安徽省當(dāng)涂縣人民檢察院

起?訴?書

當(dāng)檢刑訴〔2019〕159號(hào)

被告人方某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405211983********，漢族，?？埔迾I(yè)，個(gè)體經(jīng)營，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)，現(xiàn)住安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**村**棟**室。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年6月10日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年7月17日被當(dāng)涂縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌生產(chǎn)、銷售注冊(cè)商標(biāo)的商品罪于2019年6月18日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由當(dāng)涂縣公安局執(zhí)行。2019年8月9日，方某某被當(dāng)涂縣公安局終止偵查，同年10月29日被該局決定繼續(xù)偵查。2019年12月9日，方某某因涉嫌非法經(jīng)營、銷售偽劣產(chǎn)品罪被本院決定逮捕，當(dāng)日由當(dāng)涂縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452811979********，漢族，初中文化程度，駕駛員，出生地廣東省普寧市，戶籍所在地廣東省普寧市**街道**村**片**號(hào)，現(xiàn)住廣東省普寧市**街道**村**片**號(hào)。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年6月10日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年7月17日被當(dāng)涂縣公安局取保候?qū)彛?019年6月18日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由當(dāng)涂縣公安局執(zhí)行。2019年12月9日，洪某甲因涉嫌非法經(jīng)營、銷售偽劣產(chǎn)品罪被本院決定逮捕，當(dāng)日由當(dāng)涂縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405211993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室，現(xiàn)住當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年6月11日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年7月9日被當(dāng)涂縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌生產(chǎn)、銷售注冊(cè)商標(biāo)的商品罪于2019年6月18日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由當(dāng)涂縣公安局執(zhí)行。2019年8月9日，陳某甲被當(dāng)涂縣公安局終止偵查，同年10月29日被該局決定繼續(xù)偵查。

被告人袁某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405211984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**村**棟**室，現(xiàn)住安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**村**棟**室。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年6月11日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年7月5日被當(dāng)涂縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌生產(chǎn)、銷售注冊(cè)商標(biāo)的商品罪于2019年6月18日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由當(dāng)涂縣公安局執(zhí)行。2019年8月9日，袁某某被當(dāng)涂縣公安局終止偵查，同年10月29日被該局決定繼續(xù)偵查。

本案由當(dāng)涂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某、陳某甲、袁某某涉嫌生產(chǎn)、銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪、洪某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年7月16日至2019年8月16日，自2019年9月30日至10月30日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)查起訴期限二次（自2019年9月18日至10月2日，2019年12月1日至12月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月下旬以來，被告人洪某甲在無煙草批發(fā)、零售許可證的情況下，多次為方某某在廣東揭陽市普寧市代購專供出口的中華牌、玉溪牌等品種的香煙，被告人方某某支付洪某甲每條4元差價(jià)及250-300元每趟運(yùn)輸費(fèi)，后由洪某甲將購買的香煙送至廣東省汕頭市更換為國內(nèi)銷售的品牌香煙包裝，并噴涂標(biāo)有“MASH”開頭的馬鞍山香煙標(biāo)碼，之后通過廣東揭陽途徑合肥的長(zhǎng)途客車運(yùn)送香煙至合肥市**高架及**服務(wù)區(qū)，方某某每趟支付長(zhǎng)途客車駕駛員200元/包的費(fèi)用（每包70條左右香煙）。方某某于2017年雇傭被告人陳某甲、2018年雇傭被告人袁某某前往合肥市**高速出口及**服務(wù)區(qū)接運(yùn)香煙回當(dāng)涂，并送至位于當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**村**號(hào)樓**車庫、**小區(qū)**村**棟**儲(chǔ)藏室及**小區(qū)**棟**號(hào)儲(chǔ)藏室內(nèi)，方某某本人及陳某甲、袁某某多次在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)、**鄉(xiāng)等多地為香煙買家送貨，將更換過包裝的香煙加價(jià)售賣給李某某、王某某、夏某某等香煙零售商。經(jīng)查，方某某共向李某某銷售標(biāo)有“MASH”開頭的馬鞍山香煙標(biāo)碼香煙10萬余元、王某某92200元、夏某某56000余元、甘某某13950元、程某某13萬余元、趙某某19000，向張某某、芮某某、夏某某銷售專供出口香煙63975元。

