福建省南安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢二部刑訴〔2020〕231號(hào)

被告人方某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506221997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月20日被南安市公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506221998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月20日被南安市公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某、方某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法分別訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月18日退回南安市公安局補(bǔ)充偵查，南安市公安局于2020年10月16日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；于2020年11月17日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人方某某、方某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年6月至2020年3月間，被告人方某甲明知方某乙（另案處理）向其購(gòu)買銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其本人名下的一張工商銀行卡號(hào)62220314090********及關(guān)聯(lián)手機(jī)卡、U盾以每套每個(gè)月人民幣1000元的價(jià)格租售給方某乙，從中獲利人民幣1000元。經(jīng)查，上述工商銀行卡入賬共計(jì)約人民幣249萬(wàn)余元，其中被害人鄭某某、王某某等5人被騙轉(zhuǎn)入該卡共計(jì)約人民幣59.3萬(wàn)元。

2、2020年2-3月份，被告人方某某明知方某乙向其購(gòu)買銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其名下的工商銀行卡（卡號(hào)62122614090********）、其女朋友張某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284300869********）、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)62179958100********）及關(guān)聯(lián)手機(jī)卡、U盾以每套人民幣700元價(jià)格賣給方某乙，從中獲利人民幣2100元。經(jīng)查，被告人方某某名下的工商銀行卡（卡號(hào)62122614090********）共計(jì)入賬約人民幣321萬(wàn)余元，其中被害人靳某某被騙轉(zhuǎn)入該卡人民幣10552元。

3、2020年2-3月份，被告人方某某明知方某乙向其購(gòu)買銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其名下的農(nóng)村信用社銀行卡（卡號(hào)62303611081********）、其女朋友張某某名下的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170018500********），及關(guān)聯(lián)手機(jī)卡、U盾以每套人民幣700元價(jià)格賣給方某乙，從中獲利人民幣2100元。經(jīng)查，被告人方某某名下的農(nóng)村信用社銀行卡（卡號(hào)62303611081********）共計(jì)入賬約人民幣251萬(wàn)余元，其中鄭某某、王某某被騙的人民幣41萬(wàn)元經(jīng)被告人方某甲農(nóng)村信用社銀行卡（卡號(hào)62220314090********）轉(zhuǎn)入到被告人方某某上述銀行卡內(nèi)。張某某名下的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170018500********）共計(jì)入賬約人民幣209萬(wàn)元，其中被害人鄭某某、王某某、彭某某被騙轉(zhuǎn)入該卡共計(jì)人民幣40萬(wàn)元。

2020年5月19日12時(shí)許，南安市公安局民警在漳州市龍文區(qū)**小區(qū)內(nèi)抓獲被告人方某某；于同日17時(shí)許在漳州市云霄縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)抓獲被告人方某甲。

被告人方某某、方某甲到案后自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單、扣押決定書(shū)、扣押照片等；

2.書(shū)證：戶籍證明、銀行卡明細(xì)、呈請(qǐng)歸案經(jīng)過(guò)報(bào)告書(shū)、羈押證明等；

3.證人證言：證人張某某的證言；

4.被害人陳述：被害人鄭某某、王某某等8人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人方某某、方某甲的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、電子勘驗(yàn)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某某、方某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，又非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某、方某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人方某某、方某甲在歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，均可以從輕處罰。被告人方某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。建議對(duì)被告人方某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪在有期徒刑八個(gè)月至九個(gè)月的幅度內(nèi)處刑，并處罰金；犯非法提供信用卡信息罪在有期徒刑一年至一年三個(gè)月的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。對(duì)被告人方某甲犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪在有期徒刑八個(gè)月至九個(gè)月的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

南安市人民法院

檢察官洪月嬌

2020年11月30日

附：

1.被告人方某某、方某甲現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗五冊(cè)、光盤十六張。

3.《量刑建議書(shū)》二份。

4.證人（鑒定人）名單一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。