安徽省銅陵市義安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

義檢刑訴〔2019〕121號(hào)

被告人方某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3407211971********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)。戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住銅陵市義安區(qū)**棟**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月22日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留；同年5月20日經(jīng)本院院批準(zhǔn)，同日由銅陵市公安局義安分局執(zhí)行逮捕。同年7月15日，經(jīng)銅陵市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。?2019年8月15日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限兩個(gè)月。

被告人俞某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3407211990********,?漢族，初中文化程度，工人。戶籍和住所地安徽省銅陵市銅官區(qū)**村**號(hào)。2017年曾因盜竊，被銅陵市楊家山派出所行政拘留六日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月29日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由銅陵市公安局義安分局執(zhí)行逮捕。同年7月15日，經(jīng)銅陵市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)其延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。同年8月15日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限兩個(gè)月。

被告人裴某某，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼3407211962********,?漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)。戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)，住銅陵市銅官區(qū)**村**棟**室。2000年曾因犯盜竊罪被銅陵市原銅官山區(qū)人民法院判處有期徒刑3年零6個(gè)月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019?年6月21日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留；同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由銅陵市公安局義安分局執(zhí)行逮捕。同年9月17日，經(jīng)銅陵市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人郜某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3407211984********，漢族,初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍和住所地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2012年，曾因非法限制他人人身自由被銅陵市郊區(qū)派出所行政拘留十日并處罰款500元；2018年曾因賭博被銅陵市楊家山派出所罰款200元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4?月21日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留；同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由銅陵市公安局義安分局執(zhí)行逮捕。同年7月15日，經(jīng)銅陵市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。同年8月15日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限兩個(gè)月。

被告人姚某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3407211975********，漢族,高中文化程度，小學(xué)教工。戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)，住銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月24日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由銅陵市公安局義安分局執(zhí)行逮捕。同年7月15日，經(jīng)銅陵市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。同年8月15日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限兩個(gè)月。

被告人黃某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408231979********，漢族,初中文化程度，工人。戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**村**棟**室，住銅陵市銅官區(qū)**村**棟**室。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年8月29日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由銅陵市公安局義安分局偵查終結(jié)，以被告人方某甲涉嫌非法拘禁、敲詐勒索、非法侵入住宅、尋釁滋事、虛假訴訟罪、非法經(jīng)營(yíng)罪；被告人俞某某涉嫌非法拘禁、非法侵入住宅、被告人裴某某、郜某甲、姚某某涉嫌非法拘禁罪；黃某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月19日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、2013年至2018年期間，被告人方某甲向他人非法高利放貸，為索取高額利息及本金，以方某甲為糾集者，被告人裴某某、俞某某、郜某甲等人為積極參加者的惡勢(shì)力組織，多次對(duì)債務(wù)人實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪。具體如下：

1.非法拘禁

(1)?2012年6月份，方某甲向姚某某高利放貸2萬(wàn)元。2013年1月份，為索債,方某甲糾集裴某某等人強(qiáng)行將姚某某帶至銅陵市一賓館進(jìn)行看管，次日在姚某某被迫寫(xiě)下4.5萬(wàn)借條后才予以釋放。

?(2)?2012年，方某甲向夏某甲高利放貸2萬(wàn)元，為索債，2014年9月份期間，方某甲糾集裴某某、俞某某、郜某甲等人將夏某甲抓住，分別扣押在方某甲家中、銅陵市喜悅賓館、夏某甲出租屋等地進(jìn)行看管逼迫其還錢(qián)。其中方某甲指使郜某甲等人在獅子山方某甲家中看守夏某甲一晚；指使裴某某等人在銅陵市喜悅賓館看守夏某甲一晚；指使裴某某、俞某某等人在出租屋看守夏某甲一晚。

(3)?2014年6月份，方某甲向張某某高利放貸1萬(wàn)元，為索債，2014年10月份的一日傍晚，方某甲糾集裴某某、俞某某等人強(qiáng)行將張某某帶至銅陵市金隆公司附近的江邊，強(qiáng)迫張某某脫衣下到江中（張某某不會(huì)游泳而嗆水），后方某甲等人又將張某某帶至市區(qū)喜悅賓館，指使裴某某、俞某某對(duì)張某某看守，次日又將張某某帶至銅陵市鳳凰山其父母家逼迫還錢(qián)。同年10月份一天，方某甲糾集俞某某、郜某甲、姚某某等人將張某某和夏某乙強(qiáng)行帶至賓館看守，后將張某某、夏某乙二人帶至山上扎馬步、舉石頭逼迫還錢(qián)，期間還對(duì)二人毆打。

