江蘇省宜興市人民檢察院

起?訴?書

宜檢刑訴〔2019〕137號(hào)

被告人方某某，男，1994年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼4209211994********，高中文化，無業(yè)，住湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**路**醫(yī)院以北兩百米私房（戶籍地湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。被告人方某某因涉嫌詐騙罪，2018年8月20日被宜興市公安局刑事拘留，2018年9月21日被宜興市公安局取保候?qū)彛?019年5月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人艾某某，女，1981年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼4209821981********，初中文化，個(gè)體戶，住湖北省孝感市安陸市**路**大院（戶籍地湖北省孝感市安陸市**鎮(zhèn)**村**組）。被告人艾某某因涉嫌詐騙罪，2018年8月28日被宜興市公安局刑事拘留，2018年9月21日被宜興市公安局取保候?qū)彛?019年5月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男，1993年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼4211231993********，大專文化，無業(yè)，住湖北省武漢市**大道**村（戶籍地湖北省黃岡市羅田縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)）。被告人胡某甲因涉嫌詐騙罪，2018年10月17日被宜興市公安局刑事拘留，2018年11月13日被宜興市公安局取保候?qū)彛?019年5月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228251996********，大專文化，無業(yè)，土家族，住湖北省恩施市**路**外語(yǔ)學(xué)校對(duì)面租房（戶籍地湖北省宣恩縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人田某某因涉嫌詐騙罪，2018年10月24日被宜興市公安局刑事拘留，2018年11月19日被宜興市公安局取保候?qū)彛?019年5月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某、艾某某、胡某甲、田某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月13日已告知被告人方某某、艾某某、胡某甲、田某某有權(quán)委托辯護(hù)人,于2019年6月13日已經(jīng)告知被告人方某某、艾某某、胡某甲、田某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人方某某、艾某某、胡某甲、田某某，聽取了上述被告人的值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人方某某、艾某某、胡某甲、田某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｒ虬盖閺?fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，向某甲、魏某某（均另案處理）在湖北省武漢市成立武漢**信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），2017年8月至2018年1月，向某甲、魏某某等人，以發(fā)展足貼和眼貼微商代理等為由，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。向某甲為**公司的實(shí)際控制人、總負(fù)責(zé)人；魏某某為**公司法定代表人、總經(jīng)理、升級(jí)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全公司的運(yùn)轉(zhuǎn)、對(duì)員工進(jìn)行管理；袁某某（另案處理）擔(dān)任財(cái)務(wù)主管，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)以及通知發(fā)貨；何某甲（另案處理）擔(dān)任人事主管，負(fù)責(zé)面試新員工、考勤、核算工資。該公司設(shè)立升級(jí)部和新單部?jī)纱蟛块T并集中辦公，其中升級(jí)部由魏某某、江某甲、江某乙、郭某某、吳某甲、向某乙、胡某乙、鐘某某、丁某某、李某甲（均另案處理）組成，并由魏某某直接管理升級(jí)部；新單部下設(shè)神鋒隊(duì)、麒麟隊(duì)、超越隊(duì)、精英隊(duì)、非凡隊(duì)五個(gè)隊(duì)，分別由劉某甲、李某乙、朱某甲、楊某甲、朱某乙（均另案處理）擔(dān)任隊(duì)長(zhǎng)，并招募數(shù)十人為隊(duì)員。分別是神鋒隊(duì):?程某某、曾某某、陳某甲、姚某某、陳某乙、梅某某、吳某乙、趙某某（均另案處理）;麒麟隊(duì):?劉某乙、鄭某某、劉某丙、吳某丙、李某丙、張某甲（均另案處理）;超越隊(duì):?朱某甲、熊某某、王某甲、李某丁、王某乙、黃某某（均另案處理）和被告人胡某甲、艾某某、方某某;精英隊(duì):?楊某甲、何某乙、向某丙、張某乙、胡某丙、沈某某、鄧某某（均另案處理）;非凡隊(duì):?朱某乙、龔某某、張某丙、楊某乙、甘某某（均另案處理）和被告人田某某;

