山東省單縣人民檢察院

起?訴?書

單檢一部刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人方某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221996********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省云霄縣，住云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被單縣公安局刑事拘留；2019年12月2日被我院批準(zhǔn)逮捕，并由單縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于單縣看守所。

被告人張某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221989********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省云霄縣，住云霄縣**鎮(zhèn)*****。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被單縣公安局刑事拘留；2019年12月2日被我院以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準(zhǔn)逮捕，并由單縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于單縣看守所。

本案由單縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌詐騙罪、被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人值班律師的意見。并審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份，被告人方某某在明知銀行卡可能會(huì)被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為的情況下，仍然以共計(jì)2000元的價(jià)格賣給方某丙兩張以自己名義辦理的福建省云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行卡一張、中國銀行銀行卡一張。兩張銀行卡資金結(jié)算金額共計(jì)108.99萬元。

2019年8月至9月期間，被告人張某某明知羅某某提供的銀行卡可能用來結(jié)算犯罪所得資金，其仍然采取遮擋面部的手段，多次幫助羅某某從銀行ATM機(jī)取款，有監(jiān)控證實(shí)的取款金額為7.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明等；2.證人證言：證人劉某某證言；3.被告人供述與辯解：被告人方某某、張某某供述與辯解；4.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人方某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、掩飾，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

單縣人民法院

檢察官郭慶陽

檢察官助理李娜

2020年3月2日

附：

1.被告人方某某、張某某現(xiàn)羈押于單縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)；

3.證人（鑒定人）名單;?

4.視聽資料

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》隨卷移送;?