臥龍區(qū)人民檢察院

起 訴 書

宛龍檢公訴刑訴〔2018〕1301號(hào)

被告人方某某，男， 1965年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4405271965********，漢族，初中畢業(yè)，個(gè)體，住廣東省普寧市*鎮(zhèn)*村。因涉嫌詐騙，2018年5月28日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2018年7月5日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年7月6日被南陽市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男， 1984年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4452811984********，漢族，大專畢業(yè)，個(gè)體，住廣東省普寧市*鎮(zhèn)*號(hào)。 因涉嫌詐騙，2018年5月28日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2018年7月5日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年7月6日被南陽市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男， 1981年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4329011981********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，個(gè)體，住湖南省永州市*區(qū)*村*組。因涉嫌詐騙，2018年5月27日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2018年7月5日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年7月6日被南陽市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男， 1977年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3709021977********，漢族，中專畢業(yè)，個(gè)體，住山東省泰安市*區(qū)*街*號(hào)。 因涉嫌詐騙，2018年5月29日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2018年7月5日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年7月6日被南陽市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某，男， 1984年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3729231984********，漢族，本科畢業(yè)，個(gè)體，住山東省定陶縣*街*號(hào)。 因涉嫌詐騙，2018年5月29日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2018年7月5日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年7月6日被南陽市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男， 1980年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼5103211980********，漢族，初中畢業(yè)，個(gè)體，住四川省榮縣*鎮(zhèn)*村*號(hào)。 因涉嫌詐騙，2018年5月28日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2018年7月4日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年7月5日被南陽市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，女， 1983年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼5103211983********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，住四川省榮縣*鎮(zhèn)*村*組。 因涉嫌詐騙，2018年5月28日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2018年7月4日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年7月5日被南陽市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽市公安局龍升分局偵查終結(jié)，以被告人方某某、黃某某、王某某、韓某某、聶某某、范某某、余某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年10月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月18日深圳**投資管理有限公司成立，法定代表人方某某，經(jīng)營(yíng)范圍投資管理咨詢、受托股權(quán)基金管理等。2015年11月17日深圳**投資管理有限公司將交易系統(tǒng)平臺(tái)的會(huì)員資格使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給方某某控制的深圳市**資產(chǎn)管理有限公司。2017年，方某某在深圳市龍華新區(qū)民治街道七星商務(wù)大樓1509房間以深圳市**資產(chǎn)管理有限公司名義招聘林某某、鄧某某等人，經(jīng)營(yíng)推廣支付通道業(yè)務(wù)。

2017年3月，為了謀求更大的利益，被告人方某某聯(lián)系被告人王某某以恒億交易軟件為模板，仿制虛假期貨、外匯交易平臺(tái)“金鴻源國際”（又名“嘉福國際”等），核心要求是后臺(tái)可控，可以設(shè)置黑名單白名單，控制客戶輸贏。被告人王某某即聯(lián)系寧波**電子商務(wù)有限公司的馬某某（另案處理），設(shè)計(jì)制作虛假期貨、外匯交易平臺(tái)“金鴻源國際”。馬某某雇傭郭某某（另案處理）等人，為王某某委托設(shè)計(jì)的交易平臺(tái)提供修改源代碼數(shù)據(jù)采集接口、更改第三方支付接口等服務(wù)。在金鴻源運(yùn)行期間，王某某負(fù)責(zé)支付“阿里云”服務(wù)器每月9000元租金和鄭州的“云打包”租賃費(fèi)用1萬元；王某某負(fù)責(zé)聯(lián)系馬某某團(tuán)隊(duì)維護(hù)“金鴻源國際”平臺(tái)的運(yùn)行；并多次按方某某要求指使馬某某更改支付渠道。至2018年4月12日，因與方某某、王某某等人合作運(yùn)營(yíng)“金鴻源國際”的馬某某團(tuán)隊(duì)涉嫌其他犯罪被查，王某某得知消息后告訴方某某，“金鴻源國際”平臺(tái)隨即關(guān)閉。

2018年4月，方某某聯(lián)系被告人韓某某購買虛假外匯交易平臺(tái)。韓某某讓被告人聶某某設(shè)計(jì)、制作了“利源國際”平臺(tái)，交易方式與“金鴻源”相同。韓某某、聶某某伙同邱某某等人（均另案處理）為方某某公司及“利源國際”加盟商提供后臺(tái)技術(shù)支撐。2018年5月份，聶某某又按照被告人黃某某等人的要求，在“利源國際”的基礎(chǔ)上開發(fā)“大通環(huán)球”，后兩平臺(tái)同時(shí)使用。韓某某、聶某某每個(gè)月收取平臺(tái)維護(hù)費(fèi)3000元，并按照“利源國際”和“大通環(huán)球”兩個(gè)平臺(tái)上客戶的總虧損額的3%提成，提成由韓某某和聶某某平分。

