浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1607號

被告人方某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3408021988********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省安慶市迎江區(qū)**棟**單元**室。2004年因犯強奸罪被安慶市人民法院判處有期徒刑四年；2009年因犯尋釁滋事罪被安慶市迎江區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因本案于2019年12月29日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月22日被依法逮捕。

被告人高某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3729231986********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地山東省菏澤市定陶縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年12月30日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月22日被依法逮捕。

被告人趙某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3303271992********，漢族，文化程度大學，無業(yè)，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)西某某村19號。因本案于2020年4月14日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，2020年5月11日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3301031982********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地浙江省杭州市下城區(qū)**苑**號。因本案于2020年4月14日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，2020年5月11日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3410211993********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市歙縣**鎮(zhèn)**街**號。因本案于2019年12月29日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月22日被依法逮捕，2020年8月20日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3410041987********，漢族，文化程度高中，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市徽州區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案于2019年12月30日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3410041987********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市徽州區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案于2019年12月30日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，男，1996年**月**日生出生，居民身份證號碼3410211996********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省歙縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2020年4月13日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，2020年5月11日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結，以被告人方某某、高某某、周某某、王某乙、胡某某涉嫌敲詐勒索罪于2020年4月22日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年4月24日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2020年6月8日公安機關以被告人潘某某、王某甲、趙某某涉嫌敲詐勒索罪向本院移送審查起訴，本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因上述案件系共同犯罪，于2020年7月8日將兩案并案審查。期間，被告人方某某、高某某、周某某、王某乙、胡某某涉嫌敲詐勒索案依法退回公安機關補充偵查二次，依法延長審查起訴期限二次各十五日；潘某某、王某甲、趙某某涉嫌敲詐勒索案依法退回公安機關補充偵查一次，依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2019年4月期間，深圳某某金融信息服務有限公司杭州門店（某某車貸公司）以借貸為名，招攬客戶、誘騙被害人簽訂虛高的車輛抵押借款合同，又以服務費、GPS安裝費、車輛抵押登記費等名義從被害人處收取虛高“回款”，后在客戶逾期還款時利用抵押車輛備用鑰匙及車輛GPS定位，將車輛開走并藏匿，索要虛高本息、違約金、拖車費等費用，如被害人不支付，則將車輛變賣。被告人方某某擔任店長，負責門店業(yè)務的運營和管理，從門店業(yè)務員業(yè)績中獲取相應提成；被告人高某某系團隊經(jīng)理，負責督促本團隊胡某某等業(yè)務員的業(yè)績并獲取相應提成；被告人趙某某系風控人員，負責與客戶面談、與總部對接、保管車輛備用鑰匙；被告人王某甲系客服人員，負責與客戶簽訂合同、解答疑問；被告人周某某系總部直銷業(yè)務員；被告人胡某某、王某乙、潘某某系門店業(yè)務員。具體事實分述如下：

2017年6月,被害人沈某某向某某車貸公司借款，與被告人周某某約定借款人民幣20.68萬元、每月還款4800元利息，由被告人趙某某負責審核，被告人王某甲負責簽訂合同，后某某車貸公司放款人民幣20.68萬元后即扣回利息、手續(xù)費、GPS安裝費等共計3.3萬元，沈某某實際到手人民幣17.38萬元。沈某某在按期支付3期利息后因無力償還本金，其車輛被某某車貸公司開走，后其與周某某聯(lián)系，約定歸還本金和利息并給周某某買煙。2019年4月28日，沈某某在杭州市江干區(qū)某某國際時代廣場的超市內(nèi)支付人民幣3800元購買4條和天下香煙給周某某，后轉賬19.27萬元給某某車貸公司，周某某將車輛位置告知沈某某，沈某某將車取回。被害人沈某某實際損失共計人民幣3.71萬元。

