江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2596號

被告人方某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3624211988********，漢族，中專文化，江陰市**鎮(zhèn)**足道工作，住江陰市**鎮(zhèn)**足道宿舍（戶籍所在地江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村**村**號）。

被告人趙某某，女，1991年**月**日生，公民身份號碼6127311991********，漢族，中專文化，江陰市**樓服務(wù)員，住江陰市**鎮(zhèn)**村**樓員工宿舍（戶籍所在地陜西省清澗縣**鎮(zhèn)**村**渠**號）。

被告人文某某，女，1987年**月**日生，公民身份號碼5226351987********，仫佬族，小學(xué)文化，無業(yè)，住貴州省丹寨縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人方某某、趙某某、文某某均因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被江陰市公安局刑事拘留，2020年6月28日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某、趙某某、文某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人方某某、趙某某、文某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人方某某、趙某某、文某某，聽取了被告人方某某、趙某某、文某某及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人方某某、趙某某、文某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，**化妝品有限公司”詐騙組織在河北霸州等地設(shè)置多個(gè)寢室組織業(yè)務(wù)員實(shí)施電信詐騙，后該組織轉(zhuǎn)移至遼寧**店市并更名為“**化妝品公司”。該詐騙組織以“加入公司購買2900元一套的化妝品，買的多并拉人進(jìn)公司可往上提拔，最終分得290萬”等由頭吸納成員加入，隨后要求加入的成員通過QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)通訊工具，冒充女性與男性被害人談戀愛，并虛構(gòu)“買零食、過生日、見面路費(fèi)”等理由詐騙錢財(cái)。該詐騙組織由上而下層級分為：業(yè)務(wù)員、主管、主任（分為小主任和大主任）、經(jīng)理、總經(jīng)理，以寢室為單位進(jìn)行管理，由寢室主任負(fù)責(zé)下屬寢室的日常管理，包括組織寢室內(nèi)成員學(xué)習(xí)朋友繳約、網(wǎng)友繳約等內(nèi)容、上繳詐騙所得資金、返還業(yè)務(wù)員提成等。

被告人方某某于2017年11月加入該組織擔(dān)任業(yè)務(wù)員，于2018年5月起擔(dān)任該組織寢室長，2019年12月起擔(dān)任該組織大主任，期間其管理的組織內(nèi)成員共計(jì)詐騙得款人民幣30000余元，其中25500余元系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人趙某某利用電信網(wǎng)絡(luò)方式實(shí)施詐騙3人，共計(jì)騙得人民幣6100余元，其中2018年11月后加入該組織擔(dān)任業(yè)務(wù)員騙得人民幣1270余元。被告人文某某于2018年1月加入該組織擔(dān)任業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙2人，共計(jì)騙得人民幣9900余元，其中電信網(wǎng)絡(luò)詐騙金額人民幣1232.6元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.被告人趙某某于2018年1月至2018年6月，通過微信以女性身份與陜西被害人黨某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以自己生病、母親生病、沒有路費(fèi)等為名，共騙取被害人人民幣3230.37元。

2.被告人趙某某于2018年7月至2019年1月，通過微信以女性身份與陜西被害人湯某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以生病沒錢看病等為名，共騙取被害人1627.92元。

3.被告人趙某某于2019年12月至2020年5月，通過微信以女性身份與甘肅被害人李某甲加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以要買衣服等為名，共騙取被害人人民幣1270余元。其中2020年1月至5月期間詐騙金額人民幣1200余元，當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

4.被告人文某某于2019年7月至2019年12月期間，通過微信以女性身份與貴州被害人左某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以表達(dá)愛意、誠意等為名，共騙取被害人人民幣1232.6元。

5.被告人文某某于2018年1月至2020年3月期間，采用假裝與貴州被害人田某某談戀愛，后以表達(dá)愛意、買衣服、買手機(jī)等為名，共騙取被害人人民幣8736.33元。其中2020年1月至3月共騙取被害人人民幣958.88元，當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

6.方某某于2020年4月至5月，假裝與被害人胡某某談戀愛，并以自己感冒生病、母親住院看病、母親節(jié)給母親送禮物等為名，共騙取被害人胡某某人民幣4400元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