“嘉福國際”、“金鴻源國際”及“利源國際”、“大通環(huán)球”等平臺(tái)均無外部交易對(duì)手，也未與外匯或者期貨交易市場(chǎng)進(jìn)行交易數(shù)據(jù)、資金支付結(jié)算連接，是一個(gè)封閉獨(dú)立運(yùn)行的軟件，僅利用自帶的虛假交易指數(shù)作為客戶操作的依據(jù)；軟件設(shè)置了風(fēng)控功能，可添加黑名單、白名單、設(shè)置客戶的賠率，人為操縱交易輸贏；客戶入金經(jīng)過第三方支付機(jī)構(gòu)中轉(zhuǎn)后直接匯入方某某掌握的銀行賬戶中。加盟代理商招聘業(yè)務(wù)員以虛假的身份，通過在網(wǎng)站發(fā)帖、加入QQ金融群、跟陌生人互動(dòng)聊天增進(jìn)感情等方法尋找被害人，參考話術(shù)本上的問題及回答，與被害人建立信任后，再以資金安全、收益率高進(jìn)行虛假宣傳，引誘被害人注冊(cè)交易平臺(tái)，并把被害人拉入公司的微信喊單群，群內(nèi)有人扮演投資指導(dǎo)老師，有人扮演客服，有人扮演客戶發(fā)盈利的虛假截圖，營(yíng)造出投資平臺(tái)能賺錢的假象，誘使被害人入金、投資外匯和虛擬貨幣等交易，從而提取高額的交易費(fèi)用，進(jìn)而通過人為控制輸贏，騙取客戶的投資款。

2017年，方某某以深圳市**資產(chǎn)管理有限公司為總部，招加盟代理商參與經(jīng)營(yíng)“金鴻源國際”。深圳總公司抽取被害人在平臺(tái)的交易手續(xù)費(fèi)；被害人投入資金虧損后，各地加盟代理商分得虧損額85%到90%，后臺(tái)技術(shù)支撐團(tuán)隊(duì)分得各地加盟代理商總利潤(rùn)的3%，其余歸深圳總公司。其中：

2017年7月，被告人黃某某發(fā)展被告人范某某為“金鴻源國際”重慶加盟代理商。被告人范某某、余某某租賃重慶市渝北區(qū)新南路166號(hào)2棟1單元31-1室，以重慶**網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司名義聘任程某某等人為業(yè)務(wù)員，統(tǒng)一發(fā)放的手機(jī)和微信號(hào)，并提供話術(shù)培訓(xùn)招聘人員冒充征婚對(duì)象通過世紀(jì)佳緣網(wǎng)搜索被害人、加為好友，前期以情感投資取得被害人好感，再把被害人拉進(jìn)入公司微信交流投資群，余某某等人冒充外匯投資專業(yè)老師、發(fā)布虛假營(yíng)利截圖，其他成員相互配合，引誘被害人在平臺(tái)進(jìn)行投資，騙取被害人手續(xù)費(fèi)與投資款。2017年7月至11月，被害人鄧某某等人在“金鴻源國際”投資被騙85577元。

2018年2月，方某某指派被告人黃某某等人到廣西南寧成立直營(yíng)團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)“金鴻源國際”及后期的“利源國際”。被告人黃某某、賴某某等人對(duì)團(tuán)伙成員進(jìn)行培訓(xùn)，統(tǒng)一配發(fā)手機(jī)和微信，發(fā)放和被害人溝通的話術(shù)，團(tuán)伙成員虛構(gòu)身份，利用婚戀網(wǎng)站搜索被害人并加為好友，先建立感情后誘騙投被害人在“金鴻源國際”、“利源國際”投資美元、加元、比特幣等漲跌，并通過后臺(tái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，給被害人造成資金虧損。在被害人虧損后，團(tuán)伙成員再相互配合對(duì)被害人進(jìn)行安撫，誘騙被害人加金，進(jìn)一步騙取被害人投資款。黃某某等人及業(yè)務(wù)員按比例提成，其余利潤(rùn)歸深圳總公司。2018年3月至5月，被害人劉某某等人投資112067元均被騙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；

2、證人徐某某、邱某某、郭某某等人的證言；

3、被害人李某某、劉某某等人的陳述；

4、被告人方某某、黃某某、王某某、韓某某、聶某某、范某某、余某某的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人方某某、黃某某、范某某、余某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、韓某某、聶某某明知他人實(shí)施詐騙犯罪仍給予以幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽市臥龍區(qū)人民法院

檢察員：惠笑梅

助理檢察員：劉雅興

2018年12月29日

附：

1.七被告人現(xiàn)羈押在南陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)?！?/span>