2018年12月，被害人董某甲某某車貸公司借款3.6萬，簽訂4.429萬虛高合同，由被告人趙某某負責審核，被告人王某甲負責簽訂合同，被告人胡某某以服務費、GPS安裝等費用收取被害人董某乙人民幣6200元，董某乙實際到手人民幣2.98萬。被害人董某乙于2019年1月至4月期間還款4次，因其還款逾期被某某貸認定違約，被害人董某乙商量無果下拒絕還款，后其車輛被拖走，并被要求償還人民幣4.6萬元。2019年6月，被害人董某乙與被告人方某某協(xié)商后，將其被拖走的車輛以人民幣4.5萬元賣于某某，其于當日收到賈某某轉賬人民幣3.5萬元后即支付方某某人民幣3.5萬元，后賈某某以各種理由僅支付尾款2500元，2019年9月3日，胡某某因違規(guī)收費退還董某乙服務費1800元。上述車輛經(jīng)鑒定，價值人民幣56134.27元。被害人董某乙實際損失共計人民幣29043.63元。

2019年1月，被害人王某某向某某車貸公司借款4.7萬元，簽訂5.077萬元虛高合同，由被告人趙某某負責審核，被告人王某甲負責簽訂合同，王某乙從中收取服務費、GPS安裝等費用，王某某實際到手4.3萬元。后被害人王某某陸續(xù)還款3834.2元。2019年7月，被害人王某某因未按時還款，被要求還款5.077萬元及相關逾期費用，后因被害人王某某報警，在民警調(diào)解下支付5.077萬元及500元車輛抵押登記解除費，被害人王某某損失共計人民幣12104.2元。

2019年4月，被害人項某某向某某車貸公司借款，與被告人潘某某約定借款3萬元，由被告人趙某某負責審核，被告人王某甲負責簽訂合同，后簽訂3.24萬虛高合同，扣除GPS、服務費、保證金等相關費用后，實際到手2.4萬元。被害人項某某還款3期利息后，想提前還款，被告人潘某某要求其支付3.2萬元，后被害人項某某支付3.2萬及800元解押費后結清，被害人項某某損失共計人民幣10406.04元。

綜上，被告人方某某敲詐勒索1人，共計人民幣29043.63元，詐騙2人，共計人民幣22510.24元；被告人高某某敲詐勒索1人，共計人民幣29043.63元；被告人趙某某敲詐勒索2人，共計人民幣66143.63元，詐騙2人，共計人民幣22510.24元；被告人王某甲敲詐勒索2人，共計人民幣66143.63元，詐騙2人，共計人民幣22510.24元；被告人周某某敲詐勒索1人，共計人民幣37100元；被告人胡某某敲詐勒索1人，共計人民幣29043.63元；被告人王某乙詐騙1人，共計人民幣12104.2元；被告人潘某某詐騙1人，共計人民幣10406.04元。

案發(fā)后，被告人胡某某、王某乙經(jīng)民警電話通知后主動投案。被告人周某某的家屬已代為賠償被害人沈某某人民幣47000元，沈某某對周某某的行為予以諒解；被告人方某某的家屬已代為賠償被害人項某某人民幣3500元，項某某對方某某的行為予以諒解；被害人董某乙對方某某的行為予以諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、微信轉賬記錄、支付寶轉賬記錄、電話號碼記錄、銀行流水、某某車貸APP頁面、還款計劃表、借款詳情、車輛查詢信息、車輛評估報告書、收條、刑事諒解書等；

2.證人證言：證人張某某、賈某某的證言；

3.被害人陳述：被害人董某乙、王某某、沈某某、項某某的陳述；

4.被告人方某某、高某某、趙某某、王某甲、周某某、胡某某、王某乙、潘某某的供述與辯解；

5.辨認、扣押等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人方某某、高某某、趙某某、王某甲、周某某、胡某某、王某乙、潘某某對指控的事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某某、高某某、趙某某、王某甲、周某某、胡某某以非法占有為目的，結伙采用要挾手段，強行索取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人方某某、趙某某、王某甲、王某乙、潘某某以非法占有為目的，結伙虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人方某某、趙某某、王某甲一人犯數(shù)罪，應同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。被告人趙某某、王某甲、周某某、胡某某、王某乙、潘某某在本案中所起的作用系次要、輔助的，系從犯，應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十條。被告人胡某某、王某乙自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，應同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察員：繆獻文

檢察員：姚??瑤

2020年10月20日

附：

????1.被告人方某某、高某某現(xiàn)被羈押于江干區(qū)看守所；被告人趙某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話188*******；被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話159********；被告人周某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話187********；被告人胡某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話187********；被告人王某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話187********；被告人潘某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話187********。

2.案卷材料8冊。

3.量刑建議書及具結書各8份。