?(4)?2014年9月份，方某甲向夏某乙高利放貸1萬(wàn)元，為索債，2014年10月12日左右，方某甲先將夏某乙騙至銅陵市香奈爾茶樓，后糾集俞某某、郜某甲、姚某某等人強(qiáng)行將夏某乙?guī)е零~陵市多達(dá)賓館、安泰商務(wù)賓館、晶鑫賓館、銅陵南苑6棟原桃花溫泉浴室、方某甲家中進(jìn)行看管，逼迫其還錢(qián)，期間對(duì)夏某乙等人毆打，逼迫舉石頭、扎馬步，夏某乙被迫向親友借款1.6萬(wàn)歸還方某甲，10月17日左右夏某乙被釋放。

?(5)2015年5月份，方某甲向方某乙高利放貸2萬(wàn)元，為索債，同年10月份的一天，方某甲將方某乙約至茶樓，逼迫方某乙還款，當(dāng)晚指使夏某丙（另案處理）等人將方某乙留在酒店看守，次日才將其釋放。

2.敲詐勒索

2012年6月份，方某甲向姚某某高利放貸2萬(wàn)元（月息15%，扣掉頭息實(shí)際放款1.7萬(wàn)元），并以其工資卡作為抵押。2013年1月份的一天，方某甲糾集裴某某等人至姚某某家，強(qiáng)行將姚某某帶至銅陵市一茶樓索債，當(dāng)晚并指使裴某某、范某某等人將姚某某扣留在賓館進(jìn)行看守。次日，方某甲逼迫姚某某寫(xiě)下4.5萬(wàn)元借條。同年11月4日，方某甲向銅陵市銅官山區(qū)人民法院提起訴訟，法院判決姚某某歸還4.5萬(wàn)元。

3.非法侵入住宅

2014年6月，方某甲向張某某高利放貸1萬(wàn)元，?2014年9月份一天晚上，方某甲糾集俞某某、裴某某等人向張某某索債。張某某無(wú)力償還欠款，方某甲指使俞某某強(qiáng)行滯留在張某某家中居住一晚，監(jiān)視張某某防止其逃避，次日才離開(kāi)。

4.虛假訴訟

(1)2014年7月份，被告人黃某某找方某甲代取住房公積金，方某甲授意黃某某虛構(gòu)借款，由黃某某出具向方某甲借款1.5萬(wàn)元借條，方某甲憑此借條向銅陵市原獅子山區(qū)人民法院提起訴訟，法院經(jīng)調(diào)解出具調(diào)解書(shū)，后通過(guò)執(zhí)行的方式將黃某某的住房公積金償還給方某甲，方某甲再交給黃某某，并從中收取好處費(fèi)。?

2016年1月份，方某甲與黃某某又虛構(gòu)借款1.4萬(wàn)元債務(wù)，采取同樣手段，由方某甲向銅陵市原銅官山區(qū)人民法院提起訴訟，法院出具調(diào)解書(shū)后通過(guò)執(zhí)行的方式將黃某某的住房公積金償還給方某甲，方某甲再交給黃某某，并從中收取好處費(fèi)。

(2)?2015年3月份，趙某某向方某甲提出借款3萬(wàn)元（月息15%），為確保能還債，方某甲指使趙某某將借條時(shí)間前移至2014年12月份，在未實(shí)際借款的情況下，2015年3月25日方某甲向銅陵市原銅官山區(qū)人民法院提起訴訟，同年4月1日經(jīng)法院調(diào)解出具調(diào)解書(shū)，后通過(guò)執(zhí)行方式凍結(jié)趙某某工資卡，后方某甲才實(shí)際借錢(qián)給趙某某。

(3)?2017年1月份，方某甲向周某甲高利放貸2萬(wàn)元，因到期未歸還，方某甲于2017年8月份將向法院起訴，法院判決以周某甲工資歸還。2018年4月份，方某甲以仍欠3個(gè)月利息為由，強(qiáng)迫周某甲寫(xiě)下7200元的借條。并于4月12日，憑此借條向銅陵市銅官區(qū)人民法院提起起訴。6月7日，法院判決周某甲歸還本金及利息。

