湖南省南縣人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕130號

被告人方某某，女，漢族，1955年**月**日出生，公民身份號碼：4323261955********，高中文化程度，安化縣**公司退休。戶籍所在地：湖南省安化縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住址：湖南省長沙市**區(qū)**期**棟**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月25日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽市南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月12日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年4月7日至5月6日，自2020年6月5日至7月4日），偵查機(jī)關(guān)于2020年7月6日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2009年年底至2015年期間，被告人方某某在廣西南寧通過方某甲的介紹，在沒有任何產(chǎn)品的情況下花費(fèi)69800元購買21份連鎖經(jīng)營銷售的份額，成為方某甲的下線，加入“連鎖經(jīng)營銷售”模式的傳銷活動。方某某從事連鎖經(jīng)營期間，發(fā)展了曹某某（已判決）、李某某、劉某某三條直接下線，并通過下線陸續(xù)發(fā)展了朱某某、彭某某、張某某、張某甲、陳某某、劉某某等下線320人以上。方某某于2012年晉升為“體總”級別。

2019年12月26日，被告人方某某被南縣公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案說明、戶籍資料、鐵路出行記錄、刑事判決書、裁定書、銀行關(guān)聯(lián)賬戶交易流水、在逃人員登記表、聊天記錄；

2.證人方某甲、鄒某某、曹某某、李某某、劉某某、張某甲、陳某某、劉某某、李某甲的證言；

3.被告人方某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人方某某以實施經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，發(fā)展下線320人以上，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南縣人民法院

檢察官：彭衛(wèi)

2020年8月4日

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附件：

1．被告人方某某現(xiàn)羈押于益陽市女子看守所；

2．隨案移送公安偵查卷四冊，檢察審查卷一冊。