7.馮某某于2020年4月至5月，通過微信冒充女性身份與天津被害人撒某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以要錢買食物、買手機(jī)等為名，共騙取被害人人民幣1600元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

8.馮某某于2020年3月至5月，通過微信冒充女性身份與陜西被害人李某乙加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以買水果、食物吃、過生日等為名，共騙取被害人人民幣619.97元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

9.馮某某于2020年3月至5月，通過微信冒充女性身份與陜西被害人李某丙加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以買化妝品、過生日、過情人節(jié)等為名，共騙取被害人人民幣721.34元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

10.周福艷于2020年1月至3月25日，通過微信以女性身份與廣西被害人石某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以買手機(jī)、生病沒錢看病、要買衣服等為名，共騙取被害人人民幣890.94元，當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

11.周某某于2020年2月，通過微信以女性身份與河南被害人楊某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以過情人節(jié)為名，騙取被害人人民幣572元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

12.周某某于2020年1月至4月，通過微信冒充女性身份與湖北被害人肖某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以沒錢吃飯、買衣服、生病買藥等為名，共騙取被害人人民幣1181.4元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

13.劉某甲于2020年1月至5月，通過微信以女性身份與微信好友河南被害人邵某某假裝談戀愛，后以過生日、買食物、買手機(jī)、買衣服、看病買藥等為名，共騙取被害人人民幣4160.44元，當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

14.劉某甲于2020年1月至5月，通過微信以女性身份與陜西被害人劉某乙加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以新年給壓歲錢、看電影、買禮物等為名，共騙取被害人人民幣878.19元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

15.劉某丙于2020年4月至5月，通過微信以女性身份與浙江被害人祝某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以要買水果吃、買化妝品、買衣服等為名，共騙取被害人人民幣1300元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

16.劉某丙于2020年1月至5月，通過微信以女性身份與江西被害人王某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以買化妝品、衣服等為名，共騙取被害人人民幣2059元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

17.張某甲于2020年1月至4月，通過微信冒充女性身份與湖北被害人肖某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以沒錢吃飯、買衣服、過生日等為名，騙取被害人人民幣431.08元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

18.張某乙于2020年1月，通過微信以女性身份與四川被害人向某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以沒錢買衣服、吃飯等為名，騙取被害人人民幣520元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

19.張某丙于2020年4月，通過微信以女性身份與四川被害人徐某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以過來探望沒錢買飛機(jī)票等為名，共騙取被害人人民幣1500元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

20.柳某某于2020年1月至3月，通過微信冒充女性身份與陜西被害人任某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以過生日、過情人節(jié)、沒錢吃飯等為名，共騙取被害人人民幣1811.19元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

21.楊某某于2020年1月至5月，通過微信以女性身份與廣西被害人張某丙為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以過來探望要購買飛機(jī)票、沒有生活費(fèi)等為名，共騙取被害人人民幣3700.2元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

22.何某某于2020年3月，通過微信以女性身份與山東被害人王某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以沒錢吃飯、要買手機(jī)等為名，共騙取被害人人民幣600元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

23.何某某于2020年5月，通過微信以女性身份與廣東被害人黃某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以沒錢看病、沒錢買東西等為名，共騙取被害人人民幣900元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

24.何某某于2020年4月，通過微信以女性身份與江陰被害人易某某加為好友，并假裝與被害人談戀愛，后以過來探望要買飛機(jī)票、沒錢吃飯、坐車等為名，共騙取被害人人民幣870元。當(dāng)時(shí)被告人方某某擔(dān)任該組織大主任。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的常住人口基本信息、微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄以及財(cái)付通交易記錄、刑事案件偵破經(jīng)過等書證；

2.證人柳某某、張某乙、周某某等人的證言；

3.被害人易某某、黨某某、湯某某等人的陳述；

4.被告人方某某、趙某某、文某某的供述；

5.江陰市公安局制作的搜查筆錄、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某某、趙某某、文某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某某、趙某某、文某某以非法占有為目的，伙同他人騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其中部分系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某、趙某某、文某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人方某某、趙某某、文某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人方某某、趙某某、文某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察官：張慶苗

2020年11月30日

?附：

1.被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*鎮(zhèn)**足道宿舍；被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*鎮(zhèn)**村**樓員工宿舍，被告人文某某現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省丹寨縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。