自2017年8月下旬至2018年6月上旬，方某某使用多個(gè)銀行卡、委托他人轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存款等方式將購煙款、客車運(yùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)打入到洪某甲指定的陳某乙、洪某乙、陳某丙等銀行賬戶，金額總計(jì)2247210元，除去洪某甲從中獲取的差價(jià)及運(yùn)輸酬勞共計(jì)50000余元、裝載香煙的用具費(fèi)10000余元、長(zhǎng)途客車運(yùn)輸費(fèi)用28000余元。

?2018年1月18日，當(dāng)涂縣煙草專賣局在夏某某經(jīng)營的“**批發(fā)超市”內(nèi)查獲由方某某賣給夏某某的南京（炫赫門）牌香煙14.9條、芙蓉王牌香煙44條；2018年6月10日，當(dāng)涂縣公安局在**鎮(zhèn)**小區(qū)**村**棟**儲(chǔ)藏室搜查扣押中華牌等品牌香煙300余條，在**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**號(hào)儲(chǔ)藏室內(nèi)查獲硬盒玉溪（專供出口）30條；2018年6月12日，對(duì)洪某甲住所搜查時(shí)，查獲利群牌香煙5條（噴碼為“MASH”開頭）；2018年6月19日，王某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)提供由方某某售賣的中華牌（硬）香煙4條、芙蓉王香煙4條。2018年6月25日，經(jīng)安徽省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站檢測(cè)，查獲及接受的香煙中，除中華牌（專供出口）香煙、玉溪牌（專供出口）香煙及1包南京（紅）為真品香煙外，其余均為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣香煙。經(jīng)價(jià)格鑒定，在夏某某店內(nèi)查獲的南京（炫赫門）香煙、芙蓉王香煙價(jià)值13384元；在**鎮(zhèn)**小區(qū)**村**棟**儲(chǔ)藏室內(nèi)查獲的中華等品牌香煙價(jià)值125220元；在**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**號(hào)儲(chǔ)藏室內(nèi)查獲硬盒玉溪（專供出口）香煙價(jià)值6900元；在洪某甲住所查獲的利群香煙價(jià)值700元；由王某某提供的硬中華香煙、芙蓉王香煙價(jià)值2800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、戶籍信息、倉庫租賃合同、微信財(cái)付通交易數(shù)據(jù)、營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、煙草專賣零售許可證；

2.證人證言：證人李某某、夏某某、王某某、甘某某、芮某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人方某某、洪某甲、陳某甲、袁某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：煙草鑒定聘請(qǐng)書、檢驗(yàn)報(bào)告、價(jià)格見證結(jié)論書、手機(jī)鑒定聘請(qǐng)書、鑒定意見書；

5.涉案人員的扣押筆錄、倉庫的搜查筆錄、對(duì)方某某的搜查筆錄；

6.銀行轉(zhuǎn)賬流水電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某某、洪某甲、陳某甲違反國家煙草專賣管理規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營專供出口卷煙，擾亂市場(chǎng)秩序，其中方某某、洪某甲涉案金額63975元，陳某甲涉案金額61640元，方某某、洪某甲因意志以外的原因未能銷售金額為18150元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某、洪某甲、陳某甲、袁某某銷售卷煙過程中，以次充好，其中方某某、洪某甲銷售金額411150元，陳某甲涉案金額344000元，袁某某涉案金額67150元，方某某、洪某甲、袁某某因意志以外的原因未能銷售金額為114670元，方某某、洪某甲、陳某甲銷售偽劣產(chǎn)品涉案金額二十萬元以上不滿五十萬，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百四十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以銷售偽劣產(chǎn)品罪。被告人方某某、洪某甲、陳某甲、袁某某系共同犯罪，方某某、洪某甲系主犯，陳某甲、袁某某系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五第一款、第二十七條，陳某甲、袁某某應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人洪某甲、陳某甲、袁某某到案后如實(shí)供述，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、袁某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，依照依照《中華人民共和國刑事訴訟法法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省當(dāng)涂縣人民法院

檢察員：胡玉月

2019年12月9日

附：1.被告人方某某、洪某甲現(xiàn)羈押于當(dāng)涂縣看守所，陳某甲現(xiàn)住當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室，聯(lián)系電話1515612****，袁某某現(xiàn)住安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**村**棟**室，聯(lián)系電話1385557****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。