湖北省武漢市黃陂區(qū)人民檢察院

起 訴 書

陂檢一部刑訴〔2019〕818號(hào)

被告人方某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211987********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**1組，住武漢市黃陂區(qū)**室。因犯詐騙罪，于2019年5月24日被浙江省平湖市人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211988********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**，住武漢市黃陂區(qū)**室。

被告人方某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211988********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，住武漢市黃陂區(qū)**室。

上述被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局黃陂區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人方某甲、李某甲、方某乙涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月23日將本案退回武漢市公安局黃陂區(qū)分局補(bǔ)充偵查，同年8月23日該分局重新移送審查起訴；因案情重大復(fù)雜，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案于2019年9月24日延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月間，被告人方某甲、李某甲、方某乙在本區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)奧萊匯1108室，通過網(wǎng)絡(luò)伙同他人，收集需辦理貸款的被害人個(gè)人信息，后以代辦貸款為幌子騙取被害人的信任，使用被害人身份信息在“昆侖直銷銀行”上注冊(cè)，騙取被害人的驗(yàn)證碼后將被害人的手機(jī)和銀行卡綁定至該平臺(tái)，以激活貸款、刷流水等名義將被害人銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)移至平臺(tái)內(nèi)，再由平臺(tái)將資金返還至被害人賬戶中，以此進(jìn)一步騙取被害人的信任，后以刷流水為借口讓被害人將返還的資金轉(zhuǎn)入其指定的賬戶中，騙取錢財(cái)；或同時(shí)以材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、保證金等名義直接騙取被害人錢財(cái)。被告人方某甲、李某甲、方某乙以上述方法共計(jì)詐騙6人，騙取錢財(cái)合計(jì)人民幣60700元。其中，騙取張某某人民幣12100元，后由張某某追回人民幣5000元；騙取劉某某人民幣18600元；騙取李某乙人民幣5000元；騙取王某某人民幣9000元；騙取何某某人民幣6000元；騙取胡某某人民幣15000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、報(bào)案材料、抓獲經(jīng)過、話術(shù)、賬本、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、QQ聊天截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、被告人身份信息及前科材料等書證；2.被害人張某某、劉某某、李某乙、王某某、何某某、胡某某的陳述；3.證人李某丙、周某某的證言；4.搜查證、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄；5.被告人方某甲、李某甲、方某乙的供述與辯解；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人方某甲、李某甲、方某乙伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用電信技術(shù)手段詐騙不特定多數(shù)人的財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、方某乙在犯罪后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人方某甲在前罪判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前，又發(fā)現(xiàn)其還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武漢市黃陂區(qū)人民法院

檢 察 員： 趙毅

2019年9月24日

附：

1.被告人方某甲、李某甲、方某乙現(xiàn)羈押于新洲區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《量刑建議書》一份。

4.《換押證》三份。