**公司通過東南衛(wèi)視、旅游衛(wèi)視等電視廣告（含新單部成員微信二維碼）招募微商代理，以平臺(tái)推廣為由，誘導(dǎo)受害人主動(dòng)掃碼加新單部隊(duì)員微信好友。之后新單部的隊(duì)員謊稱自己為“招商導(dǎo)師”、“招商負(fù)責(zé)人”、“招商總監(jiān)”等，向受害人發(fā)送偽造的交易截圖，并按照公司統(tǒng)一印制的話術(shù)單與被害人溝通，讓被害人誤以為足貼、眼貼銷路良好，誘使被害人成為代理商，并向被害人承諾公司安排人員幫助指導(dǎo)被害人銷售足貼、眼貼。然后，新單部的隊(duì)員將被害人相關(guān)信息推送給升級(jí)部的成員，并由新單部的隊(duì)員將升級(jí)部的人員微信名片推送給被害人。之后，升級(jí)部的成員一方面冒充“首席執(zhí)行董事”、“首席董事”等，與被害人成為微信好友，按照公司印制的話術(shù)單與被害人溝通，謊稱對(duì)其“推廣引流”，幫助其介紹購(gòu)買產(chǎn)品的客戶，并承諾貨銷售不出去可以全額退款，另一方面升級(jí)部的成員又使用其他微信號(hào)，冒充為美容院、養(yǎng)生館的老板、微商等“買家”，假裝向被害人訂購(gòu)眼貼、足貼，并假裝向被害人詢問產(chǎn)品的相關(guān)信息。在此過程中，新單部的隊(duì)員又協(xié)助升級(jí)部的成員，通過假裝不認(rèn)識(shí)“買家”，協(xié)助被害人回答“買家”的問題等多種方式，消除被害人的疑慮，促使被害人信以為真。升級(jí)部假扮的“買家”通過大量購(gòu)貨的方法使得被害人誤以為有利可圖，被害人遂向**公司全額付款購(gòu)買貨物。之后，由升級(jí)部成員扮演的“買家”以發(fā)貨不及時(shí)、價(jià)格不合適、自己已經(jīng)從別人處買到貨了等種種理由或者直接拒絕購(gòu)買被害人手中的產(chǎn)品并拒絕向被害人支付貨款。被害人向**公司要求全額退款，**公司拒絕后，致使被害人被迫接受貨物并囤積在手中無法銷售，財(cái)產(chǎn)遭受損失。在此過程中，被告人方某某涉嫌詐騙金額為人民幣76200元；被告人艾某某涉嫌詐騙金額為人民幣96870元；被告人胡某甲涉嫌詐騙金額為人民幣59635元；被告人田某某涉嫌詐騙金額為人民幣20700元。

2018年8月20日，被告人方某某至公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案、到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

2018年8月28日，被告人艾某某至公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案、到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

2018年10月17日，被告人胡某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

2018年10月24日，被告人田某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?宜興市公安局出具的刑事案件偵破經(jīng)過、戶籍信息和調(diào)取的業(yè)績(jī)表等書證；

2.被害人周某某、和某某等人的陳述；

3.被告人方某某、艾某某、胡某甲、田某某及共同行為人向某甲、魏某某、江某乙、郭某某等人的供述；

4.宜興市公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄；

5.宜興市公安局制作的電子證據(jù)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某某、艾某某、胡某甲、田某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某某、艾某某、胡某甲、田某某伙同他人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙。其中被告人方某某、艾某某、胡某甲涉嫌詐騙數(shù)額巨大，被告人田某某涉嫌詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某、艾某某、胡某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人田某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人方某某、艾某某主動(dòng)投案，且歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均可以從輕或者減輕處罰。被告人胡某甲、田某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人方某某一年六個(gè)月至三年九個(gè)月有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人艾某某二年至四年有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人胡某甲一年六個(gè)月至三年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人田某某一年以上二年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院　

檢察員：陳順良

代理檢察員：陳凱

2019年6月14日

附：

1.被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀?lián)系方式1877212****；被告人艾某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀?lián)系方式1527277****；被告人胡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀?lián)系方式1517244****；被告人田某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，?lián)系方式1397244****。

2.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。

4.量刑建議書12份。

5.全部案卷材料8冊(cè)。