上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢一部刑訴〔2020〕2117號

被告人自報方某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：4452811996********，漢族，初中文化，杰嵊達微電機廠操作工，戶籍在廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號，本市無固定住所。被告人方某某因涉嫌詐騙罪于2020年7月24日被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年7月27日被延長刑事拘留期限至三十日。2020年8月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪經(jīng)本院批準逮捕，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人方某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人方某某受他人指使在廣東省揭陽市使用自己的身份證辦理中國農(nóng)業(yè)銀行卡、手機卡及網(wǎng)銀U盾1套，并以人民幣1000元的價格出售給他人。

該中國農(nóng)業(yè)銀行卡之后被用于詐騙活動。2020年4月，被害人柏某某在本市長寧區(qū)武夷路家中被電信網(wǎng)絡詐騙，錢款經(jīng)一級賬戶林勵蓉的平安銀行卡轉(zhuǎn)賬至被告人方某某辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡，共計人民幣120萬元。該農(nóng)業(yè)銀行卡支付結(jié)算金額超人民幣1860余萬元。

2020年7月23日，被告人方某某在廣東省揭陽市榕城區(qū)榕東舊寨村杰嵊達微電機廠內(nèi)被民警抓獲。被告人方某某到案后如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被告人方某某的供述、中國農(nóng)業(yè)銀行出具的個人開卡業(yè)務申請書、資料修改業(yè)務申請書等證實，被告人方某某受他人指使，使用自己的身份證辦理中國農(nóng)業(yè)銀行卡，并以人民幣1000元的價格出售。

2、被害人柏某某的陳述、平安銀行出具的客戶個人信息、個人交易明細等證實，被害人柏某某遭遇電信網(wǎng)絡詐騙后將120萬人民幣轉(zhuǎn)入名為林勵蓉的平安銀行一級賬戶。

3、平安銀行出具的個人交易明細及中國農(nóng)業(yè)銀行出具的銀行卡交易明細清單證實，名為林勵蓉的平安銀行一級賬戶收到被害人柏某某120萬后即刻轉(zhuǎn)賬至被告人方某某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

4、上海市公安局長寧分局扣押清單、扣押筆錄及扣押照片證實，民警從被告人方某某處查獲手機2部、農(nóng)業(yè)銀行卡1張，并予以扣押。

5、上海市公安局長寧分局案發(fā)經(jīng)過表格、抓獲經(jīng)過、個人信息及十指指紋信息卡證實，被告人方某某的到案情況及身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人方某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人方某某到案后能如實供述自己的罪行，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人方某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人方某某有期徒刑八個月并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：李瑱

檢察官助理：朱婷

2020年11月12日

附：

1、被告人方某某現(xiàn)羈押于本市長寧區(qū)看守所。

2、案件材料和證據(jù)三冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》、《適用簡易程序建議書》各一份。

4、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第三款?犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。