng)理蔣某，提出由桂林**公司掛靠*甲公司做該項目，后經(jīng)方某某與*甲公司總經(jīng)理蔣某商議決定：同意桂林**公司掛靠*甲公司承建千秋墓園墓區(qū)工程，但簽工程合同時只能以方某某個人名義簽訂，同時要求工程完工結(jié)算時**公司需向*甲公司繳納含稅工程總造價6.63%管理費，同時*甲公司派去管理人員費用另計，*甲公司的招投標(biāo)費、招投標(biāo)擔(dān)保金均由桂林**公司負(fù)責(zé)。

*甲公司中標(biāo)后，桂林**公司**方某某代表**公司與*甲公司總經(jīng)理蔣某分別于2015年3月2日、2015年7月20日、2015年12月8日、2015年12月25日、2016年4月14日簽到了五份《棟號工程內(nèi)部經(jīng)濟承包合同》，隨后方某某組織桂林**公司的員工對千秋墓園墓區(qū)的一、二、三、四期工程進行施工，施工期間公司的股東進行分工，施工管理人員秦某某對施工現(xiàn)場的進料、人員工時都進行登記。工程完工并經(jīng)靈川**公司、靈川財政局、*甲公司、靈川**部派人驗收該項目合格后，靈川**公司從2015年3月20日至2016年4月6日分五次通過對公賬號：農(nóng)發(fā)行20345032300100000288091匯款給*甲公司對公賬號：3005120101******共計2494688.6元。*甲公司扣除繳稅、管理費166438.51元后將余下的工程款2328250.09元轉(zhuǎn)入方某某農(nóng)行賬號：62284501480******、工行賬號：62220821030******。

收到工程款后，方某某將?892374元交回桂林**公司；于2015年3月23日用于歸還其向梁某的借款7萬元；于2015年3月23日、2016年1月22日用于歸還其向周某某的借款共計405000元；于2016年4月12日用于歸還其向秦某某的借款40萬元；支付購買其本人所有的寶馬X5車款241396.52元。

二、職務(wù)侵占事實

2014年3月方某某向李某某提出私人借款20萬元，后李某某于2014年3月28日從其工商銀行賬戶62220821030******轉(zhuǎn)20萬元到方某某提供的唐某某郵政銀行賬戶62179961700******上，后此款被方某某提現(xiàn)金使用或消費。2014年4月18日**鎮(zhèn)政府將遷墳安置點的前期工程款共959021元轉(zhuǎn)到桂林**公司農(nóng)行賬戶202325010******上，同日方某某將其中的408960元轉(zhuǎn)到唐某某農(nóng)行賬戶62284801407******，后又將其中的20萬元用于歸還李某某的借款，剩余的208960元提現(xiàn)使用。2014年6月11日方某某指使唐某某填寫報銷單據(jù)，虛列支出408960元，方某某拿此報銷單據(jù)到單位財務(wù)報賬，從而沖減其在公司賬上的應(yīng)收款，從而侵占該款項。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；2.證人庾某某、李某等證人的證言：3.被告人方某某的供述與辯解；4.司法會計鑒定意見書5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人方某某利用職務(wù)便利，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究刑事責(zé)任；被告人方某某利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究刑事責(zé)任。方某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靈川縣人民法院

檢??察??員：??陸初飛

2019年8月15日

附：

1.被告人方某某現(xiàn)羈押于靈川縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊，鑒定人名單、證人名單隨案移送。