上海市松江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬松檢三部刑訴〔2019〕515號(hào)

被告人方某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6422211988********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工人員，戶籍在寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。

被告人朱某甲，女，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3408261993********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，戶籍在安徽省宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

上列二名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2018年7月19日由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年7月22日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。同年10月19日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局松江分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年11月21日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局松江分局延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人方某某、朱某甲涉嫌詐騙罪，于2019年1月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年3月1日、5月16日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，于同年6月13日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

王某某（另案處理）在經(jīng)營(yíng)（以下簡(jiǎn)稱“淼**公司”）期間，以本區(qū)**路**區(qū)**號(hào)等地點(diǎn)為辦公場(chǎng)所，在未取得相關(guān)期貨經(jīng)營(yíng)許可的情況下，先后招募被告人方某某、朱某甲等人擔(dān)任DPS、LOANFX等虛假期貨交易平臺(tái)的后臺(tái)客服人員，負(fù)責(zé)平臺(tái)“杠桿”、“點(diǎn)差”等數(shù)據(jù)的修改工作。被告人方某某自2017年8月以來(lái)參與非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額人民幣（以下幣種同）1981萬(wàn)余元，被告人朱某甲自2018年4月以來(lái)參與非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額279萬(wàn)余元。

2018年7月18日，被告人方某某、朱某甲在本區(qū)**路**弄**小區(qū)**號(hào)被民警抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

一、證實(shí)被告人方某某、朱某甲實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)行為及其數(shù)額的證據(jù)

證人李某甲、鐘某某、丁某某、李某乙、陳某甲、楊某甲、錢某某、萬(wàn)某某、王某甲、孫某甲、齊某某、彭某某、薛某某、陳某乙、孫某乙、梁某某、盧某某、江某某、龔某某、汪某某、林某某、井某某、李某丙、孟某某、趙某某、鄧某某、侯某某、朱某乙、張某甲、王某乙、楊某乙、張某乙、張某丙、謝某某、何某某、孫某丙、楊某丙、袁某某、李某乙等人的證言及其等人提供的平臺(tái)截圖、QQ聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易明細(xì)等、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、上海市公安局物證鑒定中心出具的《檢驗(yàn)報(bào)告》、上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》、電子數(shù)據(jù)、微信及QQ聊天記錄、證人俞某某、陶某某、馬某某、陳某丙、楊某丁、胡某某等人的證言及相應(yīng)辨認(rèn)筆錄、淼**公司檔案機(jī)讀材料、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局出具的函及上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《專項(xiàng)審核報(bào)告》等證實(shí)，被告人方某某、朱某甲利用DPS、LOANFX等虛假期貨交易平臺(tái)開展非法經(jīng)營(yíng)及相應(yīng)數(shù)額的情況。

二、證實(shí)被告人的到案經(jīng)過(guò)及身份情況的證據(jù)

案發(fā)、抓獲經(jīng)過(guò)及戶籍人口信息等證實(shí)，被告人方某某、朱某甲的到案經(jīng)過(guò)及自然身份情況。

三、被告人的供述及辨認(rèn)筆錄

被告人方某某、朱某甲的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人方某某、朱某甲違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，被告人方某某情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人朱某甲情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。被告人方某某、朱某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人方某某、朱某甲到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察員：邵長(zhǎng)利

2019年7月25日

附：

1．被告人方某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所；被告人朱某甲現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2．《證人（鑒定人）名單》一份三頁(yè)。

3．相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十五條違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

……

（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！