興平市人民檢察院

起訴書

興平市院公訴刑訴〔2019〕98號

被告人方某某，女，1957年**月**日出生，居民身份證號碼6104811957********，漢族，中專文化，系中國**會**，陜西方圓頤養(yǎng)院有限公司**，興平市**小學退休**。戶籍所在地陜西省咸陽市興平市，住陜西省興平市**路**院**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月27日被興平市公安局刑事拘留，2018年11月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由興平市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1959年**月**日出生，居民身份證號碼6104211959********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省西安市未央?yún)^(qū)，住陜西省興平市**棟**門**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月26日被興平市公安局刑事拘留，2018年11月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月14日被興平市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由興平市公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月27日向本院移送審查起訴。本院于2019年6月25日改變管轄將該案報送咸陽市人民檢察院審查起訴。2019年7月22日咸陽市人民檢察院將該案交辦興平市人民檢察院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

被告人方某某等人長期沉浸于“民族資產(chǎn)解凍”項目，2018年3、4月份受上線（已另案處理）蠱惑開始籌備“中國**會”，從2018年5月11日至今，以“中國**會”的名義通過電話、微信等方式在全國多個地區(qū)****，通過團隊成員向社會公眾宣傳“中國**會”87.4元、230元、98.8元、52元等項目（87.4元項目是指**交納87.4元會費在民政部制作胸卡，該卡作用是**的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、社會保險、大額意外保險四個方面，另外基金會給每個交納會費的**存一筆錢，作為**的安家買房補貼；230元項目是**交納230元會費可在基金會的“可燃冰”項目中享受享受500萬元的安家費和100萬元的可燃冰股份，半年分紅一次，**還享受每月3000元的生活補貼等福利；98.8元項目是指**交納98.8元的會費可享受復轉(zhuǎn)軍人安排工作、大學生就業(yè)、殘疾人補助、住房補助四項福利；52元項目是指，**交納52元即可享受免費養(yǎng)老和基金會下屬養(yǎng)老院項目產(chǎn)業(yè)的分紅等福利）發(fā)展、吸收**收取會費，后又向**發(fā)起眾籌（以方某某個人和基金會養(yǎng)老院的名義向**借錢）項目，十倍償還本金的方式吸收資金，并使用方某某、楊某某、劉心通、郭慧（另案處理）等人的六個銀行賬戶收取**會費和眾籌的金額，后按照上線的指示轉(zhuǎn)出資金。

被告人方某某以“中國**會”會長、總**的身份，積極籌劃、主動運作基金會，在西安等地開會為基金會揭幕致辭，通過電話、微信等方式在全國多個地區(qū)****，通過團隊成員向社會公眾宣傳基金會項目，*甲發(fā)展**。并使用自己工行、農(nóng)行賬戶作為收取**會費和眾籌金額的收款賬戶，又安排指使楊某某、郭慧兩人分別使用其各自農(nóng)行、工行作為收取**會費和眾籌金額的收款賬戶，后又借用劉心通的農(nóng)行銀行賬戶作為收取**會費和眾籌金額的收款賬戶，吸收資金后按照上線的指示安排楊某某、郭慧轉(zhuǎn)出資金。2018年7月25日又成立陜西方圓頤養(yǎng)院有限公司，其為**司**，該**司欲在西安市長安區(qū)東大光華學院建立示范養(yǎng)老院。

被告人人楊某某作為“中國**會”的財務總監(jiān)，**成為**，積極接受方某某的安排指使，將自己在農(nóng)行和工行的銀行賬戶提供給各個團隊財務**，收取各團隊**交納的會費和眾籌金額后統(tǒng)一保管，積極和各團隊的相關(guān)**聯(lián)系統(tǒng)計匯總**人數(shù)，并通過電子郵件接受各個團隊匯總的**名冊。其又在方某某成立的陜西陜西方圓頤養(yǎng)院有限公司擔任監(jiān)事一職。

經(jīng)對方某某農(nóng)行卡號為62284802286******和工行卡號為62220826040******，楊某某農(nóng)業(yè)銀行卡號為62284802286******和工行銀行卡號為62172326040******，郭慧的農(nóng)行卡號為6228480228******，劉心通的農(nóng)行卡號為6228480218******的六個銀行賬戶進行統(tǒng)計，從2015年5月11日至2018年10月25日期間，六個賬戶合計進賬91668015.32元，合計出賬83778514.1元，經(jīng)核實去除重復進賬后，收取“中國**會”**會費和眾籌金額達89104628元。截止2018年10月20日“中國**會”發(fā)展**涉及黑龍江、四川、河北、廣東等地，發(fā)展**數(shù)量巨大，現(xiàn)已獲取**信息數(shù)量已達195035人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.提取筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人方某某、楊某某其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。方某某積極籌備“中國**會”，并以“中國**會”會長、**身份布置團隊，宣傳基金會項目，*乙發(fā)展**，故方某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人楊某某作為“中國**會”的財務總監(jiān)，按照方某某的指使收取**交納的款項，匯款到上由詐騙分子的賬戶，統(tǒng)計**人數(shù)，故楊某某在犯罪中起輔助作用，在共同犯罪中系從犯，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

興平市人民法院

檢察員：劉軍鋒

2019年9月5日

附：

1.被告人方某某現(xiàn)羈押于咸陽市秦都區(qū)看守所，被告人楊某某被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.U盤3個，方某某手機3部、楊某某手機2部，中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡2張，公章4枚，私章1枚，收款收據(jù)1張。