遼陽市宏偉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼宏檢一部刑訴〔2020〕76號

被告人方某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3406211987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地安徽省濉溪縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住安徽省濉溪縣**院**號。因涉嫌詐騙罪，2019年8月19日被遼陽市公安局宏偉公安分局取保候?qū)彛?020年8月14日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人耿某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4104261983********，漢族，高中文化，無業(yè)，現(xiàn)住河南省襄城縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年8月22日被遼陽市公安局宏偉公安分局取保候?qū)彛?020年8月14日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽市公安局宏偉公安分局偵查終結(jié)，以被告人方某甲、耿某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2013年至2015年間，已決犯張某甲伙同“臺灣人”（待查）糾集已決犯張某乙、劉某甲、方某乙、劉某乙、劉某丙、孔某某、唐某某等人組成跨國詐騙犯罪團(tuán)伙，在中國大陸網(wǎng)羅人員到菲律賓詐騙窩點(diǎn)，培訓(xùn)普通話及實施電信詐騙技巧，合格后成為一級話務(wù)員，張某甲將事先收集的詐騙對象姓名、電話號碼、工作單位等信息提供給一級話務(wù)員，一級話務(wù)員每天給上百個詐騙對象打電話，謊稱對方銀行賬戶涉嫌犯罪，公安機(jī)關(guān)需要驗證，如發(fā)現(xiàn)詐騙對象有上當(dāng)可能，轉(zhuǎn)給二級話務(wù)員通過讓詐騙對象確認(rèn)公安局電話號碼取得信任（該團(tuán)伙租用的線路服務(wù)器經(jīng)過技術(shù)處理，顯示的電話號碼均為中國大陸公安局的號碼），誘使詐騙對象登陸該詐騙團(tuán)伙提供的互聯(lián)網(wǎng)鏈接，在輸入銀行卡賬戶、身份信息、網(wǎng)銀交易密碼等信息后，銀行卡內(nèi)錢款即被該詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)走分贓。2015年8月4日，被害人徐某某被該詐騙團(tuán)伙騙走人民幣150萬元。

被告人方某甲先后三次到菲律賓參與該詐騙團(tuán)伙實施電信詐騙，系一級話務(wù)員，撥打電信詐騙電話約2400次，獲利5000元人民幣。被告人耿某某先后六次到菲律賓參與該詐騙團(tuán)伙實施電信詐騙，系二級話務(wù)員，撥打電信詐騙電話約700次，獲利5000元人民幣。2019年8月19日、2019年8月21日，被告人方某甲、耿某某先后向公安機(jī)關(guān)投案，歸案后，二被告人如實供述自己的犯罪事實，非法獲利已上繳。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：受案登記表、案件來源、立案決定書、抓捕經(jīng)過、常住人口基本信息、出入境記錄、扣押清單、發(fā)還清單、在逃人員登記表、刑事判決書、刑事裁定書、關(guān)于敦促在逃人員投案自首的通告；

2.證人證言：證人曹某某、后某某、李某某證言；

3.被害人徐某某陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人方某甲、耿某某供述和辯解，已決犯劉某乙、方某乙、劉某丁、劉某甲、王某某供述；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人方某甲、耿某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼陽市宏偉區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢??察??官：周??鑫

????????????????????????????????????檢察官助理：姚婷婷

2020年8月28日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

附件：

1.被告人方某甲、耿某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。