惠來(lái)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

惠檢公刑訴〔2018〕366號(hào)

被告人方某某，曾用名方**，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405281963********，漢族，中專(zhuān)文化，中國(guó)**銀行***出納員，戶籍所在地廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣，住惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌挪用公款罪，經(jīng)本院決定，于2018年8月31日被惠來(lái)縣公安局刑事拘留；同日，經(jīng)本院決定，被惠來(lái)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由本院偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌挪用公款罪，于2018年10月26日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1990年1月至1997年8月期間，被告人方某某任****銀行**支行（下稱****銀行）****員，負(fù)責(zé)***客戶存取款的現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)保管儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜庫(kù)存現(xiàn)金（存放在儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜的保險(xiǎn)柜中）。1995年上半年至1997年7月期間，方某某利用其職務(wù)便利，多次私自挪用儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜庫(kù)存現(xiàn)金，每次少則1至2千元（人民幣，下同），多則1至2萬(wàn)元，最多一次挪用5萬(wàn)元。儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜實(shí)行工作輪班制，方某某與吳某某（****銀行儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜原出納員，已判刑）每日中午實(shí)行輪班交接，對(duì)儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行交接、對(duì)賬，方某某每日與吳某某交接儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜庫(kù)存現(xiàn)金時(shí)都跟吳某某說(shuō)明其私自挪用了多少庫(kù)存現(xiàn)金，吳某某有記數(shù)以方便對(duì)賬。方某某自1995年上半年開(kāi)始私自挪用儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜庫(kù)存現(xiàn)金，當(dāng)其挪用金額達(dá)到10萬(wàn)元時(shí)，1996年或者1997年期間應(yīng)吳某某的要求開(kāi)具了一張借現(xiàn)金10萬(wàn)元的借條存放在儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜的保險(xiǎn)柜，翁某某（時(shí)任****銀行儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜主管會(huì)計(jì)，已判刑）在借條上有簽名作為證實(shí)。之后，方某某又再分多次私自挪用儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜庫(kù)存現(xiàn)金，在挪用金額達(dá)到9.6萬(wàn)元后，方某某于1997年6月14日應(yīng)吳某某的要求又另外開(kāi)具一張借到現(xiàn)金9.6萬(wàn)元的借條放在儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜保險(xiǎn)柜；1997年7月7日，方某某又再次挪用儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜4千元庫(kù)存現(xiàn)金，同日，方某某應(yīng)吳某某的要求在1997年6月14日開(kāi)具的借到現(xiàn)金9.6萬(wàn)元的借條上補(bǔ)充寫(xiě)了“+4000元，共100000元”，并將該借條存放在儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜的保險(xiǎn)柜。方某某分多次共挪用上述兩張借條對(duì)應(yīng)的****銀行儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜現(xiàn)金共20萬(wàn)元，其中有3萬(wàn)元經(jīng)方某某辨認(rèn)系其在1995年7月18日從儲(chǔ)蓄客戶徐某某的定期存款5.4萬(wàn)中挪用的，其他被其挪用的儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜庫(kù)存現(xiàn)金17萬(wàn)元無(wú)法確定從哪些儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜客戶的存款中挪用的。方某某共挪用****銀行儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜庫(kù)存現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元，其中大部分被其用于經(jīng)營(yíng)服裝廠方面的開(kāi)支上，小部分被其用于個(gè)人及家庭生活的開(kāi)支。

2018年8月31日，被告人方某某自動(dòng)到本院投案并已退繳贓款20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人方某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未還，并進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于方某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且已退繳贓款20萬(wàn)元，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

惠來(lái)縣人民法院

檢察員：方偉林

2018年11月5日

附：

????1.被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)隨案移送。