5、尋釁滋事

2011年，方某甲向宛某某高利放貸3萬(wàn)元，為索債，方某甲糾集方某丙等人到宛某某岳父家中對(duì)宛某某毆打。

2013、2014年間，方某甲向周某乙高利放貸1萬(wàn)元。2014年、2015年，為索債，方某甲先后糾集郜某甲、姚某某等人，到周某乙上班的地方威脅其還錢(qián)。

2014年，方某甲向錢(qián)某某高利放貸，為索債，方某甲先后糾集他人多次到錢(qián)某某經(jīng)營(yíng)的維納斯婚紗店，威脅其還錢(qián)，強(qiáng)行以電腦、營(yíng)業(yè)款等抵債。

2012年左右，方某甲向夏某甲高利放貸，為索債，2015年6月26日，方某甲糾集他人強(qiáng)行將夏某甲帶至銅陵市頤和茶樓進(jìn)行毆打。

2015年10月，方某甲向胡某某高利放貸2.?7萬(wàn)元，為索債，2016年方某甲糾集他人在銅陵市華庭四季對(duì)胡某某毆打。

2014年至2016年，方某甲向趙某某高利放貸，為索債，方某甲糾集他人強(qiáng)行將趙某某帶至茶樓并毆打。

2014年左右，方某甲向郜某甲高利放貸，2017年4月份，方某甲糾集他人到郜某乙（郜某甲父親）家索債，并對(duì)郜某乙毆打。

2014年，方某甲向安某某高利放貸，2015年7月，方某甲糾集他人強(qiáng)行將安某某帶至茶樓，威脅其還款。

2015年，方某甲向李某某高利放貸，為索債，方某甲糾集他人到李某某家中和單位，威脅其還款。

2016年，方某甲向吳某某高利放貸，為索債，方某甲糾集他人強(qiáng)行將吳某某帶至茶樓，用熱茶水潑在其臉上威脅其還款。

二、非法經(jīng)營(yíng)

2018年，方某甲自行申領(lǐng)POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式幫助信用卡透支且無(wú)法按期歸還人員套取現(xiàn)金歸還透支款，從2018年3月開(kāi)始至2019年5月份，方某甲為章某某、姚某甲等數(shù)十人“養(yǎng)卡”，累計(jì)交易金額涉及金額334萬(wàn)余元。方某甲按1%-2%收取手續(xù)費(fèi)，非法獲利4.8萬(wàn)余元。

案發(fā)后，方某甲、郜某甲、俞某某、裴某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；姚某某、黃某某向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證：POS機(jī)照片；2.書(shū)證：受案登記表、戶籍證明、借條等；3.證人證言：證人夏某甲、方某乙等人的證言；4.被害人夏某甲、夏某乙、張某某等人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，以被告人方某甲為糾集者，被告人裴某某、俞某某、郜某甲等人為參加者的惡勢(shì)力組織為索取非法債務(wù)非法拘禁他人、非法侵入他人住宅、對(duì)債務(wù)人進(jìn)行毆打、恐嚇；被告人方某甲以非法占有為目的，勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大；被告人方某甲、黃某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟；另被告人方某甲違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具，以虛構(gòu)交易方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金。被告人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百七十四條、三百七條、第二百四十五條、第二百九十三條、第二百二十五條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。應(yīng)當(dāng)以非法拘禁、敲詐勒索、非法侵入住宅、虛假訴訟、尋釁滋事、非法經(jīng)營(yíng)罪追究方某甲刑事責(zé)任，以非法拘禁、非法侵入住宅罪追究俞某某的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪追究被告人裴某某、郜某甲、姚某某的刑事責(zé)任，以虛假訴訟罪追究被告人黃某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省銅陵市義安區(qū)人民法院

檢??察??員：張?磊

檢察官助理：梁婷玉

2019?年?12?月?2日

附：

????1.被告人方某甲、裴某某、俞某某、郜某甲、姚某某現(xiàn)羈押在銅陵市看守所、被告人黃某某取保候?qū)彫F(xiàn)在家中。

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)，光盤(pán)11張。