廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2017〕666號

被告人方某某，男，1958年**月**日出生，身份證號碼3522241958********，漢族，大專文化，住福建省福鼎市**街道**小區(qū)**棟**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2016年10月25日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月28日由深圳市公安局龍崗分局逮捕。

被告人陳某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3522241971********，漢族，初中文化，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2016年10月25日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月28日由深圳市公安局龍崗分局逮捕。

被告人莊某甲，男，1959年**月**日出生，身份證號碼3505211959********，漢族，初中文化，住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2016年10月25日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月28日由深圳市公安局龍崗分局逮捕。

被告人劉某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3522241973********，漢族，初中文化，住福建省福鼎市**街道洋中小區(qū)**棟**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2016年10月23日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月28日由深圳市公安局龍崗分局逮捕。

本案由深圳市龍崗區(qū)人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人方某某、陳某某、莊某甲、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年1月19日向深圳市龍崗區(qū)人民檢察院移送審查起訴，深圳市龍崗區(qū)人民檢察院以本案涉嫌合同詐騙罪為由于2017年2月24日將本案報送至本院。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年4月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年5月5日補查重報；本院于2017年6月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年7月20日補查重報。??

經(jīng)依法審查查明：

劉某乙（男，在逃）于2012年、2014分別成立深圳**建材有限公司、福建廈門**建材有限公司，其為這兩家公司的法人代表，劉某乙、巫某某（男，在逃）與被告人方某某、被告人陳某某、被告人莊某甲、被告人劉某甲等六人登記為上述兩家公司的“股東”。劉某乙對巫某某、被告人方某某、被告人陳某某、被告人莊某甲、被告人劉某甲宣稱公司能簽到中建三局、五局、六局的鋼材采購合同、公司可以投資高鐵等優(yōu)質(zhì)項目，鼓動巫某某、被告人方某某、被告人陳某某、被告人莊某甲、被告人劉某甲五名“股東”投資到公司。上述五人相信劉某乙的宣傳，于2011年3月開始在深圳、福建廈門等地以其公司效益好，回報高或以其公司擴大規(guī)模需資金投入等為說辭，公開宣傳并鼓動親戚朋友及同鄉(xiāng)投資上述兩家公司。經(jīng)查，自2011年3月1日至2016年7月25日期間，上述六名“股東”共吸收38名被害人（不包括未報案人員）轉(zhuǎn)入資金共計162，113，909元，其中被告人方某某銀行賬戶收取87,927,160.00元，被告人陳某某銀行賬戶收取1,462,000.00元，被告人莊某甲（含莊某丙）銀行賬戶收取14,530,000.00元，被告人劉某甲銀行賬戶收取10,471,590.00元。2016年10月22日，被告人劉某甲在深圳市龍崗區(qū)被抓獲歸案。2016年10月25日，被告人方某某、被告人陳某某、被告人莊某甲在福建省泉州市被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：被告人身份資料、抓獲經(jīng)過、情況說明、銀行轉(zhuǎn)帳記錄、公司工商登記資料、相關(guān)公司報表及合同、入庫單等憑證；2.?證人證言：證人曾某某、劉某丙、莊某乙、莊某丙的證言；3.?被害人陳述：被害人柯某某、何某某、江某某等數(shù)十名被害人的陳述；4.?被告人的供述與辯解；5.?鑒定意見：司法審計報告書。

本院認(rèn)為，被告人方某某、陳某某、莊某甲、劉某甲無視國家法律，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

檢察員：陳國杰

2017年8月28日

附：

????1.被告人方某某、陳某某、莊某甲、劉某甲現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)16冊、審計報告2冊。